C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e
- 5 S E P . 2 0 1 4 P e e î g f f i e r ,
c u V i s z O N M M U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u j o l e g
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 7 2 7 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C O V E R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e l a L a d e r i e 2 2 5 0 8 0 L A B R U Y E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 e r a o u t 2 0 1 4
M o n s i e u r S e b a s t i e n G E S Q U I E R E f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s o n s o u h a i t d e s e r e t i r e r d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s i l d e m a n d e d è s l o r s a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d ' a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s r e m e r c i e n t M o n s i e u r S e b a s t i e n G E S Q U I E R E p o u r l e s o u t i e n q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e s o u h a i t e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t e t p r o p o s e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r R o l a n d G E S Q U I E R E d o m i c i l i é R u e d e l a l a d e r i e 2 2 à 5 0 8 0 L A B R U Y E R E . M o n s i e u r R o l a n d G E S Q U I E R E a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é
R o l a n d G E S Q U I E R E A d m i n i s t r a t e u r
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* 1 4 1 7 0 1 5 7 *
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E - - N A M U M
D É L I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a L a d e r i e 2 2 5 0 8 0 L A B R U Y E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a s o c i é t é , c e u x - c i p o u r r o n t ê t r e p r i s p a r c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t . C h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l e t c e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
L a s o c i é t é d é c i d e d e s u p p r i m e r l e m a n d a t g é n é r a l o c t r o y é à M a d a m e M a r i e J e a n n e B A L C K e n t a n t q u e m a n d a t a i r e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c e j o u r .
R o l a n d G E S Q U I E R E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
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M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 7 2 7 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C O V E R I E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D É P O S E A U 0 9 E F F E . D U T R I B U N A L
D E C O i . t I s , I R 1 3 C E D E p ë L l E c e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e