03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 9 0 0 9 2 9
i 1 ° C l ' = 3 f 3 1 í 3 ~ J r : S t ~ 0 4 7 5 . 2 7 1 . 8 8 8
` l : . . 1 1 ( : ) , f í i 1 a 1 Ù i i ! 7 1 ' 1
; ' , 1 1 4 1 - f i l e t i D E V E L O P M E N T
( r _ . n o o c e g e )
n i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e , r u e d e l ' A t e l i e r 1 2 à 1 4 8 0 T u b i z e
r : t i p E e t e 1
l ' a c x M : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
I l a é t é a c t é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r
, _ e D i d i e r T i e l e n s r é s i d a n t M o n t a g n e a u x O m b r e s , 1 0 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e e t d e M o n s i e u r B e n o î t T i e l e n s
r é s i d a n t a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 9 5 b t e 1 à 1 3 3 2 G e n v a l .
[ I a e n s u i t e é t é n o m m é , à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e g é r a n t l a s o c i é t é F I N A L Y S P R L ( N E : 0 8 7 7 . 7 0 5 . 0 9 2 ) , r u e d e l ' a t e l i e r 1 2 à 1 4 8 0 T u b i z e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T i e l e n s e t l a s o c i é t é Z O E T R O P E S P R L ( N E 0 8 2 6 . 9 6 4 , 1 9 4 ) , a v e n u e d e s c o m b a t t a n t s 9 5 b t e 1 à 1 3 3 2 G e n v a l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t T i e l e n s .
û L N S P E L
D i d i e r T i e l e n s
G é r a n t
e , t a u r a c k , N o n ) e t q u a l i k e d u n o t a i r e i n s f r r r r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a r ' L p o u v o i r r t e r e p r r e n i e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' e ç l a r d d e s m e r s
u v e r s o N o i r e i s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : D E V E L O P M E N T s p r i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A t e l i e r , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E V E L O P M E N T s p r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e [ ' A t e l i e r , 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 2 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
L e s p a r t s s o c i a l e s n ' a y a n t p a s d e v a l e u r n o m i n a l e , c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e a i n s i é g a l e m e n t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r a d è s l o r s d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s e p t a n t e q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u .
I l . R A P P O R T S D U G E R A N T E T D U R E V 1 S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é " D E V E L O P M E N T S P R L " é t a n t « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L » , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b 4 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , s u r f e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S P R L D E V E L O P M E N T c o n c e r n e u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s a s s i m i l é s n e t s p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 4 8 3 . 2 2 3 , 0 9 E U R e t d o n n e r a l i e u à l ' é m i s s i o n d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . C e s p a r t s s e r o n t à r é p a r t i r e n t r e l e s d e u x a s s o c i é s , à s a v o i r M e s s i e u r s D i d i e r e t B e n o î t T i e l e n s ( 2 5 0 p a r t s c h a c u n ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e d ' a v i s q u e ;
a ) q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) q u e l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L e s v a l e u r s d ' a p p o r t r e t e n u e s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C o m p t e t e n u d u c a l e n d r i e r d e s o p é r a t i o n s , n o u s r e l e v o n s q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s a u d é l a i d e d e u x m o i s d a n s l e q u e l a u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u t i t r e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e n f a v e u r d e s a s s o c i é s , n e p e u v e n t ê t r e s t r i c t e m e n t s u i v i e s , à t o u t l e m o i n s p o u r l a p a r t i e c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d o n t l e s d é f a i s d e p a i e m e n t f i x é s p a r l a l o i s o n t p l u s r é d u i t s .
A l a d a t e d e c e r a p p o r t , l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l ( d i v i d e n d e s a s s i m i l é s ) , q u i e s t à l a b a s e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é , n ' a p a s e n c o r e é t é p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é n e p o u r r a d o n c a v o i r l i e u q u ' a p r è s q u e :
M 0 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 0 9 3 p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 7 1 . 8 8 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s a s s i m i l é s a i t é t é f o r m e l l e m e n t p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e t e n u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ;
- l e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s a s s i m i l é s n e t s a i t é t é i n s c r i t e n d e t t e à l ' é g a r d d e s a p p o r t e u r s ;
" l e s a p p o r t e u r s a i e n t c o n f i r m é l ' e n g a g e m e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s d e
d i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s a s s i m i l é s n e t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a r à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 à B r u x e l l e s . »
I l l . A U G M E N T A T I O N D l = C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t
t r o i s e u r o s , n e u f c e n t s ( 4 8 3 . 2 2 3 , 0 9 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t u n
m i l l e h u i t c e n t v i n g t t r o i s e u r o s e t n e u f c e n t s ( 5 0 1 . 8 2 3 , 0 9 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s ,
s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I V . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12557-0405-013
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11535-0384-013
08/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I t 3 - O 8 2 0 1 1
a 5 4 - 0
E s
I I I I D I D I ~ N I I V I I I I I I I I I I
' 1 1 1 3 6 2 6 5 *
R é :
M o l b i
~
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 7 1 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A t e l i e r , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 , ' e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E V E L O P M E N T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e d e l ' A t e l i e r 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e . p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s . e u r o s ( 3 7 4 . 4 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 7 4 . 4 0 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
L e c a p i t a l d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) s e r a d è s l o r s d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
P o u r f a i r e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 06.08.2010 10391-0029-013
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09439-0044-013
13/08/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 06.08.2008 08541-0233-012
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0049-012
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 27.07.2006 06551-2135-011
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.06.2005, DPT 19.08.2005 05648-4672-011
15/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 12.06.2004, DPT 12.07.2004 04452-3768-008
01/10/2003 : NI
23/09/2003 : BL652823
26/08/2003 : BL652823
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.08.2015 15564-0593-014
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.09.2016 16645-0322-014