t e r e e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g n ' a u t e l D C O U 4 E R C : .
H i l l
' ( - 2 " N i v a t e o
G r e f f e
* 1 4 0 5 3 4 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 8 2 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I D I E R G O R T E M A N A C C O U N T A N C Y & C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : D . G . A . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u R o i B a u d o u i n 5 1
1 3 1 0 L a H u l p e
O b e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i ;
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e ! à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D i d i e r G o r t e m a n A c c o u n t a n c y & C o n s u l t » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e d u R o i B a u d o u i n 5 1 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e : d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 I e e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E : 1 1 4 . 7 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 3 3 . 3 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à l ' a s s o c i é
u n i q u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 ; e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t e q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e s t a u g m e n t é e n p r o p o r t i o n s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( )
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s e t a v e c t a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
' A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R o i B a u d o u i n , 5 1 . »
' A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
i ! « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s u r o s ( ¬ 1 3 3 . 3 5 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
: 1 S I X I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
: 1 M a d r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 P V d e l ' A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j í a g e n b i f - h e t B e l g i s c h S t a a t s û l a c Y ÿÿ" 2 8 > 0 2 7 2 0 i 4 _ A n n ë x é s i l n 1 C l b n i t ë ü r " l i ë l g ë