C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 0 8 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) : D A N I E L M I N N E - R O C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A g r i c o l e
S i è g e : r u e d e s C a r r i è r e s , 6 2 à 1 3 6 0 P E R W E Z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 : A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s u l t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
A f i n d e r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 5 0 0 0 0 ¬ ) - s o i t l e m o n t a n t d u d i v e n d e n e t p e r ç u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 - p o u r p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s n e u f ( 3 7 5 0 0 . 0 9 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s n e u f ( 1 2 8 7 5 0 0 . 0 9 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 5 0 0 0 0 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s n e u f ( 1 2 8 7 5 0 0 . 0 9 ¬ ) .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
L ' a t r i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t ` q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s n e u f ( 1 2 8 7 5 0 0 . 0 9 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
F a i t à P e r w e z , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
M i n n e D a n i e l ,
A s s o c i é g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 e n r e g i s t r é : s o u s V o l u m e 6 / 7 8 f o l i o 5 7 c a s e 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D ' N O R D 1 1 . 1
` r F : I r ; J N A L c C ~ ; ~ i , ~ 1 r R C ~
D E C . 9 1 3 ~ . t ~ ~ 1 _ L E s
G r e f f e
i
I I I I u 1 i 1 3 ~ u ~ ~ w u ~ u u i m
1 1 8 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 0 8 7 3 5 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N I E L M I N N E - H O C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A g r i c o l e
S i è g e : r u e d e s C a r r i è r e s , 6 2 à 1 3 6 0 P E R W E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A S S O C I E G E R A N T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u p o s t e ' d ' a s s o c i é - g é r a n t d e M o n s i e u r M i n n e G e o f f r e y .
F a i t à P e r w e z , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
M i n n e D a n i e l ,
A s s o c i é g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M I 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I I l i U I l I I l O I I I I I I I
* 1 2 0 9 0 9 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 0 8 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N I E L M I N N E - H O C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a g r i c o l e
S i è g e ; R u e d e s C a r r i è r e s , 6 2 à 1 3 6 0 P e r w e z
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A S S O C I E G E R A N T S U P P L E M E N T A I R E
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 a c c e p t e à
l ' u n a n i m i t é :
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a s s o c i é g é r a n t , d e M . M I N N E G e o f f r e y à d a t e r d u 1 B r m a i 2 0 1 2 .
F a i t à P e r w e z , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 ,
M I N N E D a n i e l ,
A s s o c i é g é r a n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s