DICALL EFFICIENCY

Dénomination : DICALL EFFICIENCY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 816.588.164

Publication

20/06/2014

��(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Bosquet num�ro 10B � 1400 Nivelles

(adresse compl�te)

MOD WORD 11.1

Copie � Publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111,114! j1 JI4111

111

Iii" Y-11. COiuwie:rem.

Li MI,1

rilm";:ute3 Greffe

N� d'entreprise : 0816.588.164

D�nomination

(en entier) : SUN CITY PUERICULTURE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

:SUPPRESSION DES DIFF�RENTES CAT�GORIES D'ACTIONS-MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE-DEMISSION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS-NOMINATION DES GERANTS-DELEGATION DE POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SUN CITY PUERICULTURE", ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, Rue du Bosquet 10B, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0816.58E0 64., re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le huit mai deux mil quatorze, enregistr� au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le seize mai suivant volume 5/1 folio 32 case 6, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par Le Conseiller, a.i. Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � ('unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Suppression des diff�rentes cat�gories d'actions.

A.Rapport �tabli par le conseil d'administration en application des articles 535 et 560 du Code des soci�t�s.

Le pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport �tabli par le conseil d'administration en application des articles 535 et 560 du Code des soci�t�s et annonc� dans l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, chaque actionnaire pr�sent ou repr�sent�, d�clarant avoir re�u ant�rieurement aux pr�sentes un exemplaire dudit rapport.

B.Suppression de la r�partition des actions en deux groupes � A � et � B � pour ne former qu'une seule et unique cat�gorie

L'assembl�e d�cide de supprimer ia r�partition des actions en deux groupes � A � et � B �, pour ne former qu'une seule et unique cat�gorie, Il en r�sulte que les cent (100) actions existantes sont dor�navant strictement identiques et conf�rent exactement les m�mes droits et avantages � leurs titulaires, et ce quel que soit l'article des statuts � prendre en consid�ration.

Deuxi�me r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � Dicall Efficiency �,

Troisi�me r�solution

Modification de l'objet social

A.Rapport du conseil d'administration

L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la soci�t�. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 mars 2014.

Obiet(s) de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

� B.Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social � l'�largissement des activit�s de la soci�t�, l'assembl�e d�cide d'ajouter un

nouveau texte � l'objet social, comme suit :

� La soci�t� a �galement pour objet

-Activit� d'�lectricien, entreprise g�n�rale agr��e en travaux de construction et de r�novation sans

restriction.

-Import, export, achat, vente et placement de tout appareillage luminaire, mat�riels �lectriques pour tout type

de chantier entre professionnels ou pour particuliers.

Conseil et audit en �conomies d'�nergie.

-Ainsi que tout conseil aux entreprises consultance.�

Quatri�me r�solution

Approbation des rapports

L'assembl�e approuve

a) Le rapport du conseil d'administration, conform�ment aux articles 778 et 779 du Code des Soci�t�s, exposant la justification de la transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 mars 2014.

b) le rapport du R�viseur d'Entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Contr�le L�gal des Comptes & Consultance �, en abr�g� � CLC �, ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, Boulevard Charles Van P�e 87 A, repr�sent�e par sa g�rante Madame Chantal STILMANT, r�viseur d'entreprises, en date du 30 avril 2014, en application des articles 777 et 779 du Code des Soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport du Reviseur sont textuellement libell�es en ces termes:

� IV. CONCLUSION

Mes v�rifications ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 mars 2014 dress� par l'organe de gestion de la SA Sun City Pu�riculture, dont le si�ge social est situ� � 1400 Nivelles, rue du Bosquet 1011

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e est inf�rieur au capital social de 61.500 EUR pr�vu pour une soci�t� anonyme L'actif net s'�l�ve � 10.845,62 EUR ce qui correspond � une sous-estimation de 50.654,62 EUR, par rapport au capital social,

Fait � Nivelles, le 30 avril 2014

ScPRL � CLC �

Repr�sent� par Chantal STILMANT

R�viseur d'entreprises, associ�e �

Cinqui�me r�solution

Transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

L'assembl�e, apr�s avoir constat� qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la soci�t� et faisant application des dispositions du livre XII du Code des Soci�t�s, d�cide de transformer la pr�sente soci�t� anonyme en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me d�nomination sociale, les m�mes actionnaires, d'une dur�e illimit�e, sans changement ni � l'objet statutaire, ni au capital ou r�serves, ni � l'�valuation des �l�ments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux cent (100) actions actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du 31 mars 2014 et figurant � l'�tat dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets � compter du jour de l'acte.

Sixi�me r�solution

D�mission et d�charge des administrateurs

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

l'assembl�e prend acte de la d�mission de tous les administrateurs en fonction de la soci�t�.

L'assembl�e leur donne pleine et enti�re d�charge de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans

l'exercice de leurs fonctions jusqu'au jour de l'acte.

Septi�me r�solution

Adoption des statuts

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de fixer comme silit les statuts qui r�giront les rapports sociaux � dater de ce jour, en remplacement des statuts ant�rieurement en vigueur

EXTRAIT DES STATUTS

Forme d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit�

Elle est d�nomm�e � Dicall Efficiency �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Rue du Bosquet num�ro 10B � 1400 Nivelles.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au d�tail, la repr�sentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation elle transport cie toutes marchandises et de tous produits, et notamment tous articles pour b�b�s et enfants (petite et grosse pu�riculture), sous licences ou non et sans limitation de produits.

La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour compte propre et exclusivement � titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou op�rations visant � acqu�rir ou ali�ner tous immeubles, ainsi qu'a proc�der � tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et r�novation de tous immeubles b�tis et non b�tis.

La soci�t� a �galement pour objet

-Activit� d'�lectricien, entreprise g�n�rale agr��e en travaux de construction et de r�novation sans restriction.

-Import, export, achat, vente et placement de tout appareillage luminaire, mat�riels �lectriques pour tout type de chantier entre professionnels ou pour particuliers,

-Conseil et audit en �conomies d'�nergie.

-Ainsi que tout conseil aux entreprises consultance.

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions,

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes votes, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 E), repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 100.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, apr�s imp�ts et transfert aux r�serves immunis�es, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour former le fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti �galement entre toutes les parts, sauf le droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve sp�ciale, de le reporter � nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, apr�s r�alisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde �ventuel sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es.

Si les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tablisse(nt) pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels..

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire '

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au

si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le sixi�me jour du mois de juin � dix heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure,

Volet B - suite

Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autremeht, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e' d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majcrit� simple des voix.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s.

Huiti�me r�solution

Nomination des g�rants

L'assembl�e d�cide de nommer un g�rant, pour une dur�e ind�termin�e et � titre non r�mun�r�. Elle

appelle � ces fonctions ;

1,Monsieur ROZENBERG Michel, domicili� � Forest (1190 Bruxelles), Avenue du Domaine, 181 bo�te 11 ;

2.Monsieur HASSON Jacques Rapha�l, domicili� �1650 Beersel, Steenweg op Ukkel, 235;

3.Monsieur HASSON Michel, domicili� � 1652 Beersel, Halsendallaan, 26.

Neuvi�me r�solution

D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de substitution � Monsieur ROZENBERG Michel, pr�nomm�, avec pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps; exp�dition conforme de l'acte, prccurations, rapport �tabli par le conseil d'administration conform�ment � l'article 535 et 560 du Code des soci�t�s, rapport du R�viseur d'Entreprises � Contr�le L�gal des Comptes & Consultance � repr�. par Chantal STILMANT conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur ra derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

P�serv�

" "

au.

Moniteur. beige'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 15.07.2013 13302-0350-015
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 06.07.2012 12278-0589-014
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11207-0317-015
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.06.2010, DPT 08.07.2010 10293-0588-014
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 10.07.2015 15292-0161-013

Coordonnées
DICALL EFFICIENCY

Adresse
RUE DU BOSQUET 10B 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

DICALL EFFICIENCY

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DICALL EFFICIENCY

Coordonnées
DICALL EFFICIENCY