28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O - 1 t , 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l u m m o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 l A 1 1 , 2 0 i 3
N 1 V ~ ï . ~ L f t
Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 7 0 4 4 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I N O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s 2 r e n v o i s à P e r w e z l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 1 1 , f o l i o 1 5 , c a s e 1 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r E . D O G U E T , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I S T R I N O X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R A P P O R T D E L A G É R A N C E : R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 a n n e x é e a u d i t r a p p o r t d e g é r a n c e .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N ; C H A N G E M E N T D ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a f a b r i c a t i o n , l e n é g o c e , l ' i n s t a l l a t i o n , l e m o n t a g e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t é q u i p e m e n t d e c u i s i n e s p r o f e s s i o n n e l l e s , d e b u a n d e r i e s , d e r é f r i g é r a t i o n , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e f a ç o n p l u s g é n é r a l e t o u t é q u i p e m e n t l i é a u s e c t e u r a l i m e n t a i r e o u a s s i m i l é ,
- L a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a c c e s s o i r e s , p r o d u i t s e t a u t r e s o b j e t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s p r é - m e n t i o n n é e s , a i n s i q u ' à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s
- L ' a m é n a g e m e n t d e s l o c a u x s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s p r é - m e n t i o n n é e s ,
- L ' é t u d e , l a c o n s u l t a n c e , l ' e x p e r t i s e e t l ' i n g é n i e r i e e t d e f a ç o n p l u s g é n é r a l e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s a u x a c t i v i t é s a u x a c t i v i t é s p r é - m e n t i o n n é e s , a i n s i q u ' à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s - L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e d e s i g n i n d u s t r i e l ,
- L ` e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s b i e n s d ' é q u i p e m e n t s ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s , e t d e l e u r p r o d i g u e r d e s c o n s e i l s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s 7 5 2 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à c e t e f f e t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é B e - P l a n e n é c h a n g e d e s e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , 9 9 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r H u g u e s G i l l e s e t M a d a m e M i c h e l i n e C A L I E R u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e c h a c u n e n é c h a n g e d e l e u r p a r t s o c i a l e a n c i e n n e .
A f i n d e c o m p e n s e r l a p e r t e d e v a l e u r d a n s l e c h e f d e c e s d e r n i e r s l a s o c i é t é B e - P l a n l e u r v e r s e r a à c h a c u n l a s o m m e d e c i n q c e n t d i x - s e p t e u r o s c o r r e s p o n d a n t à l a p e r t e s u b i e d a n s l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t i m é e e t a c c e p t é e f o r f a i t a i r e m e n t
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 3 1 . 3 5 8 , 4 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 8 . 6 4 1 , 5 9 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c o m p t e c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
\ , w b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 3 1 . 3 5 8 , 4 1 E U R ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t s u r l e c o m p t e d e r é s e r v e a u b i l a n d e l a s o c i é t é a p p r o u v é l o r s d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r o b j e c t i f d ' o p é r e r u n e v a l o r i s a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à u n e v a l e u r p l u s p r o c h e d e l a r é a l i t é e t d ' a u g m e n t e r l a c r é d i b i l i t é d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s e s c r é a n c i e r s a c t u e l s e t f u t u r s e t p a r t a n t s o n a c c è s a u c r é d i t .
E n s u i t e d e q u o i l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e s t d è s à p r é s e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
O u t r e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t l a p r e m i è r e p a r t i e d e l ' a r t i c l e ( a v a n t l ' h i s t o r i q u e ) e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » . L ' h i s t o r i q u e e s t c o m p l é t é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 2 3 1 . 3 5 8 , 4 1 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é e t f e s 7 5 2 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t r a n s f o r m é e s e n 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
- D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é n e r e c o n n a i t q u ' u n s e u l d r o i t d e v o t e i n d i v i s i b l e p a r p a r t s o c i a l e ,
E n c o n s é q u e n c e , à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s t i t u l a i r e s , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s ' i l e n e x i s t e o u p a r l e d é t e n t e u r d u p l u s g r a n d n o m b r e d e q u o t i t é s d e l a p a r t d é m e m b r é e e t e n c a s d e p a r i t é d e q u o t i t é s , l e r e p r é s e n t a n t d e s t i t u l a i r e s s e r a n o m m é à l a m a j o r i t é d e q u o t i t é , à d é f a u t l e d r o i t d e v o t e r e l a t i f à l a p a r t d é m e m b r é e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n r e p r é s e n t a n t u n i q u e a i t é t é d é s i g n é . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S .
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r H u g u e s G I L L E S à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n l e r a p p o r t d e g é r a n c e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
.