30/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 1 . 1 1 8 1 1
T r : M U I 1 A L D E
1 9 e l t i l ; t e v r o
i r à
1 .
e
L o e
C U r e
n i e l e l e
Z : s e e
a r e - c - j
g - e
G d e
"
"
"
"
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 9 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; ! ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L I F R A N C E B E L G I U M , a y a n t ! ! s o n t s i è g e s o c i a l A 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e 1 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r I I l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
! I P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l c o m m e n c e r a : I e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . P a r c o n s é q u e n t , : l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
I ! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e t i e n n e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à o n z e h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e s e t i e n d r a e n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i ; E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e i a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
: 1 " A r t i c l e 1 1 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 : « L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à o n z e h e u r e s o u l e p r e m i e r !
4
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é . »
r ,
: ; " A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l a P r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
, r
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e !
l e
s u i v a n t e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u i
N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
1 1 M a î t r e J e a n V i n c k e , . N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
1 :
I ! D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
i ! - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
` "
r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 9 9 4 . 4 6 8
1 , i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E L I F R A N C E B E L G I U I V I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 1 9
1 4 0 0 N i v e l l e s
03/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i T F : i F i U F l A L D E C O 7 i ; i E R C E
2 4 P A i 4 3 2 0 1 4
1 ~ 1 e , 9 3 9 g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 9 9 4 4 6 8
~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I F R A N C E B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E L I N D U S T R I E 1 9 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I N I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T L E G A L E E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
G U E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e n d a t e d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d e M o n s i e u r L a u r e n t D A U N I Z E A U d e l a s o c i é t é D E L I F R A N C E E U R O P E B V e t d e M o n s i e u r H u b e r t F R A N C O I S d e l a s o c i é t é D E L I F R A N C E S A .
M o n s i e u r D O M I N I Q U E F A G U E T d e v i e n t l e 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é D E L I F R A N C E S A e t M o n s i e u r F r é d é r i c D U V E R G E R d e l a s o c i é t é D E L I F R A N C E E U R O P E B V .
l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n t P o t e z e t M o n s i e u r J e a n - m a n u e l L e v e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
C H R I S T I A N P O T E Z
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14499-0484-033
05/09/2012 : NI042078
14/03/2012 : NI042078
17/02/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R E U N A L D E C O M M E R C E
0 2 F E V . 2 0 1 5
N } V E & S S
1 0 2 6 1 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 8 . 9 9 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I F R A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 1 9 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r
u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i
" D E L I F R A N C E S . A . d o n t l e s i è g e s e s i t u e R u e M i r a b e a u 9 9 à 9 4 8 5 3 I v r y - s u r - S e i n e , F r a n c e . D é l i f r a n c e S A d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D o m i n i q u e F a g u e t .
" D E L I F R A N C E E U R O P E B V d o n t l e s i è g e s e s i t u e K e u m e e s t e r s t r a a t 1 9 à 2 9 8 4 B A R i d d e k e r k e , P a y s - B a s , D é l i f r a n c e E u r o p e B V d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c D u v e r g e r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P o t e z à d a t e r d u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6
a n n é e s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i
" M o n s i e u r G i l D u m a r e y d o m i c i l i é a u 8 W a a l b o r r e l a a n à 1 7 3 0 A s s e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r C h r i s t i a n P o t e z à
d a t e r d e c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G i l D u m a r e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à
p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
G i l D u m a r e y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u ~ v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : NI042078
12/08/2010 : NI042078
10/11/2009 : NI042078
30/07/2009 : NI042078
28/08/2008 : NI042078
28/07/2008 : NI042078
02/04/2008 : NI042078
21/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 9 9 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L I F R A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 1 9 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à P o r t e d e l ' E u r o p e , A v e n u e
R o b e r t S c h u m a n 7 1 , 1 4 0 0 N i v e l l e s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 ,
G i l D u m a r e y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
O e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V
* 1 5 0 7 2 9 2 5 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M A I 2 0 1 5
N f l J E L L E a f f e
30/07/2007 : NI042078
31/07/2006 : NI042078
03/07/2006 : NI042078
07/07/2005 : NI042078
22/09/2004 : NI042078
29/09/2003 : NI042078
11/07/2003 : NI042078
17/07/2002 : NI042078
15/03/2002 : NI042078
08/09/2001 : NI042078
11/08/2001 : NI042078
05/04/1997 : NI42078
27/07/1994 : NI42078
04/08/1992 : NI42078
29/01/1992 : NI42078
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 26.02.2016 16050-0343-035
04/08/1988 : NI42078
01/01/1988 : NI42078
19/08/1986 : NI42078
01/01/1986 : NI42078