12/03/2014
ÿþM a d 2 !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 7 0 6 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R M A T O L O G I E A . B O U G A E N K O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e d u B r o c a r d , 8 - 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b l e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l 8 6 5 f o 1 . 3 8 c a s e 1 8 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é L ' A S S I S T A N T F I N . , s i g n é P I R O N F a b i e n n e » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R M A T O L O G I E A , B O U G A E N K O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d u B r o c a r d , n u m é r o 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 7 , 7 0 6 . 3 9 3 e t a . a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l e s t p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e d é r o u l e d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ; ( a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 ) .
S u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u r é g i m e f i s c a l t e m p o r a i r e , l a s o c i é t é a d é c i d é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e , t r e i z e d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t e x c e p t i o n n e l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L e s a s s o c i é s b é n é f i c i a i r e s d e c e d i v i d e n d e s e s o n t e n g a g é s à i n c o r p o r e r l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) , a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 E U R ) , p a r é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , M a d a m e A l i n e B o u g a e n k o , p r é q u a l i f i é e .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e
l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r l e t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e n _ e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ' B E 4 3 3 6 3 1 2 9 2 0 9 8 0 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . & t ) E U R ) , q u ' i l e s t r e p r é s e n t é q u ' I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 2 p a r t s s o c i a l e s , d o n t 2 4 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à M a d a m e A l i n e B o u g a e n k o , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p a r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e t e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 E U R ) , p a r é m i s s i o n d e 2 4 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l s o c i a l d è s l o r s e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 3 4 2 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l . »
. F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f r a i s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é à r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 9 9 7 , 3 7 E U R ) T V A C .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e A l i n e B o u g a e n k o , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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