27/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 1 1 1 ( 1 R ! 1 1 1 , 1 ! 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T R I B U N A L D E C O N I M E R C E
E U R B
- 1 0 - 2
L G R . 0 : 1 " . 2 C 1 1 1
g e r i e l - É e
G r e f f e
M O N I T
2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 9 2 3 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) D A N E R I C
( e n a b r é g é ) :
P u n i * j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U C H A M P D E M A U B R O U X 6
O b ' e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L E V I N G T - N E U F S E P T E M B R E
p e r d e v a n t n o u s , M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L 1 N C K , N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l l e s .
E n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
D A N E R I C , a y a n t s o n s i è g e à G r e z - D o i c e a u , c h a m p d e M a u b r o u x , 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i d i e r G y s e l i n c k , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e
d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o
1 9 9 1 4 2 - 2 8 / 6 2 0 .
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i d i e r G y s e l i n c k ,
N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s
l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 2 9 9 6 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 4 4 5 . 9 2 3 . 5 4 9
T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s e t p o s s é d e r l e
n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s r e n s e i g n é s
1 ) M o n s i e u r J e a n - P i e r r e J o s e p h E l i s a b e t h G e o r g e s V A N L A E T H E M , n é à U c c l e f e 2 0 o c t o b r e 1 9 4 3 , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 . 1 0 . 2 0 - 1 6 5 . 1 4 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e M a u b r o u x , 6 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 8 6 ) a c t i o n s ;
2 ) M a d a m e E d d a M a t h i l d a M a r g a r e t a D E H A U W E R E , n é e à L e b b e k e l e 1 7 f é v r i e r 1 9 4 4 , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 0 2 . 1 7 - 3 0 2 . 2 9 , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e M a u b r o u x , 6 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s ;
3 ) M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e L i s e t t e M a u r i c e V A N L A E T H E M , n é e à E t t e r b e e k f e 2 4 o c t o b r e 1 9 7 4 n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 1 0 . 2 4 - 2 3 6 . 8 6 d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 V V a v r e , A v e n u e d e l ' E q u i n o x e 1 9 b t e 4 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e - s i x ( 3 6 ) a c t i o n s ;
4 ) M o n s i e u r F r é d é r i c G e o r g e s M a r g u e r i t e V A N L A E T H E M , n é à E t t e r b e e k l e 3 1 m a r s 1 9 7 6
' n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 3 . 3 1 - 2 0 1 . 0 1 d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e P r é s e n n e 4 4 b t e 5 ,
q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e - s i x ( 3 6 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e 1 6 8 a c t i o n s , s o i t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s c o m p a r a n t s s u b 3 e t 4 i c i r e p r é s e n t é s p a r l e c o m p a r a n t s u b 1 E n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s s o u s
s e i n g p r i v é q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t , e t p o u v a n t p a r
c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R A P P O R T S .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
. .
t r e n t e j u i n d e u x m i l e q u a t o r z e s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s a p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r e s e n t e s .
b ) M o n s i e u r D a m i e n P e t i t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a
d r e s s é l e r a p p o r t s u r c e t é t a t , c o n f o r m é m e n t a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
0 ) C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
D A N E R i C C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t ' à r é d i g e r à
l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e
l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 4 6 7 . 1 7 0 , 1 0 E
n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 4 1 6 . 5 0 0 , 0 0 E .
E 3 r u x e l l e s , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
C D P P E T I T & C o S P R L
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P e t i t
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t .
d ) C e s r a p p o r t s , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t j u g e n t l a
l e c t u r e s u p e r f l u e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
2 . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I É T É
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e s m ê m e s n u m é r o s d e r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e , c o m m e d i t c i - d e s s u s , c i - a n n e x é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
3 . A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
s u i t :
T I T R E I . - C A R A C T E R E D E L A S O C I É T É .
A R T I C L E 1 . - F O R M E . - D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
E l l e e s t d é n o m m é e " D A N E R I C " .
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 . - S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , c h a m p s d e M a u b r o u x , 6
( o n o m e t )
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e p a r l e s s o i n s d u
g é r a n t .
A R T I C L E 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
à l ' a c h a t , [ a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a
l o c a t i o n , l e c o u r t a g e e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , m e u b l é s o u n o n , à [ ' e x c e p t i o n
d ' a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n ;
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t
u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A R T I C L E 4 . - D U R É E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . - F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E 6 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 4 1 6 . 5 0 0 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
, c h a c u n e 1 / 1 6 8 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
' A R T I C L E 6 . - A P P E L D E F O N D S .
( o n o m e t )
A R T I C L E 7 . - R E G I S T R E D E S P A R T S .
( o n o m e t )
A R T I C L E 8 . - I N D I V I S I B I L I T É D E S P A R T S - U S U F R U I T .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a
p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t
e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 9 . - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S .
( o n o m e t )
T I T R E I I I . - G E S T I O N .
A R T I C L E 1 0 , G É R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S ' i l n ' y a p a s o u p l u s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r u n c o l l è g e c o m p o s é d e
d e u x g é r a n t s m i n i m u m , l e s q u e l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t a c t e e x c é d a n t l a
s i m p l e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u p o u r t o u t e n g a g e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 e u r o s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n
a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r V A N L A E T H E M J e a n - P i e r r e , n é à U c c l e l e 2 0 o c t o b r e 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z -
D o i c e a u , C h a m p d e M a u b r o u x 6 ,
- M a d a m e D E H A U W E R E E d d a , n é e à L e b b e k e l e 1 7 f é v r i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z -
D o i c e a u , C h a m p d e M a u b r o u x , 6 .
A R T I C L E 1 1 . - P O U V O I R S D E S G É R A N T S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n
c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A R T I C L E 1 3 . - É M O L U M E N T S ,
( o n o m e t )
A R T I C L E 1 4 . - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S .
" C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e
d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e s d é t e r m i n e e t e n f i x e l a d u r é e .
T I T R E I V - C O N T R O L E .
A R T I C L E 1 5 . - C O M M I S S A I R E S .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é
d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é
d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T I T R E V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A R T I C L E 1 6 . - R É U N I O N S .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e
m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
- L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e - l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 1 7 . - C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s i i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 8 . - R E P R É S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i
s o i t a u s s i a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
U n s e u l e t m ê m e m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é .
A R T I C L E 1 9 . - N O M B R E D E V O I X .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 0 . - D É L I B É R A T I O N S - A S S O C I E U N I Q U E .
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 1 . - P R O C E S - V E R B A U X D E S A S S E M B L É E S G É N É R A L E S ,
( o n o m e t )
T I T R E V I . - A N N É E E T É C R I T U R E S S O C I A L E S . - A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E N E T .
A R T I C L E 2 2 . - A N N É E S O C I A L E .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 2 3 . - É C R I T U R E S S O C I A L E S .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t
c l ô t u r é s e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
A R T I C L E 2 4 . - R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S .
L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l .
S u r I e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I I . - D I S S O L U T I O N . - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 2 5 . - D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V I I I . - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A R T I C L E 2 6 . - É L E C T I O N D E D O M I C I L E .
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 7 . - D R O I T C O M M U N .
( o n o m e t )
V O T E
L e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é .
4 . R E M U N E R A T I O N D E S M A N D A T S .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e t o n t d é c i d é q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s c i - a v a n t n o m m é s s e r a r é m u n é r é
e n c e q u i c o n c e r n e M a d a m e D e F l a u w e r e e t g r a t u i t e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r V a n L a e t h e m .
F R A I S .
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i
i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n s ' é l è v e à 2 . 6 0 0
e u r o s e n v i r o n
D É C L A R A T I O N F I S C A L E .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
D R O I T S D ' E C R I T U R E ( C O D E D E S D R O I T S E T T A X E S D I V E R S )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
D e t o u t q u o i l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c n o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
A n n e x e s : 4
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e
p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 7 2 , f o l i o 6 3 , c a s e 7 .
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
P o u r L e C o n s e i l l e r a . i . G a t e l l i e r M i c h e l l e ( s i g n é ) S . V a n D e n B e r g e
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e