04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 31.07.2014 14376-0348-048
27/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M I R O
. .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 4 4 5 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : D B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N 1 T E U F
2 - 1 0 -
B E L G E
2 0 1 4
0 8 O C T . 2 8 1 4
N I V E L L E S
B , E L G 1 S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
I I
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t e n t a n t q u e g é r a n t à l a d a t e d u 1 5 a o û t 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t m a d a m e G e r d a G h y s e l s , d e m e u r a n t 9 S i n t M a a r t e n s s t r a a t à 9 4 2 0 E r p e - M e r e e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t , S o n m a n d a t n o n r é m u n é r é d é b u t e r a l e 1 5 a o û t 2 0 1 4 .
P h i l i p p e H o s t e n p o u r K e n l o c s a r l e t G e r d a G h y s e l s ,
G é r a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- _ , _ _ _ , " _ , . . . , _ . _ . . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2014
ÿþ( I 1 I I I ( I ( I t i t 1 I 1 I 1 I 1 t t i I l t i t i t t l t t t ( i t t i i t
* 1 9 0 3 3 3 8 0 *
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r " r l s , f r ' p 2 0 1 4
r - - 0 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 4 4 5 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) ; D B S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e d u
s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , à s a v o i r 4 F o n d J e a n P â q u e s à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , C e t t e d i s p o s i t i o n p r e n d e f f e t a u 1 B r ;
j a n v i e r 2 0 1 4 .
P h i l i p p e H o s t e n p o u r K e n l o o s a r l e t V i n c e n t S i m o n a r t ,
G é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d , d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
R é s e r v é l ' U N E F
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E F
G r e f f e o 1 0 0 . 0 j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 - - B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à ' I x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n t e n a n t l e C E S S I O N À T I T R E O N É R E U X D E B R A N C H E D ' A C T I V I T É S p a r l a , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E B O E C K S E R V I C E S " , e n a b r é g é " D B S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , . i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7 R P M B r u x e l l e s . a u p r o f i t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " L A R C I E R D I S T R I B U T I O N S E R V I C E S " , e n a b r é g é " L D S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 0 5 3 3 . 7 9 4 . 1 6 6 R P M B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 08.07.2013 13277-0541-041
28/05/2013
ÿþ M o d 2 0
' i ) t i e f i r l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
u " i s o M J n " u
B R U X E L L E S
1 6 M E 4 r 2 8 1 3
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à : I x e l l e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , c o n t e n a n t l e P R O J E T D E C E S S I O N À T I T R E O N É R E U X D E B R A N C H E ! D ' A C T I V I T É S p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E B O E C K S E R V I C E S " , e n i a b r é g é " D B S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7 R P M B r u x e l l e s . a u p r o f i t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " L A R C 1 E R D I S T R I B U T I O N S E R V I C E S " , e n a b r é g é " L D S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 0 5 3 3 . 7 9 4 . 1 6 6 R P M B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u t e t e s
J A N 2 0 1 5
G r e f f e
e l l I I I I I N I I I 7 9 0 * I I I I I I I I I
* 1 3 0 0 9
R é :
M o t b E
I I
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 4 4 5 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y .
V i n c e n t S i m o n a r t ,
G é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 03.07.2012 12249-0114-040
28/09/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e
1 / ~
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r r
p { , ~ 1
~ Y ~ , J ' . i
G r e f f e
* 1 1 1 4 5 9 1 3
I I I I
R é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E Á R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , i e 3 . 8 . 2 0 1 1 v o l 6 1 f o l 9 8 c a s e i i 1 2 r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C . D U M O N T . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E B O E C K i ! S E R V I C E S " , e n a b r é g é " D B S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , a ° ; n o t a m m e n t d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' : E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s à o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t ; s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : : " D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N R E P R I S E S " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B o n n e f o y P i e r r e - H u g h e s , é t a b l i l e q u a t o r z e j u i l l e t . : d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , : : s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t : a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s : « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é D e B o e c k S e r v i c e s S P R L c o n s i s t e e n i i u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e G r o u p e D e B o e c k p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ; : E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o u d e ; . p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e , ! d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e . A u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n ' e s t é m i s e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p u i s q u e l e s a s s o c i é s o n t c o m m u n i q u é l e u r v o l o n t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l . s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a b s e n c e d e r é m u n é r a t i o n e s t c o n v e n t i o n n e l l e , " l ' a p p o r t e n n a t u r e s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n i n t r a g r o u p e . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d u m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o i r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t ' é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . » e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 0 0 0 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a c e d u V o t e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , , '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
_ b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 15.06.2011 11169-0494-035
19/05/2011
ÿþ" ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, m 1 g , M a l 2 . 1
( M e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 . 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ a w ~ ~ )
G r e f f e
~ ~ ~ M E I ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7
D e B o e c k S e r v i c e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d e s M i n i m e s 3 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d d . 1 9 a v r i l 2 0 1 1
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u
1 9 a v ó | 2 0 1 1 :
- L m s o c i é Ó è E d i t i s B e | g i u m 8 A . r e p r è s æ n t é o p a r K 8 a d a n n a | u a b a U a R a n n o n d - B a i U y ;
' M o n s i e u r A l a i n K o u c k ~
.
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 6 :
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " K E N L O O S . À . R . L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S t e i n f o r t ( L - 8 4 3 8 S t e i n f o r t ) , K l e i n b e t t i n g e n , 7 1 ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 2 4 3 9 8 0 7 . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H o s t e n .
P n o n u r a d i o n . a v e o p ¢ u v o i r d e a u b s U t u U o n . e $ t d ¢ n n é e à K 8 m d a m e | n g o 8 t i a r $ . d p m i c i U é e C ô r o e n p | a m t s 1 8 . 3 8 8 O G i n g e | o m . a f i n d e p o s a r . e x é c u b o r e t $ i g n e r * » u n | e a d o o u n n e n t o . i n o t r u m e n t y . d é m m n : h e s e t f o r n n a U t ó s e t a f i n d e d o n n a r t p u t a s | a s i n m t r u o b o n s n é o a m $ a i n a $ ¢ u u d | e s e f i n d ' a x é o u t m r | e $ d é c i $ i ¢ n o p r é c i h b e s a i n s i q u e | a r é a | i $ a t i o n d e u f u r n n e | i t é s d e p u b | i o o U ¢ n n é c e $ $ a i r e m .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d x . +
* 1 1 0 5 0 0 6 7 *
1 1 1 1
R é S E a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 2 5 4 4 5 0 6 7
D E B O E C K S E R V I C E S
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o a n O d i n a T o r r e c i l l a s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s . a . E d i t i s B e l g i u m , g é r a n t e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e i r e m p l a c e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , p a r m a d a m e I s a b e l l e R a m o n d - ; B a i l l y , d e m e u r a n t 4 0 r u e d e B r u x e l l e s à 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r c o n v e n a n c e ; p e r s o n n e l l e , d e m o n s i e u r G e o r g e s H o y o s d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u l e r d é c e m b r e ; 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e i e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a u , ' p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 0 , m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t , d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K r a a i n e m , 3 3 a v e n u e d e s C h a s s e u r s , ; g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r G e o r g e s H o y o s .
V i n c e n t S i m o n a r t ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2011
ÿþ
V o l e t B - S u i t e H a a n 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 . 1 E U 1 0 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 4 5 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 3 . 1 2 . 2 0 1 0 V o l 5 7 f o l 5 1 c a s e 1 5 1 ; R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E B o E C K ' , S E R V I C E S " , e n a b r é g é " D B S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s M i n i m e s 3 9 , i ; n o t a m m e n t d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s :
d ' a v r i l , à o n z e h e u r e s t r e n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s : :
d ' a v r i l , à o n z e h e u r e s t r e n t e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 10.05.2010 10116-0260-037
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 11.08.2009 09563-0130-038
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 07.07.2008 08376-0289-036
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 12.07.2007 07379-0318-028
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 30.06.2006 06373-4184-027
29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 28.06.2005 05351-5009-026
15/07/2015
ÿþ 5 ` 1 5 1 , r ~ z ; ! 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 ! U { L , 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 4 4 5 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O E C K S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e l a r e c o n d u c t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s i t u é e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y . C e n o u v e a u m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n d c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t s e t e r m i n e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P h i l i p p e H o s t e n
p o u r K e n l o o S . à r . l ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2005 : NI073318
12/07/2004 : NI073318
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15379-0191-045
19/12/2003 : NI073318
12/08/2003 : NI073318
15/08/2002 : NI073318
07/08/2002 : NI073318
29/07/2000 : NI073318
25/09/1998 : NI73318
30/12/1989 : BL458129
12/12/1989 : BL458129
01/01/1988 : BL458129
07/01/1986 : BL458129
01/01/1986 : BL458129
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 17.06.2016 16183-0131-039