04/09/2013
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M o t l 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I S U N A i . D E c o º%; i M i E R C E
2 3 E N 2 a 1 3
l ' d t i ` E L S
- 1 -
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 3 5 5 8 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F M C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 7 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M i N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A I J
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W a u t h i e r à L i è g e , e n d a t e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t l e 6 a o û t 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 2 , c a s e 1 7 , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F M C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 7 3 .
a y L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t e s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e á d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " D D W i n " e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D D W i n » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " á
ó D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
N A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e l a d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e
ó ' 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , } l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e t a s o c i é t é
b , = a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t e n t r e l e s
a l i n é a s 5 e t 6 d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , s a v o i r :
« E l l e p e u t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e , l e c a s é c h é a n t e n q u a l i t é d e m a r c h a n d d e
b i e n s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , s t r a t é g i q u e s e t a u t r e s .
~ o E l l e p e u t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t e t d e g e s t i o n d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e n g é n é r a l . » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g i n e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r c i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t
" ~
v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r
- 1 0 i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é d e c e t t e s o m m e
p r o p o r t i o n n e l l e a u x a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
E s f i n t e r v e n u a l o r s M o n s i e u r r D e n i s D E W O L F , l e q u e l a f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I I a a s s i s t é à l a p r é s e n t e ! r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s . I l a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l a d é c l a r é s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é à s a v o i r à
c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l a d é c l a r é l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
d e l a s o m m e t o t a l e d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a c c e p t é c e s s o u s c r i p t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u e r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
V o l e t B - S u i t e
1
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t u n t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 3 5 0 0 1 7 0 3 2 2 6 7 3 7 , o u v e r t a u n o m d e l a S P R L F M C O a u p r è s d e l a b a n q u e p o u r t ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à 1 d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 t : ) . S i x i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t a l o r s i n t e r v e n u s e t o n t c o n s t a t é q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s f e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e ' r e t q u e l e s o u s c r i p t e u r a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n ,
L e g é r a n t a c o n s t a t é e n o u t r e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e d é s o r m a i s à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 5 , d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e ' t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s . "
- e n c r é a n t u n a r t i c l e 5 B i s i b e l l é c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 B i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , i e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , a u c o u r s d e l a q u e l l e i f a é t é c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , c e l u i - c i a é t é p o r t é d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s ; c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t a p p o r t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à h a u t e u r d e c e n t p o u r c e n t , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - - D é m i s s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M E Y E R F r a n c k P a u l , n é à T é h é r a n ( I r a n ) , l e 1 3 a v r i l 1 9 5 8 , d e m e u i a n t à 4 5 2 0 0 M o n t a r g i s ( F r a n c e ) , r u e d e l a Q u i n t a i n e , 3 6 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a c o n f i r m é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t a d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 1
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - p o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t , s a v o i r : M o n s i e u r D E W O L F D e n i s , n é à U c c l e , l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é l a d i t e f o n c t i o n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 5 j u i n 2 0 1 3 . T o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s c e t t e d a t e e n c e t t e q u a l i t é p a r M o n s i e u r D e n i s D E W O L F o n t é t é r a t i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e ,
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t ê t r e o u n o n r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . D i x i è m e r é s o l u t i o n . D i v e r s e t p o u v o i r s .
L ' A s s e m b l é e a c o n f è r é t o i t s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e M a r c W a u t h i e r
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e `
- l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ' a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 5 9 3 *
D é p o s é
0 9 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
0 8 3 5 3 5 5 8 8 2
( e n e n t i e r ) : F M C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e o n z e a é t é
c o n s t i t u é e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F M C O » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 e
d e l a v o i r s o c i a l . .
A s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r M E Y E R F R A N C K à 4 5 2 0 0 M O N T A R G I S ( F r a n c e ) , R U E D E L A Q U I N T A I N E 3 6
2 ) M a d a m e M A R L E I X B r i g i t t e à 4 5 2 0 0 M o n t a r g i s ( F r a n c e ) , r u e d e l a Q u i n t a i n e 3 6 .
3 ) M o n s i e u r M E Y E R M a r c à 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d K e l l e r m a n n 2 2 .
4 ) M a d e m o i s e l l e M E Y E R C é l i n e à 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d K e l l e r m a n n 2 2 .
5 ) M o n s i e u r M E Y E R C y r i l à 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d K e l l e r m a n n 2 2 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F M C O
S i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n F r a n c e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n - l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e - d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s Su v r e s d a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s , e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e m p r u n t e r a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e o u p e r s o n n e p h y s i q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l a c h a t d e t o u s l e s a c t i f s c i t é s à l a l i n é a p r é c é d e n t
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e l i é e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t é l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( c o n s t i t u t i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , e t c . ) d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s , t a n t e n B e l g i q u e , q u e n F r a n c e o u a i l l e u r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 ¬ , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 e d e l a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 / 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d u c a p i t a l a é t é e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e C r é d i t A g r i c o l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s 1 8 6 p a r t s a u p r i x d e c e n t e u r o ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r
1 8 . 6 0 0 e u r o , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r F r a n c k M E Y E R : 9 3 p a r t s s o c i a l e s e n U S U F R U I T , s o i t p o u r 4 . 6 5 0 e u r o
p a r M a d a m e B r i g i t t e M E Y E R : 9 3 p a r t s s o c i a l e s e n U S U F R U I T , s o i t p o u r 4 . 6 5 0 e u r o
p a r M o n s i e u r M a r c M E Y E R : 6 2 p a r t s s o c i a l e s e n N U E - P R O P R I E T E , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r M a d e m o i s e l l e C é l i n e M E Y E R : 6 2 p a r t s s o c i a l e s e n N U E - P R O P R I E T E , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o p a r M o n s i e u r C y r i l M E Y E R : 6 2 p a r t s s o c i a l e s e n N U E - P R O P R I E T E , s o i t p o u r 3 . 1 0 0 e u r o E N S E M B L E , 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é , s o i t p o u r 1 8 . 6 0 0 e u r o
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e ; e l l e p e u t d é c i d e r d a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L e p a y e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l a g é r a n c e .
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g e d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . S i l n e x i s t e p a s d e p a r t s a n s d r o i t d e v o t e , l a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
S i l e x i s t e d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e , l a c t i f n e t s e r v i r a p a r p r i o r i t é à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d é m i s s i o n d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
E n s u i t e , l e s o l d e s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d é m i s s i o n d e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e .
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e s d e u x c a t é g o r i e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e 1 5 d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
C o n t r ô l e
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , o u s i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e p r e n d c e t t e d é c i s i o n , l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . S e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e r o n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e s o i t p a r l a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n . C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a d a m e C a n d e l a r i a H E R M O S A , d o m i c i l i é e a v e n u e V i c t o r H u g o 5 à 1 3 0 0
W a v r e , a f i n d e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t a u p r è s
d a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s
V o l e t B - S u i t e
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e G é r a n t à u n .
I l s a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r F r a n c k M E Y E R , p r é c i t é , e t q u i a a c c e p t é . I l e s t n o m m é j u s q u à
r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e C h a p e l l e S a i n t - L a m b e r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e