31/12/2013
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I I I
1 1 1 1 , I M I M U I
' Y f i g j e r l à C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
D é n o m i n a t i o n D O C T E U R P H I L I P P E L E B R U N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d u P o i n t d u J o u r , 4 0 / A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 4 6 5 0 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , p o u r l e - p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 6 0 0 , - E 1 J R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r M o n s i e u r L E B R U N P h i l i p p e , p r é n o m m é , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , p r é c i t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t , t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 6 0 0 , - E U R ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l a b a n q u e C B C c e r t i f i a n t l e d é p ô t d e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 5 7 4 2 0 2 7 6 7 8 8 8 2 d e l a b a n q u e C B C o u v e r t a u n o m d e l a S P R L « D O C T E U R P H I L I P P E L E B R U N » r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d é l a i s f i x é s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e n c a s d e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e e t d e l ' i m p ô t c o m p l é m e n t a i r e q u i s e r a l e v é s u r l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l o u d e l i q u i d a t i o n a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e c e s d é l a i s .
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 6 0 0 , 0 0 , - E 1 J R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l e c o m p a r a n t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e q u a t r e
c e n t s ( 1 3 0 . 4 0 0 , 0 0 , - E U R ) p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d e s c e n d r e e n d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l '
p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r '
l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
y v e r b d ' e t u , e 4
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u g i t B : : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e