07/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 8 5 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D I X 1 T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B e a u S é j o u r , 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à T u b i z e l e d e u x j a n v i e r 2 0 1 4 , u n r ô l e s , s a n s r e n v o i s , v o l . 3 4 , F o l . 2 0 , C a s e 1 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . S i g n é T . H O U A R T
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I X I T » , a y a n t . s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B e a u S é j o u r , 5 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t
m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 . 0 0 9 . 1 7 0 , 0 0 E ) à
h u i t c e n t n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 8 0 9 . 1 7 0 , 0 0 E ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e
t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 3 7 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e - c i n q e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 5 5 , 2 4 E ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r é a l i s e r a p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e '
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à à l ' u n a n i m i t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 8 0 9 . 1 7 0 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e
t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s ( 3 . 3 7 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E
L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 ! 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C O M J E R C E
L T . ] 2 0 1 1
k n e 7 . . . J . , 1 1 7 . 1
- G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u , f e r s , % N o n e t s i l n a t i r e
07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e M o r b e
* 1 4 1 3 0 8 6 9 *
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 9 8 5 . 2 1 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I X I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B e a u S é j o u r , 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b J e t t s 1 d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - f e - C h â t e a u , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I X I T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u B e a u S é j o u r , 5 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 8 0 9 . 1 7 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 2 9 5 . 1 7 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s - a p p o r t e u r s d é c l a r e n t q u e l e p r é s e n t a p p o r t e s t r é a l i s é e n e s p è c e s e n s u i t e d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r i m a i r e s d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 d o n t l a c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N L I B É R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e o u s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t , à s a v o i r :
- A c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 4 8 5 . 1 3 7 , 0 0 E ) p a r M o n s i e u r M i c h e l
B e r n a r d p r é n o m m é , e t
- À c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 8 6 3 , 0 0 E ) p a r M o n s i e u r M i c h e l C u l o t
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 3 1 7 4 2 0 2 8 5 2 9 7 5 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e , r é g i p a r l a l o i d u v i n g t d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t .
L e s a c t i o n n a i r e s - a p p o r t e u r s r a p p e l l e n t q u e l e p r é s e n t a p p o r t e s t r é a l i s é e n e s p è c e s e n s u i t e d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r i m a i r e s d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R t e l l e q u e d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 2 9 5 . 1 7 0 , 0 0 E ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 2 9 5 . 1 7 0 , 0 0 E ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - s u i t e
^
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 2 9 5 . 1 7 0 , 0 0 E ) ; I l
e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s ( 3 . 3 7 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s t e l q u e d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e s o r t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n s i t r a t e u r s s o n t r e n o u v e r l é s p o u r 6 a n s à
l ' é g a r d d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r M i c h e l B E R N A R D p r é n o m m é e t a i n s i q u ' a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r J a c q u e s B E R N A R D d o m i c i l i é à l ' H a b i t , 7 2 2 4 0 D o m f r o n t e n C h a m p a g n e ( F r a n c e ) .
- M o n s i e u r M i c h e l C U L O T p r é n o m m é .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P a r c I n d u s t r i e l
3 D à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( W a u t h i e r - B r a i n e ) .
S I X I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D i T I O N D E L ' A C T E ,
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
y
R é s e r v é f
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
k u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 B U N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 8 5 . 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I X 1 T
d u g r e f f e d u f r i b u n a l d e ç o r r u r i e r c e
d e N i v e f r e s , l e
L e q r a Q r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e ! 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D I X 1 T a u 1 7 j u i n 2 0 1 4
N o t a i r e N i c o l a s L a m b e r t ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
v e . 0 : 0 : N o m e t s i c i n a f u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
04/02/2014 : NI082034
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 25.11.2014, DPT 19.12.2014 14695-0600-014
04/12/2012 : NI082034
02/03/2012 : NI082034
30/12/2011 : NI082034
24/01/2011 : NI082034
24/12/2009 : NI082034
18/12/2008 : NI082034
10/04/2008 : NI082034
04/01/2008 : NI082034
24/12/2007 : NI082034
22/01/2007 : NI082034
30/12/2005 : NI082034
27/12/2004 : NI082034
06/04/2004 : NI082034
02/01/2003 : NI082034
10/12/2002 : NI082034
15/08/2002 : NI082034
13/07/2000 : NI082034
15/06/1999 : NI082034
27/06/1996 : NI82034
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 24.11.2015, DPT 14.01.2016 16012-0308-018
03/01/1992 : BL552728