19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 13.08.2014 14421-0065-010
14/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 4 6 8 *
D é p o s é
1 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 8 7 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R D U B A I L D I D I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 2 R i x e n s a r t , R u e M a h i e r m o n t 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n - C a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R , n o t a i r e à A t h ( O r m e i g n i e s ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r D u b a i l D i d i e r " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R i x e n s a r t , r u e M a h i e r m o n t ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r y e l l e V a n D e n M o o r t e l à O v e r i j s e , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 9 2 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 1 2 3 2 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 5 8 7 . 6 6 8 ,
I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 5 6 . 1 2 0 , 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 7 4 . 7 2 0 , 1 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , p a r M o n s i e u r D U B A I L D i d i e r d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 5 6 . 1 2 0 , 1 0 E U R ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 5 6 . 1 2 0 , 1 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o m m e d i t c i - a v a n t .
C e t t e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 5 6 . 1 2 0 , 1 0 E U R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v e r s é e p a r M o n s i e u r D U B A I L D i d i e r s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e P u i l a e t c o D e w a a y , P r i v a t e B a n k e r s , s o u s l e n u m é r o 5 1 4 - 2 1 0 4 8 1 3 - 8 0 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e P u i l a e t c o D e w a a y , P r i v a t e B a n k e r s . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , q u ' e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 7 4 . 7 2 0 , 1 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 6 8 . 5 2 0 , 1 0 E U R ) .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 3 7 4 . 7 2 0 , 1 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D U B A I L D i d i e r , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
V o t e : l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é ,
N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R à A t h ( O r m e i g n i e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.11.2014 14676-0352-010
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.08.2013 13417-0016-009
25/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 2 3 2 *
D é p o s é
2 1 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 8 7 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R D U B A I L D I D I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 2 R i x e n s a r t , R u e M a h i e r m o n t 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n c e C A M B I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d O r m e i g n i e s , ( a c t u e l l e m e n t v i l l e d A t h ) , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a c o m p a r u , e n n o t r e é t u d e , l a S o c i é t é C i v i l e P r o f e s s i o n n e l l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D O C T E U R D U B A I L D I D I E R S C S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R i x e n s a r t , r u e M a h i e r m o n t , 7 8 , s o i t c e n t p a r t s . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r y e l l e V a n D e n M o o r t e l à O v e r i j s e , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 9 2 0 7 . I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 5 8 7 . 6 6 8 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l e s t e r m e s « e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h i r u r g i e » a i n s i q u e l é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e c e u x - c i e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . C e t a c c o r d f e r a l o b j e t d u n é c r i t s o u m i s a u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l O r d r e d e s M é d e c i n s . »
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ,
l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r p a r l e s m é d e c i n s - a s s o c i é s e n n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i t s d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n t r ' a u t r e s c o n c e r n a n t l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L a s o c i é t é p e u t d a n s l e r e s p e c t d e s m ê m e s d i s p o s i t i o n s s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e s m é d e c i n s - a s s o c i é s s ' o b l i g e n t à a p p o r t e r à l a s o c i é t é o u m e t t r e e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e . L e u r s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
M o y e n n a n t l ' a c c o r d d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , m a i s l e s c o n v e n t i o n s q u e l e s m é d e c i n s n e p e u v e n t p a s c o n c l u r e a v e c d ' a u t r e s m é d e c i n s o u d e s t i e r s , n e p o u r r o n t p a s n o n p l u s ê t r e c o n c l u e s p a r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e c e u x - c i e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . C e t a c c o r d f e r a l o b j e t d u n é c r i t s o u m i s a u C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l O r d r e d e s M é d e c i n s . "
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N o t a i r e L . C A M B I E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 14.08.2012 12411-0559-009
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 02.08.2011 11369-0294-009
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 06.07.2010 10265-0372-009
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 12.08.2009 09565-0115-009
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 15.07.2008 08401-0215-009
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 17.07.2007 07436-0328-009
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 13.07.2006 06460-0051-011
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 29.08.2016 16493-0539-009