14/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v a u M o n i t e b e i g e
e g g l e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 8 3 0 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " D o c t e u r W i l l e m M a r c
T R W B [ l N A l . D E C t l i i f t t i i d E c C E
~ 3 i l i T S 2 0 1 1 1
t a i r E L l e s
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e l a d r è v e 2 3 à 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e d u n o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à
G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « D o c t e u r W i l l e m M a r c » , s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( T i l l y ) , R u e d e l a D r è v e , 2 3 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 8 3 0 . 3 6 5 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s ;
s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r p e n t i e r s o u s s i g n é , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 4 0 2 5 ;
e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) ,
p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 3 9 . 3 0 0 , 0 0
E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
V o t e :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s o c i é u n i q u e s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ,
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s v i n g t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) s o n t s o u s c r i t s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i e u n i q u e s a v o i r
M o n s i e u r M a r c W I L L E M p r é n o m m é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e v i n g t m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) s o n t l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t a u
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 4 0 0 1 7 2 0 0 7 6 4 4 5 u u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S
F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s l o r s , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e
s e p t c e n t e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
N o u s , N o t a i r e d é l i v r o n s a u s s i t ô t à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e p r é d é c r i t u n a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , a f i n
q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l a c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e -
v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V O T E :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t t e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 1 1 - à g è ï ï b i r h ë f B é r g i s c h S t á h f s b I á d _ I 4 7 0 3 1 7 0 1 4 = A n r i ë x ë s - ü f i ë [ g é