DIMAC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIMAC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.070.482

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 20.06.2014 14203-0038-035
17/07/2014
ÿþ /MD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0818.070.482

Dénomination

(en entier) : D1MAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Edouard Belin 7, 1435 Mont Saint Guibert

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion des gerants du 3 juin 2014.

Après délibération, les gérants ont pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote séparé:

(...)

- Transfert du siège social de la Société qui ne sera plus sis Rue Edouard Belin 7, 1435 Mont Saint Guibert,

mais bien Chaussée de Louvain 432, 5004 Namur.

(...)

Susana Gonzalez Melon

Mandataire à sub-délégation

Simultanément déposée.,

Sub-délégation de Elizabeth Carswell à Su sana Gonzalez Melon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/11/2014
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU iRit-~UNAl.

DE COMMERCE DE UEGE

2 3 OCT 20% ;VISION NAMUR

le

Pr. LOrafe.ffier

Réservé

au

Mon iteu t

belge

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N° d'entreprise : 0818.070.482

Dénomination (en entier) : Dimac

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Louvain 432

5004 NAMUR

Objet de l'acte : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION

11 résulte d'un procès-verbal dressé le douze juin deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire associé à Bruxelles,

que L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'associée unique de la société privée à responsabilité limitée "Dimac", ayant son siège à Chaussée de Louvain 432, 5004 Namur, ci-après dénommée "ta Société-5", a pris les résolutions suivantes:

1° Approbation des comptes, en ce compris l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration. 2° Décharge a été donnée aux gérants et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013.

Décharge spéciale a été donnée aux gérants (i) pour ne pas avoir convoqué l'assemblée générale ordinaire à la date et selon les modalités prescrites par les statuts de la société et le Code des sociétés, (ii) pour le retard dans l'élaboration des comptes annuels et du rapport annuel, et (iii) pour autant que de besoin, pour toutes autres infractions aux statuts de la Société ou au Code des sociétés.

3° Tous pouvoirs ont été conférés, avec le pouvoir de substitution, à Madame Susana Gonzalez-Melon faisant élection de domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, et à Monsieur Cédric de Cocqueau, de la société Sofiac SPRL, faisant élection de domicile à chaussée de Louvain 432, 5004 Namur, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais non limité au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, du rapport annuel et du rapport du commissaire qui y sont rattachés.

4° Prise de connaissance du fait que, par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Décision de ne pas poursuivre les activités de la société.

5° Dissolution de la Société et sa mise en liquidation à compter du douze juin deux mille quatorze.

6° Prise de connaissance de et acceptation de la démission de la société en commandite simple a Manaconsult », ayant comme représentant permanent Monsieur Losseau Julien, suivant sa lettre de démission du 31 mai 2014 et avec effet au 31 mai 2014. L'assemblée le remercie pour les efforts réalisés pour la Société.

Prise de connaissance du fait que suite à la décision de dissolution, les gérants suivants sont de plein droit démissionnaires :

- Madame Carswell Elizabeth;

- Monsieur Houston Doug.

7° A été nommé comme liquidateur :

Monsieur AELBERS Guido Gerard Maria, de nationalité hollandaise, domicilié à Esscheweg 170, 5262 LC Vught, Pays-Bas.

L'assemblée décide que le liquidateur exercera son mandat gratuitement.

8' Pouvoirs du liquidateur :

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il pourra dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Mentionner sur la darmere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne, ayant pouvoir de representer la personne morale à I egard des tier;

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, la Société est valablement représentée pour tous actes par le liquidateur.

Le liquidateur devra se tenir à la prescription de l'article 189bis du Code des sociétés et en conséquence il devra transmettre au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce compétent. Cet état détaillé doit entre autre comporter l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé ne doit être transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la Société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la Société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la Société.

9° Suite à la décision de dissolution de la Société, modification des statuts en fonction de la coordination, tenant compte de la nouvelle situation dans laquelle se trouve la Société.

Modification des statuts comme suit :

- remplacement de l'article 1 par le texte suivant :

« La société, constituée sous forme d'une société privée à responsabilité limitée est en liquidation. Elle est dénommée « DiMAC, en liquidation ». »

- remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

« Le siège de la société est établi à Chaussée de Louvain 432, 5004 Namur. »

- remplacement de l'article 4 par le texte suivant :

« La société n'existe à partir du douze juin deux mille quatorze que pour sa liquidation. »

remplacement de l'article 11 par le texte suivant :

« La société est administrée par un liquidateur.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 187 du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il pourra dispenser ie conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser Inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, la société est valablement représentée pour tous actes par le liquidateur. » ;

- remplacement du mot « gérant» à l'article 17 des statuts parle mot « liquidateur»

10° Tous pouvoirs ont été conférés à Maître Gabrielle De Vliegher ou tout avocat de Allen & Overy LLP, qui, à cet effet, élit domicile aux bureaux de Allen & Overy LLP, établi à Avenue de Tervuren 268A, 1150 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport des gérants et le rapport du commissaire conformément à l'article 181 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts, une copie de la décision du Tribunal de Commerce de Namur en date du $ confirmant la nomination de Mr. Guido Aelbers comme liquidateur).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das sor,res

Mentionner sur la dernière page du Volet ayant pouvoir de représenter la personne morale à i égard des tiers

Au verso - Nom et signature

25/03/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

RIS MAL DE COMMERCE

1 /t MARS 2013

I'NIVELLES

Greffe

Volet B

N° d'entreprise : 0818.070.482 Dénomination

(en entier) : Dimac

(en abrégé) :

Fdrme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7 rue Edouard Belin -1435 Mont St Guibert (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : nomination commissaire

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique dd. 6 février 2013

Renouvellement de la nomination de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SCRL, ayant son siège social à Boulevard d'Avroy 38, 4000 Liège 1, représentée par Monsieur Philippe Pire, en tant que commissaire de la Société pour un délai de trois ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015.

Procuration, avec pouvoir de substitution, est donnée à Madame Inge Stiers afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais non limité au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels clôturés au 31 mars 2012, du rapport annuel et du rapport du commissaire qui y sont rattachés ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaires.

Inge Stiers Mandataire

i

18/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.02.2013, DPT 13.02.2013 13035-0140-038
29/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.11.2010, DPT 26.11.2012 12646-0089-035
04/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 1 -05- 2012 =

NIVELLES

N° d'entreprise : 0818070482

Dénomination (en entier) : Dimac

(en abrégé):

Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Edouard Belin 7

1435 Mont Saint Guibert

04/06/2012 Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le onze mai deux mille douze, par Maître Denis Deckers, Notaire. Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité ' limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, i i, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Dimac", ayant son siège à 1435 Mont Saint Guibert, rue Edouard Belin 7, a pris les résolutions suivantes :

1/ Confirmation du transfert du siège social à l'adresse actuelle ; 1435 Mont Saint Guibert, rue Edouardi' Belin 7, ayant pris effet le 13 septembre 2011 et modification de la première phrase de l'article 2 des statuts par: le texte suivant :

" Le siège de la société est établi à 1435 Mont Saint Guibert, rue Edouard Belin 7. "

2/ Modification de l'exercice social afin de le faire commencer le premier janvier et se terminer le trente et un décembre de chaque année et modification de la première phrase de l'article 15 des statuts par le texte suivant:

" L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année."

3/ Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra le quatrième jeudi du mois=

de mai à 16.00 heures et modification de la première phrase de l'article 14 des statuts par le texte suivant ;

" L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième jeudi du mois de mai à 16.00 heures." DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1° L'assemblée a décidé que l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé le premier avril 2012:' se terminera le 31 décembre 2013.

2° L'assemblée a décidé que l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 se tiendra le quatrième jeudi du mois de mai 2014 à 16.00 heures.

4/ Suppression des trois derniers alinéas de l'article 5 des statuts.

5/ Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée "SOFIAG", qui, à cet effet, élit;" domicile à 1330 Rixensart, square de la Résistance 6, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer: l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès:. de t'Adminiistration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 170, 1* bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis Deckers

Notaire associé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0818.070.482

Dénomination

(en entier) : Dimac

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7 rue Edouard Belin -1435 Mont St Guibert

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : démission/nomination

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique dd. 29 septembre 2011

Approbation de la démission de monsieur Julien Losseau en tant que gérant de la Société à partir du 1 octobre 2011.

Nomination d'un nouveau gérant de la Société avec effet au 1 octobre 2011 pour une durée indéterminée:

ManaConsuit SCS; ayant son siège social à Avenue Emile Verhaeren, 100, 1030, Schaerbeek (Belgique) enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.252.701, représentée par son gérant Monsieur Julien Losseau, en tant que représentant permanent.

Procuration, avec pouvoir de substitution, est donnée à Madame Inge Stiers et tout autre avocat de Allen & Overy LLP, Avenue de Tervueren 268 A, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaires,

Inge Stiers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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~ 11 MAI 2012

 NIVELLES

03/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 21.09.2011, DPT 25.10.2011 11589-0231-035
28/09/2011
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1ï©pcig- _eJ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belgeaprès dépôt de l'acte au greffe

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Ne d'entreprise : 0818.070.482

Dénomination

(en entier) : DIMAC

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6041 Gosselies, rue des Fusillés, bâtiment S 13

Objet de l'acte : Transfert de siège social

Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 13 septembre 2011, en cours

d'enregistrement :

Monsieur LOSSEAU Julien, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Emile Verhaeren, 100, en sa qualité de

gérant, a décidé, conformément à l'article 2 des statuts, de :

1/ transférer le siège social de la société privée à responsabilité limitée DIMAC à 1435 Mont Saint Guibert,

rue Edouard Belin, 7.

2/ faire constater la modification des statuts qui en résulte, et de modifier en conséquence l'article 2 des

statuts.

Article 2

Supprimer les termes « 6041 Gosselies, rue des Fusillés, bâtiment S 13 » et les remplacer par les termes

«1435 Mont Saint Guibert, rue Edouard Belin, 7 ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps :

- expédition de l'acte avant enregistrement;

- coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

12/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.11.2010, DPT 02.09.2011 11539-0164-004
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.11.2010, DPT 04.02.2011 11026-0014-036
01/02/2011
ÿþnn. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod i.,



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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0818.070.482

Dimac

Société privée à responsabilité limitée Rue des fusillés BAT S13, 6041 Gosselies

Nomination commissaire

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique dd. 15/11/2010

Nomination, avec effet rétroactif à partir du 24 août 2009, de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SCRL, ayant son siège social à Boulevard d'Avroy 38, 4000 Liège 1, représentée par Monsieur Philippe Pire, en tant que commissaire de la Société pour un délai de trois ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2012.

Procuration, avec pouvoir de substitution, est donnée à Madame Inge Stiers domiciliée au 18 Groenplaats, 3810 Gingelom, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais non limité au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels clôturés au 31 mars 2010, du rapport annuel et du rapport du commissaire qui y sont rattachés ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaires.

Inge Stiers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DIMAC

Adresse
RUE EDOUARD BELIN 7 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne