DDSF HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DDSF HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.776.636

Publication

20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.09.2013, DPT 17.09.2013 13584-0193-010
23/01/2013
ÿþRéservW

au

Monnet:

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

ii Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maitre Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 13 décembre 2012, il résulte que! s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée]

;! 28. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; "DDSF HOLDING", dont le siège social est établi à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, avenue de la Tendraie;

résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq cents mille euros (¬ 500,000,00) pour lei porter de cent cinquante mille euros (¬ 150.000,00) à six cent cinquante mille euros (E 650.000,00), par voie de; souscription en espèces..

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre quarante mille (40.000) parts! nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits: ;; et avantages que les parts existantes.

Ces quarante mille (40.000) parts seront souscrites au pair, au prix de douze euros cinquante cents (¬ ; !! 12,50) l'une et seront libérées à concurrence d'un cinquième au moins, Elles participeront aux bénéfices!

prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée, ;

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE  souscription par des.

tiers - libération 1

TRO1SIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE!

L'AUGMENTATION DE CAPITAL

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises.

11

4.

M. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

M. Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

-4 procurations

-1 coordination des statuts

Volèï(B,4 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



sumput TRIBUNAI. DE COMMERCE

10 JAN, 2013

Ni'VB:311eY)

N° d'entreprise : BE0836.776.636

Dénomination (en entier) : DDSF HOLDING

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue de la Tendraie 28

1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac)

;

"

,

;;

11

11

au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

~

ll IflhlUiD INI II III III III

*12000909

MOD WORD 11.1

di

'TRIBUNAL DE COMMERCE

19 -12- 2011

NIVELLES

Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0836176.636

Dénomination

(en entier) : DDSF HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siége : Avenue de la Tendraie n°28 - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 30 novembre 2011: "Les Associés décident à l'unanimité de nommer en qualité de gérant :

Monsieur IBRAGIMOV Dostan domicilié à l'Avenue de la Tendraie n°28 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ,

" Monsieur IBRAGIMOV Davran domicilié à l'Avenue de la Tendraie n°18 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Iscaac.

Ces décisions ont un effet immédiat.

Tous les pouvoirs sont confiés à Monsieur CLAEYS Philippe de Tax Consult S.A. avec pouvoir de. délégation afin de procéder aux différentes formalités légales que nécessite de telles décisions."

Philippe CLAEYS

Mandataire,

pour

les Associés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303655*

Déposé

07-06-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DDSF HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1421 Braine-l'Alleud, Avenue de la Tendraie 28

Objet de l acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 6 juin 2011, il résulte qu ont comparu :

Monsieur Ibragimov Shukhrat, né à Kyrgyzstan (Union d. Rép. Soc. Soviét.), le douze février mille neuf cent quatre-vingt-six, domicilié à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, avenue de la Tendraie 28

Monsieur Ibragimov Furkhat, né à Kyrgyzstan (Union d. Rép. Soc. Soviét.), le vingt janvier mille neuf cent quatre-vingt-sept, domicilié à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, avenue de la Tendraie 28

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "DDSF HOLDING", ayant son siège social à 1421 Braine-l'Alleud, Avenue de la Tendraie 28, dont le capital s'élève à cent cinquante mille euros (150.000 EUR), représenté par douze mille (12.000) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un douze millième (1/12.000ième) de l'avoir social.

Objet.

En restant dans les limites tracées par la loi, tant en Belgique qu à l étranger, la société peut directement ou indirectement, pour son compte propre, le cas échéant en participation avec des tiers ou pour le compte de tiers :

4. La fourniture de tous services, études, audit et conseils ainsi que la formation, aux sociétés ou entreprises dans les domaines suivants :

- stratégie, organisation, management, fusion et acquisition, ressources humaines, technologie, informatique et télécommunication, communication, gestion immobilière, financière et administrative, contrôle et suivi, juridique, marketing et achats ;

- création et accompagnement d entreprises nouvelles ;

- direction et affaires ;

2. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

3. L achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;

1. La prise de participations, directe ou indirecte, dans toutes sociétés ou entreprises, commerciale, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

0836776636

- évaluation des possibilités d investissement ou de désinvestissement;

5. L organisation de séminaires, de formations et d événements d entreprises ;

6. Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations décrites ci-dessus ;

7. La réalisation et la commercialisation de tous types de support en rapport avec l objet social.

8. L acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

9. La constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immobiliers, notamment l achat, la vente, l échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

lotissement, l expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce;

- exercer la fonction de gérant, d administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi

que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d une manière générale, faire en Belgique ou à l étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le vingt et un mai de chaque année, à 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille treize.

2. Nomination de deux gérants non-statutaires

Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

- Monsieur IBRAGIMOV Shukhrat, prénommé.

- Monsieur IBRAGIMOV Furkhat, prénommé.

Les gérants sont ici représentés pour accepter le mandat qui leur est conféré.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

3. Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du premier avril deux mille onze.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, la société anonyme « TAX CONSULT », ayant son siège à 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable, numéro 8, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

Volet B - Suite

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :

Déposé en même temps:

- 1 expédition de l'acte;

- 1extrait analytique conforme.

- 2 procurations

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DDSF HOLDING

Adresse
AVENUE DE LA TENDRAIE 28 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne