28/02/2014
ÿþ M n r I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U M A L b e , C O M M E R C E
t - ;
r l i v F L r F . e r e f f e
1 1 1 i c u l l 1 5 u I L u o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 5 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R B A U G N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 7 R a m i l l i e s ( A u t r e - E g l i s e ) , r u e G u e r l a c h e 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 5 1 5 F o l i o 1 1 C a s e 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 e ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) à c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 7 . 7 7 6 , 0 0 e ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 3 9 . 1 7 6 , 0 0 e ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 7 . 7 7 6 , 0 0 O .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 e ) , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 , 4 0 0 , 0 0 6 ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 6 ) à c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 7 . 7 7 6 , 0 0 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 1 3 9 . 1 7 6 , 0 0 6 ) p L o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , e n l e c o m p l é t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 , § 2 d u C o d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) .
" P a r s o n a v i s d u 3 m a r s 2 0 0 7 , c o m p l é t é p a r c e l u i d u 1 2 m a r s 2 0 0 9 , l e C o n s e i l N a t i o n a l e s t i m e q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
D I l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
D I l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
D R i e n n e p e u t é n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
D L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m . »
3 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 / 0 2 / 2 0 1 4 .
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .