18/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ _ ~ ,
~ " = ~ . ~ _ ~ - = _
1 . 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 6
J ~ . . r . L D a > ~ ~ ~ . " . . . _ . . ~
~ . ~ ° d a '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 2 1 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C l n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 3 M A I 2 0 1 4
N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a c o o p t é M o n s i e u r P a u l A d a m e n t a r i t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l a p r é s e n t e A s s e m b l é e é t a n t t e n u e d e p r o c é d e r à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i o u d e p r o c é d e r à . s o n r e m p l a c e m e n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P a u l A d a m e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t r a p p e l l e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , q u e s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 , 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 2 1 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D E C I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 4 2 5 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 O C T O B R E 2 0 1 3
" N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é c i s i o n d e F i d a m C o n s u l t i n g S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M a s e r d e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e F i d a m C o n s u l t i n g S P R L e t l a r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n s u i t e d e q u o i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l A d a m , d o m i c i l i é a u 1 4 4 A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u , à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , L e C o n s e i l p r é c i s e d a n s c e c a d r e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i ,
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o r t c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O l e : 1 E R C E
3 0 A R T 2 0 1 3
N I l ~ r i ¬ l e E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 2 1 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e ( ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 M A R S 2 0 1 3
% R e t r a i t d e p o u v o i r s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l e d é p a r t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e t i r e r , a v e c e f f e t a u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , t e l s q u e p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M o n s i e u r H a n i n .
L e C o n s e i l c o n f i r m e e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s c o n f é r é s à :
B a r o n B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
- M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n
- M o n s i e u r M i c h e l M o s e r ,
- M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
- M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
- M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s A »
M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g ,
M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6
- d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e l e s p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
f M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.06.2013 13174-0597-026
22/11/2012
ÿþ M O U W O R D 1 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I W V M I ~ R ~ I ~ I R N U A I I ~ ~ I ~ I
a u * 1 2 1 8 8 8 7 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 2 2 1 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E C I n v e s t "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
i i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x
o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 0 f o l i o 8 3 c a s e 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
p o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z 1 M A S A K A ,
Q u e
- M o n s i e u r F r é d é r i c M E E S S E N , n é à V e r v i e r s l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à
1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l ' A r g e n t i n e 6 ;
- e t M o n s i e u r T h o m a s T A G N I T H A M O U , n é à M o u s c r o n l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , ,
d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l a S t a t i o n 1 6 3 .
A g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D E C I n v e s t " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
C e c i e x p o s é , l e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é c o m m e d i t e s t , N o u s o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t
L a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s u b 2 e s t r é g u l i è r e e t d o i t ê t r e h o n o r é e à l a d a t e
a n n i v e r s a i r e d e l ' é m i s s i o n s o i t l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a d i t e c o n v e r s i o n d o n n e l i e u à l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 . 6 9 2 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 9 5 5 à 2 6 4 6 , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u
d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
P a r l e f a i t d e l a d i t e c o n v e r s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t l a d i t e c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r
l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e -
h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 . 9 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s N o u s r e q u i è r e n t d ' a c t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 , 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 6 4 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e
t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 6 4 6 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r e l e v é d e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n a r r ê t é a u
1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , 1 r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0192-025
24/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é J / 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! / / i i ! / 1 1 1 1 / 1 1 f f I 1 l l I 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 1 ] 7 3 0 4 +
M o n i t e u r
b e l g e
J d ~
e ~ i ~ ~ , ~ a ~ ~ r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 2 2 1 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N E T S O U S C R I P T I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s D e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 3 2 c a s e 1 7
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D E C I n v e s t " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T ( . . . )
I I I . E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t s u b o r d o n n é , r e p r é - s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 4 7 0 )
o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s n o m i - n a t i v e s , n u m é r o t é s d e 1 à 4 7 0 , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n j o i n t e s e n a n n e x e .
A p r è s l e c t u r e , c e s c o n d i t i o n s r e v ê t u e s d e l a m e n t i o n « d ' a n n e x e » s o n t s i g n é e s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t
p a r N o u s , N o t a i r e , d e s o r t e q u e c e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s f o n t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ( . . . )
V . A U G M E N T A T I O N M A X I M A L E D U C A P I T A L A R E S U L T E R D E S C O N V E R S I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n v e r - s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e ( 4 4 . 1 7 8 . 0 0 0 ) e u r o s ( d e u x m i l l e [ 2 . 0 0 0 ] e u r o s é t a n t p o r t é s e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x ( 1 4 . 7 2 6 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) e u r o s c h a c u n e . S i t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s n e s o n t p a s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o u v e l l e s , l e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é s e r a i n f é r i e u r e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u i s e r o n t é m i s e s s e r a i n f é r i e u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d è s l e u r é m i s s i o n d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e d r o i t a u d i v i d e n d e e n t i e r a f f é r e n t à l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , q u i s e r a i t d é c i d é l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
V I . P O U V O I R S A D E U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e , d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n - t e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l a c r é a t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n o u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
V I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , ( c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e t o u t e s
a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r D i r k D o n c k , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u Z o d i a q u e , 3 1 ;
- M o n s i e u r N i c o l a s d e M e u l e m e e s t e r , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t , 2 . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e S è l g i S t i t b l á d 2 " 4 1 1 1 7 2 b 1 7 " - A n n a é à d ü r n ó i ï i t e n r b è l g è
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 2
d o c u m e n t s c o n c e r n a n t " c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþM o c 2 . 1
% ® ] e 0 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I N I I I l l h I I I I I 1 1 I I I I U I I I N I
a u 8 1 1 1 ] 1 0 6 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 2 2 1 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 3 4 f o l i o 1 5 c a s e 1 6 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D E C I n v e s t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 9 1 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 3 7 à 9 5 4 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , é t a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
C e s n e u f c e n t d i x - h u i t ( 9 1 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
I I I . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « F i n a n c i è r e D o l o m i e s e t C h a u x » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 5 5 7 L u x e m b o u r g , R u e R o b e r t S t ü m p e r 7 A , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
. . . . I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 6 3 . 5 4 9 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s D E M E U L E M E E S T E R , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i e s t r e s t é a n n e x é e à l a l i s t e d e p r é s e n c e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a q u e l l e s o c i é t é i n t e r v e n a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t d i x - h u i t ( 9 1 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L a s o u s c r i p t r i c e d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 4 8 9 8 5 - 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r f i s » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é , a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e d a t é e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I I e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 9 5 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s
m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 5 4 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
_ a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , à d é s i g n e r
p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n e ( s ) :
- M o n s i e u r N i c o l a s D E M E U L E M E E S T E R , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t , 2 ;
- M o n s i e u r D i r k D O N C K , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u Z o d i a q u e , 3 1 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
24/10/2011
ÿþ1 1 . 1 . 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
i u s
o l e t P . : B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 - 1 0 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b ï j l i ë f B è r g i s c l i S f i á l s T i l á d - 2 4 7 I Û 1 2 0 I r _ A r i ü è x ë s d ü N l ó n i t ë ü r I i è T g ë
N ` d ' e n t r e p r i s e : C J ~ j O L 2 S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 2 O T T I G N 1 E S - L O U V A I N - L A - N E U V E , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 .
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
i 1 r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « D o l o m i e s e t C h a u x S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 5 5 7 L u x e m b o u r g , R u e R o b e r t S t ü m p e r 7 A , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
. . . I c i r e p r é s e n t é e p a r :
M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e s C r é n e a u x , 1 6 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « F i n a n c i è r e D o l o m i e s e t C h a u x » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 5 5 7 L u x e m b o u r g , R u e R o b e r t S t ü m p e r 7 A , G r a n d - D u c h é d e L u x e m - b o u r g .
. . . I c i r e p r é s e n t é e p a r :
M o n s i e u r N i c o l a s d e M e u l e m e e s t e r , n é à S e r a i n g l e v i n g t - e t - u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t , 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e .
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « L h o i s t S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s -
L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 .
. . . I c i r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g
p r i v é , q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e .
L e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e
4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e
q u ' e l l e s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t . ( . . . )
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « D E C I n v e s t » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e .
D e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p a r
s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , d e p r ê t o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é
d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e o u a u x s o c i é t é s q u i f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e d e s o c i é t é s q u e l a
s o c i é t é ;
- l a g e s t i o n o u l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é - d e r a ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r l a v e n t e , é c h a n g e , o u
t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é , à l a p r i s e d e
p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e e i n s t r u m e n t a n t o u l a
p e r s o n n e
_ _ . .
o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x ( 3 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s - t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e l a l o i l ' a u t o r i s e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A R T I C L E T R E I Z E : P R E S I D E N C E D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e j u g e o p p o r t u n , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d é . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s , e t c e p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s o n a v i s e t s o n v o t e p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i - b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a - p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i - p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x . L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e c e C o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u - t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I I n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù i a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l e s t l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , c o n f o r m é m e n t à l a t o i .
A R T I C L E Q U I N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
A R T I C L E S E I Z E : I N D E M N I T E S
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . )
A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X - H U I T : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e
d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é
p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r
d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r u n e
r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n v e r t u d ' u n m a n d a t s p é c i a l s i g n é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à q u i n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e ,
a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e
l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e , a u x l i e u e t h e u r e i n d i - q u é s d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t
i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e
p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
. . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s - t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - N E U F : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s o b l i g a t a i r e s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e
r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' o b l i g a t a i r e s m ê m e s i
l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n
d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t t i t u l a i r e d ' o b l i g a t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s o b l i g a t a i r e s p a r u n
m a n d a t a i r e s p é c i a l , o b l i g a t a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s .
A R T I C L E T R E N T E E T U N : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : E C R I T U R E S S O C I A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e , e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s
a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a
c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : D I S T R I B U T I O N - P A i E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R
D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I I
f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E C I N Q : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e
p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n
p r é a l a b l e . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s t r e n t e - s i x ( 3 6 ) a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬
3 . 0 0 0 , 0 0 ) c o m m e s u i t :
1 . D o l o m i e s e t C h a u x S . A . , c o m p a r a n t e s u b 1 , h u i t ( 8 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 ;
2 . F i n a n c i è r e D o l o m i e s e t C h a u x S . A . , c o m p a r a n t e s u b 2 , d i x - h u i t ( 1 8 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 9 à 2 6 ;
3 . L h o i s t S . A . , c o m p a r a n t e s u b 3 , d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 2 7 à 3 6 .
E n s e m b l e : T r e n t e - s i x ( 3 6 ) a c t i o n s
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s - p è t e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a n b a s F o r t i s » e n u n c o m p t e n u m é r o 8 E 0 6 0 0 1 6 5 3 4 8 3 6 2 2 G E B A B E B B o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c i - a n n e x é e . A S S E M B L E E G E N E R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n , d e m e u r a n t à 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l ' A r g e n t i n e , 6 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F i d a m C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O h a i n , R o u t e
d e R e n i p o n t , 6 3 ( R P M N i v e l l e s B C E 0 8 9 8 . 8 3 6 . 1 4 7 T V A B E 8 9 8 . 8 3 6 . 1 4 7 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l M o s e r , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n , R o u t e d e R e n i p o n t , 6 3 ;
- M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e l a S t a t i o n , 1 6 3 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e
g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t o u p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r u n e
r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n v e r t u d ' u n m a n d a t s p é c i a l s i g n é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
2 . C o m m i s s a i r e
L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , B o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9
T V A B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é s o n t f i x é s e n d e h o r s d e l a p r é s e n c e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e , à
q u i n z e h e u r e s .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. . . 6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à :
- M o n s i e u r D i r k D o n c k , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u Z o d i a q u e , 3 1 ;
- M o n s i e u r N i c o l a s d e M e u l e m e e s t e r , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t , 2 ,
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s
n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A .
e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 3 p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
M o n i t e i R é s e r v b e l g e I I
a u I L I 1 0 1 1 . 1 1 1 1 1
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 2 1 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E C I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8
1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L i m e l e t t e )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é : ' à B r u x e l l e s , l e s i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D E C I n v e s t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s t . s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( , . )
I l . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 . C e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
H I . A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e s o i t d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 0 6 . 8 1 1 , 5 4 ¬ ) a u b é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , s o u s r é s e r v e d ' u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 5 . 3 4 0 , 5 8 ) q u i e s t a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e
I V , D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A U C O M M I S S A I R E
A y a n t a d o p t é l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t ,
V . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
a ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r o i s m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , s o i t u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A Z A R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f i t ~ - 0 3 ' " ' 2 0 1 ~
N I V I U S S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 T V A B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 I R E n ° B 0 0 0 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 3 1 1 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 . C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x d e r é v i s i o n o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e ,
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e e s t a p p r o p r i é e à l a n a t u r e e t à l ' é t e n d u e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o n c e r n é e . N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e m o d i f i c a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s i n t e r v e n u e s a p r è s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e q u i a u r a i e n t i n f l u e n c é l a p r é s e n t a t i o n d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e o u l e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t r e g i s t r e s l é g a u x , q u i n e n o u s o n t p a s é t é p r é s e n t é s , d o i v e n t ê t r e m i s à j o u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A D E C I N V E S T a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 m a r s 2 0 1 5 q u i , ` t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 8 . 7 1 2 . 2 5 7 e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e E U R 8 . 6 9 8 . 5 4 9 . L ' o r g a n e d e g e s t i o n n o u s a d é c l a r é q u e t o u s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n é v e n t u e l l e m e n t n o n p r o v i s i o n n é s p a r c e q u ' i n c o n n u s à l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n s e r o n t l e c a s é c h é a n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é a v a n t t o u t e a u t r e r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
C o m p t e t e n u d e s p r é v i s i o n s a u 3 m a r s 2 0 1 5 e t d e s a c t i f s à r é a l i s e r , l a s o c i é t é d e v r a i t ê t r e e n m e s u r e - p a r s e s m o y e n s p r o p r e s - d e f a i r e f a c e a u p a i e m e n t d e s d e t t e s e t p a s s i f s d e l i q u i d a t i o n s a n s l e s o u t i e n o u l ' i n t e r v e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d e t t e s e t p a s s i f s c o n s i s t e r o n t é v e n t u e l l e m e n t d a n s l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
D i e s i m p ô t s o u c h a r g e s é v e n t u e l s l i é s à l a l i q u i d a t i o n p a r a t t r i b u t i o n d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s ;
D i e c a s é c h é a n t , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n
L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à E U R 7 . 9 3 8 . 0 0 0 . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 6 4 6 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 3 . 0 0 0 . L e c a p i t a l e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s . A i n s i , l e s i m p ô t s e s t i m é s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t à l a C a i s s e ' d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s
1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S A D E C I N V E S T a u 3 m a r s 2 0 1 5 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c ' s u c c è s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , p a r u n l i q u i d a t e u r , e n t e n a n t c o m p t e d e s o b s e r v a t i o n s f o r m u l é e s c i - a v a n t e t s o u s r é s e r v e d e s p a s s i f s f i s c a u x é v e n t u e l s ,
B r u x e l l e s , l e 4 m a r s 2 0 1 5
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e G O S S A R T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
A T T E S T A T I O N N O T A R I A L E -
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d u § 1 d u d i t a r t i c l e 1 8 1 .
V I , D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E -
C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , e t e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
" L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
V I I . E C R I T U R E S S O C I A L E S - S O M M E S E T
V A L E U R S R E S E R V E E S
° a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , e n l a g a r d e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L H O I S T S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 ( R P M N i v e l l e s - - B C E 0 4 5 9 . 3 9 9 . 5 2 2 - T V A B E 0 4 5 9 . 3 9 9 . 5 2 2 ) .
b ) S o m m e s e t v a l e u r s r é s e r v é e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
I l a é t é e f f e c t u é l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e q u i n z e u n d é p ô t a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 0 , 4 7 0 , 3 7 ) ,
V I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s p o s t é r i e u r e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s ;
- M o n s i e u r N i c o l a s D E M E U L E M E E S T E R , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t 2 ,
- M o n s i e u r F r a n c i s W A U T E R S , d e m e u r a n t à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e s B e a u x P r é s , 1 3 5 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , 3 p r o c u r a t i o n s , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , ) r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
l t 1 i o n i t e u r
b e l g e