27/07/2011
ÿþM W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l e p
( i ; 4 2 [ 1 i 1
G r e f f e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U :
M o n s i e u r R O U B I N Y v e s R e m y J e a n M a r i e , n é à B r e s s o u x l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , n u m é r o
n a t i o n a l 4 7 . 0 5 . 1 0 3 8 3 - 4 8 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , é p o u x e n s e c o n d e s n o c e s d e M a d a m e F A U C O N N I E R
M a r i e t t e D e n i s e J o s é p h i n e , d o m i c i l i é e à 4 6 7 1 B l e g n y ( B a r c h o n ) , r u e s u r l e s H a i e s 8 .
L e q u e l , e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d é n o m m é e «
D é v e l o p p e m e n t A s s i s t a n c e M a i n t e n a n c e I n f o r m a t i q u e » , e n a b r é g é « D . A . M . I . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1
B l e g n y ( B a r c h o n ) , r u e s u r l e s H a i e s 8 , N o u s a f f i r m a n t q u ' i l n ' e s t a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e a u t r e s o c i é t é d e c e
t y p e , r é p o n d a n t a i n s i a u p r e s c r i t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a i t r e G é r a r d H U B I N , N o t a i r e à L i è g e , l e p r e m i e r
j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t
s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 7 - 2 7 - 2 6 1 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t é e a u x
t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t - n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 5 - 2 9 - 4 6 9 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 . 4 5 0 . 4 8 5 . 3 2 1 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 8 E 4 5 0 . 4 8 5 . 3 2 1 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ; c e l l e s - c i s e r o n t
d é s o r m a i s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0
f r a n c s b e l g e s ) e n E U R O S , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) .
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s s u b 1 . e t I l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ( C a p i t a l ) p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t s u p p r e s s i o n d e l ' a b r é g é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n « D é v e l o p p e m e n t A s s i s t a n c e M a i n t e n a n c e
i n f o r m a t i q u e » p a r « D A M I D A T A » e t d e s u p p r i m e r l ' a b r é g é « D . A . M . I . » .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 5 0 . 4 8 5 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D é v e l o p p e m e n t A s s i s t a n c e M a i n t e n a n c e I n f o r m a t i q u e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B l e g n y ( B a r c h o n ) , r u e s u r l e s H a i e s 8
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s - C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t s u p p r e s s i o n d e l ' a b r é g é - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s - D é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n r e m p l a c e m e n t - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « D A M I D A T A » . »
V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e H a u t e 5 0 e t
p r e n d l a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i
s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e H a u t e 5 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
V I . S i x i è m e r é s o l u t i o n .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s - m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s l e s s t a t u t s a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s
e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 .
R e m p l a c e m e n t d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » p a r « S P R L »
R e m p l a c e m e n t d e s m o t s « r e g i s t r e d e c o m m e r c e o u R . C . » p a r « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » e t «
n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n » p a r « n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
A r t i c l e 6 .
R e m p l a c e m e n t d e s m o t s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » p a r « r e g i s t r e d e s p a r t s » .
A r t i c l e 1 7 .
L ' i n t é g r a l i t é d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e . »
A r t i c l e 1 9 .
L e d e r n i e r p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s
p r é s e n c e s . »
I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e , r u b r i q u e 1 9 b i s .
L e t e x t e e t l e t i t r e d e c e t a r t i c l e s o n t l e s s u i v a n t s :
« P r o r o g a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e .
L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . »
A r t i c l e 2 3 .
L e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s s o c i é t é s » .
A r t i c l e 2 7 .
A l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e r e m e t t r a l e t o u t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s )
e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s
p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t d é p o s é s p a r l e g é r a n t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . »
A r t i c l e 2 9 .
L e s m o t s « l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s » .
A r t i c l e 3 2 .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é s e r t é ' V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , c e s d i s p o s i t i o n s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
V I I . S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
D é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n r e m p l a c e m e n t . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s R O U B I N , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D é c h a r g e a é t é d o n n é e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , e t n o t a m m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r D R I E S D a n i e l M a r c e l M a r t h e G h i s l a i n , n é à L o n g l i e r , l e d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 1 . 0 2 1 6 7 - 7 8 r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , d o m i c i l i é à 8 7 0 6 U s e l d a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n 4 1 ,
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e q u e l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s .
V I I I . H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a s e M e u n i e r
N o e a i r e
F a l i s e , l
4 8 Z O r n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e