14/04/2011
ÿþ M a d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 5 4 6 . 8 9 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O N I N C K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O - C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C I T O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e C o n i n c k » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ° R a p p o r t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e .
U n o r i g i n a l d e c e d o c u m e n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
2 ° R e n o n c i a t i o n
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l e s t r e n o n c é , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x p a r t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x .
3 ° R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
I l e s t p r o p o s é d ' a p p r o u v e r l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e m i l l e t r o i s c e n t h u i t ( 1 . 3 0 8 ) d e s e s p r o p r e s a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) a c t i o n s à M o n s i e u r d e C O N I N C K P a t r i c k , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e / C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s O r n o i s , 3 1 e t c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 5 2 4 ) a c t i o n s à M a d a m e G I R A U D F r a n c e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e / C h a p e l l e - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s O r n o i s , 3 1 , e n v u e d e l e u r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t h u i t m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 4 0 8 . 1 2 2 , 1 6 E U R ) .
4 ° R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r i m m é d i a t e m e n t l e s m i l l e t r o i s c e n t h u i t ( 1 . 3 0 8 ) a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 5 5 . 8 4 8 , 3 3 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 6 4 4 . 1 5 1 , 6 7 E U R ) e t d e p r é l e v e r l e s o l d e d u r a c h a t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 5 2 . 2 7 3 , 8 3 E U R ) s u r l a r é s e r v e d i s p o n i b l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a r é s e r v e c o m m e d i t c i - a v a n t .
5 ° S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s A e t 1 3 d e s t i t r e s , l e s a c t i o n s é t a n t s o i t d é m a t é r i a l i s é e s s o i t
n o m i n a t i v e s .
- - - - - - - - - - - - - - - . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 5 6 6 1
/ T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 i f 2 0 1 1
G r e f f e
i v i v i w t r F R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ° N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e R S M I N T E R A U D I T e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 I à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( n ° I R E B 0 0 0 9 1 ) l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
B e r n a r d d e G r a n d R y ( n ° I R E A 0 1 0 5 I ) , d e m e u r a n t H a n n e k e n s b o s l a a n 2 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e t M a d a m e M a r i e
D e l a c r o i x ( n ° I R E A 0 2 1 4 1 ) , d e m e u r a n t R u e d e B o s n i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
L e s h o n o r a i r e s i n d e x é s s o n t d e 9 . 5 0 0 e u r o s h o r s T V A e t h o r s c o t i s a t i o n s I R E .
L e c o m m i s s a i r e a a c c e p t é s o n m a n d a t e n v e r t u d ' u n e l e t t r e d a t é e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e .
7 ° M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e t e x t e i n i t i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - a p r è s
1 . « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e s e p t c e n t ( 6 4 4 . 1 5 1 , 6 7 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e s i x a c t i o n s ( 5 . 2 3 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . »
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d o n t l e t e x t e i n i t i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - a p r è s : « L e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s p e u v e n t s o i t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s s o i t n o m i n a t i f s . »
8 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a
c o o r d i n a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u é s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D E L N E S T E O l i v i e r d e m e u r a n t R u e P i r o n c h e 4 8 à 7 9 1 1 B u i s s e n a l a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u C A
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e