DECISION EXPERTS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. DECISION EXPERTS
Dénomination : DECISION EXPERTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 832.724.610

Publication

21/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IVI

N° d'entreprise : 0832.724.610

Dénomination

(en entier) DECISION EXPERTS

Forme juridique : sa

Siège : Avenue du Japon 35 bte 6 -1420 Braine l'Alleud

Objet de Pacte; Démission

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/08/2013.

La décision à été prise à l'unanimité que la société BMAPS sari dont le siège social est sis à 1227 Carouge (Suisse) - numéro d'entreprise 0832.723.917 quite le partenariat, elle n'est plus ni actionnaire, ni administrateur, de la société Decision Experts.

PLYGON sprl

administrateur délégué

représenté par son représentant permanent Monsieur Turcksin Mark

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.09.2013, DPT 28.10.2013 13643-0267-012
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.11.2014, DPT 15.12.2014 14693-0413-016
16/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0832.724.610

Dénomination

(en entier) : DECISION EXPERT

(en abrégé) :

Forme juridique : sa

Siège : rue des Anciens Étangs 55 -1190 Forest

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2013.

L'Assemblée décide de transférer le siège social et te siège d'exploitation, à partir du 01/03/2013, à l'adresse suivante :

Avenue du Japon 35 bte 6 à 1420 Braine l'Afleud

Plygon spri

administrateur délégué

représenté par Monsieur Turcksin Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.11.2012, DPT 21.12.2012 12679-0310-010
10/08/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0832.724.610 Dénomination

(en entier): DECISION EXPERT

(en abrégé) :

Forme juridique : sa

Siège : Chemin du Bonnier 1 --1380 Ohain

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2012.

Contrairement à la publication au Moniteur précédente, il n'a jamais été décidé de transférer le siège social et le siège d'exploitation au Chemin du Bonnier, 1 à 1380 OFIAIN ; ils sont toujours resté à la rue des Anciens Étangs, 55 à 1190 FOREST.

Plygon sprl

administrateur délégué

représenté par Monsieur Turcksin Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD9VOpD1Ll

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0832.724.610

Dénomination

(en entier) : DECIS1ON EXPERT

(en abrégé):

Forme juridique : sa

Siège : rue des Anciens Étangs 55 - 1190 Forest

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2012.

L'Assemblée décide de transférer le siège social et le siège d'exploitation, à partir du 26/06/2012, à , l'adresse suivante :

Chemin du Bonnier 1 à 1380 Ohein

Plygon sprl

administrateur délégué

représenté par Monsieur Turcksin Marc

21/01/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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14 JAN. 2011

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Annexes du Moniteur belge

N CenirepisrJ Déstcmini lien

(er, er, eij . DECISION EXPERTS

Forma jurid;que: Société Anonyme

Sig gc Rue des Anciens Étangs, 55, 1190 Forest

{3 ijet clo l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Christian Huyiebrouck à Bruxelles, le 29 décembre 2010, ii résulte que la société anonyme DECISION EXPERTS a été constituée par :

1.La société privée à responsabilité limitée PHARMA VISION, dont le siège social est sis 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boîte 7, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0875.626.918.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le seize août deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-six août suivant sous le numéro 20050826121999.

Ici valablement représentée, par Monsieur ROLLAND Frédéric Pierre Franck, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boîte 7, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

2.La société privée à responsabilité limitée PLYGON, dont le siège social est sis 1428 Braine-l'Alleud, avenu Croix Poncin, 18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0828952201.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le deux septembre deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du six septembre suivant, sous le numéro 20100906304710.

Ici valablement représentée, par Monsieur TURCKSIN Mark, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, avenue Croix Poncin, 18, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

3.La société privée à responsabilité limitée PYTHIA CONSULTING, dont le siège social est sis 1160 Auderghem, Avenue Joseph Jean Gossiaux, 15 Bte 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0894.130.360.

Société constituée par acte du Notaire Philippe GANTY, à Mont-sur-Marchienne (Charleroi), le onze décembre deux mille sept, publié aux annexes du Moniteur belge du quatorze décembre suivant, sous le numéro 20071214301767.

Ici valablement représentée, par Monsieur HUBEAU Jonathan, né à Charleroi le deux octobre mil neuf cent septante-neuf, domicilié à 1160 Bruxelles (Auderghem), avenue Joseph Jean Gossiaux, 15 Bte 3, agissant en qualité de gérant, en vertu des statuts de la société.

4.La société à responsabilité limitée suisse BMAPS SARL dont le siège social est sis à 1227 Carouge {Suisse), inscrite au Registre national suisse sous le numéro CH-660-1473007-3 et enregistré à la TVA sous le numéro CH 693 652.

Société constituée par acte du notaire Pierre-Philippe RIGAUD, à Genève (Suisse) le quinze juin deux mille sept, publié au Journal Officiel Suisse le 19 juin 2007 sous le numéro 7899.

Ici valablement représentée par Madame KARAOUNI Alia, née à Zahle, Liban le trois janvier mil neuf cent soixante-sept, de nationalité Belge, passeport no EH296167, domiciliée à 74100 Annemasse, France, Allée du Clos numéro 3, en vertu de l'article 21 des statuts de la société et en vertu de la décision de l'assemblée générale/conseil d'administration en date du 24.08.2010.

A) CONSTITUTION :

Les comparants constituent entre eux une société anonyme au capital de SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS ( 61.500,00 ¬ ), à représenter par SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS actions sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en espèces au prix de UN EURO chacune, comme suit

1. La société privée à responsabilité limitée Pharma Vision, prénommée, à concurrence de quinze mille trois cent septante cinq actions, soit quinze mille trois cent septante cinq euros : 15375,-

2. La société privée à responsabilité limitée PLYGON, prénommée, à concurrence de quinze mille trois cent septante cinq actions, soit quinze mille trois cent septante cinq euros : 15375,-

3. La société privée à responsabilité limitée PYTHIA CONSULTING, prénommée, à concurrence de quinze mille trois cent septante cinq actions, soit quinze mille trois cent septante cinq euros : 15.375,-

4. La société à responsabilité limitée suisse BMAPS SARL à concurrence de quinze mille trois cent septante cinq actions, soit quinze mille trois cent septante cinq euros : 15375,-

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Total : soit soixante et un mille cinq cents: 61500,-

Les actions ainsi souscrites sont toutes intégralement libérées par versement en numéraire, de sorte que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS ( 61.500,00 ¬ ).

B) STATUTS :

Les comparants déclarent arrêter comme suit les statuts de la société.

TITRE PREMIER : DENOMINATION - DUREE - SIEGE - OBJET :

ARTICLE 1ER : DENOMINATION.

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante : " Decision Experts S.A. ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société anonyme» ou fes initiales «SA», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 : DUREE.

Sa durée n'est pas limitée.

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social en est établi à 1190 Forest, Rue des Anciens Étangs, 55.

ll peut être déplacé même par simple décision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un déplacement en Région bruxelloise ou wallonne, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultera.

Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, dépôts, représentations ou agences, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4 : OBJET.

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger :

-la modélisation des marchés dans le but de l'introduction de nouveaux produits

-l'optimisation des processus de recherche et développement, des processus de fabrication et des processus de Marketing & Sales

-le développement de modèles de support à la décision dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que du Marketing & Sales.

-l'octroi de prestations de services et de conseils en matière administrative, de recrutement de personnel, de conseils en gestion ou en management des entreprises et de conseils en organisation.

-Elle peut également s'intéresser à la recherche, l'élaboration, le perfectionnement, l'acquisition ou la cession de toute technique, brevet, marque ou licence, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Sous réserve de l'autorisation explicite de la Commission Bancaire et Financière, fa société ne pourra pas exercer d'activités qui sont réservées aux entreprises de gestion de patrimoine, et conseil en investissement, ni celles réservées aux banques de dépôts et d'épargne.

Elle peut faire, tant pour elle même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, même de courtage en assurances, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés, à l'exception de la prise de participation dans d'autres sociétés exerçant des activités d'établissement de crédit ou d'établissement financier.

La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, de courtage en assurances, mobilières et immobilières, à l'exception de la prise de participation dans d'autres sociétés exerçant des activités d'établissement de crédit ou d'établissement financier.

Die contrôle de leur gestion ou la participation à celle ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

Cl'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

TITRE DEUX : CAPITAL - REPRESENTATION - CAPITAL AUTORISE.

ARTICLE 5 : CAPITAL.

Le capital social souscrit est fixé à la somme de SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS 61.500,00¬ ).

Il est représenté par soixante-et-un mille cinq cents (61.500,00) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 61.500, représentant chacune un pour soixante-et-un mille cinq cent du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

ARTICLE 6 : REPRESENTATION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actions sont et resteront nominatives.

Elles sont inscrites dans un registre d'actionnaires qui est conservé au siège social et tenu à la disposition des actionnaires.

Restriction de la cessibilité des actions.

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives. En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a.tout projet de cession devra être notifié au conseil d'administration en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé; Après deux refus d'agrément, un actionnaire ne pourra toutefois refuser à nouveau son agrément qu'en motivant sa décision de manière objective et raisonnable. Tout litige survenant quant au caractère objectif et raisonnable du refus d'agrément sera tranché par un arbitre désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

b.en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

c.si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 31 du Code de sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

d.si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des actions offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des sociétés;

e.les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux régies ci avant énoncées;

f.les notifications à effectuer en application des règles ci dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

ARTICLE 7 : AUGMENTATION DU CAPITAL.

II est référé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale à l'unanimité des voix et portés à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

Le sort des actions non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des actionnaires statuant à l'unanimité des voix.

Sauf si la société fait appel public à l'épargne, les actions non souscrites au terme du délai de souscription préférentielle visé régi par la loi pourront être directement offertes en souscription à tout tiers choisi par le conseil d'administration, mais seulement après avoir été représentées en «second tour» aux actionnaires ayant déjà exercé leur droit proportionnel, qui pourront y souscrire au prorata de leur participation mais à titre réductible s'il y a plusieurs amateurs.

Sauf si les présents statuts le prévoient expressément, le conseil ne dispose pas de la faculté dite du «capital autorisé».

ARTICLE 8 :

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d'emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.

Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires à l'unanimité des actionnaires, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matière de capital autorisé.

ARTICLE 9 :

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui ci, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les nus propriétaires ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les cointéressés et dûment notifiées à la société.

ARTICLE 9BIS :

L'assemblée générale peut décider, à la majorité simple, de procéder au remboursement du capital souscrit, en utilisant à cet effet la partie des bénéfices susceptibles de distribution, tels que décrits à l'article 20 qui règle l'affectation des bénéfices.

Seules des actions de capital entièrement libérées peuvent être remboursées.

Les actions à acquitter sont remboursées au pair proportionnellement à la partie de capital représenté par chaque action.

Les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance.

L'actionnaire dont les actions ont été remboursées conserve ses droits dans la société, à l'exception toutefois du droit au remboursement de l'apport ainsi que du droit au remboursement d'un premier dividende attribué aux actions non remboursées.

Le montant de celui ci est déterminé à l'article 20 qui règle l'affectation des bénéfices.

ARTICLE 9TER : REDUCTION DE CAPITAL.

Une réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire, en présence d'un Notaire et en tenant compte des dispositions suivantes exposées ci dessous.

Si l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée.

S'if est décidé que la réduction sera effectuée par un remboursement aux actionnaires, celui ci ne peut avoir lieu que deux mois après la publication dans les Annexes au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire, ou après que les créanciers dont la créance à charge de la société n'était pas encore exigible au jour de la publication, mais qui était constituée avant cette date, aient fait valoir leurs droits conformément à l'article 613 du code des sociétés.

Dans ce cas, le remboursement ne peut avoir lieu avant que les créanciers n'aient obtenu satisfaction ou que leurs prétentions à obtenir une garantie ait été rejetée par une décision judiciaire exécutoire.

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne peut avoir pour effet de ramener le capital social souscrit en dessous du montant minimum prescrit à l'article 439 du code des sociétés. Une telle réduction peut cependant être opérée en vue d'apurer des pertes subies et sous la condition suspensive de porter le capital aussitôt après au capital minimal proposé.

Si la réduction de capital est réalisée en vue de couvrir une perte prévisible, la réserve qui est constituée ne peut excéder dix pour cent du capital social, avant l'application de la réduction.

Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à l'augmentation de capital par incorporation de réserves.

TITRE TROIS : ADMINISTRATION - CONTROLE.

ARTICLE 10 : ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.

Leur désignation se fait à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

ARTICLE 11 :

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour tes besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences.

Les organes et agents visés ci avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci dessus sont toujours révocables.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

" Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci avant.

ARTICLE 12 :

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs, agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration - ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale - seront signés conformément à l'alinéa qui précède. ARTICLE 13 :

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, fes convocations seront faites par recommandé adressé quinze jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer, valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

II ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

ARTICLE 14 : CONTROLE.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés.

Il n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE 15 :

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le 15 septembre de chaque année à 18 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

ARTICLE 16 :

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' " Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à ta société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui ci soit lui même actionnaire ou représentant autorisé d'actionnaire, et qu'if ait le droit d'assister à rassemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

ARTICLE 17 :

L'assemblée n'est valablement constituée que si les objets à l'ordre du jour ont été spécialement indiqués dans les convocations et si ceux qui y assistent représentent plus de la moitié des actions.

Si suite à une première convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée convoquée sur le même ordre du jour délibérera valablement sans condition de quorum.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

A l'exception des cas prévus par la loi et des règles particulières indiquées dans les présents statuts, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

ARTICLE 18

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès verbal de celle ci, annule toute décision prise.

Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec fe même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

TITRE CINQ : DISPOSITIONS DIVERSES.

ARTICLE 19 :

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture fe trente juin de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 20 :

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

ARTICLE 21 :

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions,

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'après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

ARTICLE 22 :

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile réel ou élu en Belgique et notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre du commerce en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents.

ARTICLE 23 :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES :

Exceptionnellement, le premier exercice commence au premier janvier deux mille onze pour se clôturer le trente juin deux mille douze.

Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre du commerce.

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - AUTORISATION SPECIALE :

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1° de fixer le nombre des administrateurs à quatre et d'appeler à ces fonctions :

1.La société privée à responsabilité limitée PHARMA VISION, dont le siège social est sis 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boite 7, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0875.626.918.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le seize août deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-six août suivant sous le numéro 20050826121999.

Ici valablement représentée, par Monsieur ROLLAND Frédéric Pierre Franck, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boîte 7, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

2.La société privée à responsabilité limitée PLYGON, dont le siège social est sis 1428 Braine-l'Alleud, avenu Croix Poncin, 18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0828952201.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le deux septembre deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du six septembre suivant, sous le numéro 20100906304710.

Ici valablement représentée, par Monsieur TURCKSIN Mark, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, avenue Croix Poncin, 18, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

3.La société privée à responsabilité limitée PYTHIA CONSULTING, dont le siège social est sis 1160 Auderghem, Avenue Joseph Jean Gossiaux, 15 Bte 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0894.130.360.

Société constituée par acte du Notaire Philippe GANTY, à Mont-sur-Marchienne (Charleroi), le onze décembre deux mille sept, publié aux annexes du Moniteur belge du quatorze décembre suivant, sous le numéro 20071214301767.

Ici valablement représentée, par Monsieur HUBEAU Jonathan, né à Charleroi le deux octobre mil neuf cent septante-neuf, domicilié à 1160 Bruxelles (Auderghem), avenue Joseph Jean Gossiaux, 15 Bte 3, agissant en qualité de gérant, en vertu des statuts de la société.

4.La société à responsabilité limitée suisse BMAPS SARL dont le siège social est sis à 1227 Carouge (Suisse), inscrite au Registre national suisse sous le numéro CH-660-1473007-3 et enregistré à la TVA sous le numéro CH 693 652.

Société constituée par acte du notaire Pierre-Philippe RIGAUD, à Genève (Suisse) le quinze juin deux mille sept, publié au Journal Officiel Suisse le 19 juin 2007 sous le numéro 7899.

Ici valablement représentée par Madame KARAOUNI Alia, née à Zahle, Liban le trois janvier mil neuf cent

soixante-sept, de nationalité Belge, passeport no EH296167 domiciliée à 74100 Annemasse, France,

Allée du Clos numéro 3 , en vertu de l'article 21 des statuts de la société et en vertu de la décision de

l'assemblée générale/conseil d'administration en date du 24.08.2010.

Le mandat des administrateurs ci avant nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire du trente juin deux mille seize.

II sera exercé à titre gratuit.

2° de ne pas nommer de commissaire, les comparants estimant, de bonne foi, que la société répondra aux

critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés.

PREMIERE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DELEGATION :

Reservé Volet B - suite

au " " " 1)Est nommé en qualité de président du conseil : La société privée à responsabilité limitée PHARMA

Moniteur VISION, dont le siège social est sis 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boite 7, inscrite au

belge Registre des Personnes Morales sous le numéro 0875.626.918.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le seize août deux mille cinq,

publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-six août suivant sous le numéro 20050826121999.

Ici valablement représentée, par Monsieur ROLLAND Frédéric Pierre Franck, domicilié à 1082 Berchem-

Sainte-Agathe, rue du Grand Pré 24 boîte 7, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

2) Est nommé en qualité d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs de représentation de la société conformément à l'article 12 : La société privée à responsabilité limitée PLYGON, dont le siège social est sis 1428 Braine-l'Alleud, avenu Croix Poncin, 18, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0828952201.

Société constituée par acte du Notaire Christian HUYLEBROUCK, soussigné, le deux septembre deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du six septembre suivant, sous le numéro 20100906304710.

Ici valablement représentée, par Monsieur TURCKSIN Mark, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, avenue Croix Poncin, 18, agissant en qualité de gérant, en vertu de l'article 10 des statuts.

3) Les fondateurs et administrateurs donnent mandat à 'Bureau d' expertises comptables Myriam Herremans', domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Rue Saint-Anne, 10; avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir toutes formalités d'inscription de la société auprès de toutes administrations publiques et privées (registre de commerce et taxe sur la valeur ajoutée compris).

Pour extrait analytique conforme

Maître Christian Huylebrouck, Notaire de résidence à Bruxelles

déposé en même temps une expédition de l'acte du 29/12/2010

Mentionner sur ia derr,ére page ci¬ . Vofe¬ 8 ~u rectp ' Nom et cluahtu du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à regard des tiers

Au vert!? " Nom et signatc::e

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05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 19.09.2015, DPT 02.11.2015 15661-0138-015

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