27/01/2014
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I l l I N E W 1
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E S U I T E A U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 5 f o l . 2 1 c a s e 8 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t . A d m i n . » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r J e a n - P a u l M i c h i e l s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , ; n u m é r o 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 , 4 0 7 , 5 8 9 e t a a d o p t é ; n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e s i x , d é p ô t 0 6 0 9 4 8 0 2 , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 0 0 W a v r e , R o u t e d e R i x e n s a r t , 7 5 , à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e ; d ' A n g o u s s a r t , n u m é r o 7 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s ; l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e , r o u t e d e R i x e n s a r t , 7 5 » p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L a g é r a n c e d e ! a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e ; s i x , d é p ô t 0 6 0 9 4 8 0 2 , a t r a n s f é r é i e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , n u m é r o 7 . »
2 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r ! e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x , c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a I m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - P a u l M i c h i e l s , p r é q u a l i f i é .
L e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e ! a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a
s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r l e t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ;
e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 5 4 0 7 5 8 9
D o c t e u r J e a n - P a u l M i c h i e l s
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d ' A n g o u s s a r t , 7 - 1 3 0 1 B i e r g e s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E S U I T E A U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S -
M A N D A T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M V l o r r i t e u r "
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) e n e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 1 2 9 0 0 4 3 - 8 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a n
ç ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l . »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r J e a n - P a u l M i c h i e l s , p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e