18/07/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
' r i l j = z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 9 O 7 - 2 0 1 -
a u B R U X E L L E S
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 4 8 . 5 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N T E X I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D O D O N E E 8 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S 1 N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
S u i t e à l ' a g r é m e n t d e A r t e x i s E x h i b i t i o n s S A e n t a n t q u e n o u v e l a s s o c i é d e l a S o c i é t é , M a d a m e M a r i a L o u r d é s B e r m e j o C a l l e j a e t M o n s i e u r S t é p h a n e M i c h e l p r o p o s e n t d ' ê t r e r e m p l a c é s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r A r t e x i s E x h i b i t i o n s S A .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r l e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é :
- M o n s i e u r E r i c E v e r a r d , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , D r è v e A u r é l i e S o l v a y 8 ; e t
- V i r t u s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J a r i s s t r a a t , 4 7 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s
l e n u m é r o 0 8 0 8 , 1 7 5 . 3 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k V a n R o y , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 . C o m m e p o u r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a L o u r d é s B e r m e j o C a l l e j a
e t M o n s i e u r S t é p h a n e M i c h e l d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e s r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à
l a S o c i é t é . L e s a s s o c i é s a c c o r d e n t à c h a c u n d ' e u x , p a r v o t e s p é c i a l , l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e
l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u c a b i n e t d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s N U M I B E L S o c i é t é C i v i l e à f o r m e
d e S P R L ( r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C à 1 1 8 0 U c c l e ) , s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s
e t m a n d a t a i r e s , d o n t M o n s i e u r V i n c e n t D e l v a u x , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l I . E . C . , a v e c d r o i t
d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r :
- l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t
d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s , a i n s i q u e
- t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s t e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t , d e p u b l i c a t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n
a u p r è s d e l a B C E , r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n é t a n t p r é s e n t s , i l s s e r é u n i s s e n t e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
I l s r e l è v e n t e n c o r e q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e M i c h e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i m p l i q u e é g a l e m e n t s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
t e l g e
E n c o n s é q u e n c e , a f i n d e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x c ô t é s d e M o n s i e u r P i e r r e R a v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c E v e r a r d e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t e n f i n q u ' à l ' i s s u e d e l ' é d i t i o n 2 0 1 4 d u s a l o n D e n t e x , à s a v o i r à l a f i n d u m o i s
d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a d é p l a c é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
1 3 5 , r u e S a i n t - L a m b e r t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V i n c e n t D E L V A U X
E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l 1 . E . C .
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e