04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 25.06.2014 14238-0505-032
17/09/2014
ÿþ0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
1 \ l d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
( i ) r e m p l a c e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é p a r l e B a r o n B e r g h m a n s , M o n s i e u r L u d w i g d e M o t , M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n , M o n s i e u r P a u l A d a m , M o n s i e u r D i r k D o n c k , M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r e t M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t , e t
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n
S o c i é t é a n o n y m e
r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
D é m i s s i o n R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 A V R I L 2 0 1 4
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g d e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u d o n g e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
E n s u i t e d e q u o i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n , d o m i c i l i é à D a l l a s , T X 7 5 2 4 8 , I k e l D r i v e 1 7 2 0 3 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D u j a r d i n c o u r r a j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , L e C o n s e i l p r é c i s e d a n s c e c a d r e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 p r o c è d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i a i n s i q u ' a u r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t o u à s o n r e m p l a c e m e n t .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
u R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
a ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e e n s u i t e l e C o n s e i l d u d é p a r t d e M o n s i e u r M i c h e l M o s e r
e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e q u o i e t a u v u d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e t i r e r , r e s p e c t i v e m e n t a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t a u 7 a v r i l 2 0 1 4 , t o u s l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M e s s i e u r s M i c h e l M o s e r e t H u g u e s J u d o n g .
b ) L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 9 - 7 0 1 4 _ _ m e u s
G r e f f e
M a t 2 . 1
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l n . t 1 3 1
R é M o
1 1 1 1 1 1
" k R é s e r v e
a u
M o n i t e t i r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
d ' o c t r o y e r à c h a c u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e s i g n a t a i r e b a n c a i r e , l e p o u v o i r d e s i g n e r s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e d e d é p ô t s , d ' a c h a t e t d e v e n t e s d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e ; e t
( i i ) o c t r o y e r à M o n s i e u r P a u ! A d a m e t à M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t , i e p o u v o i r , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , à l ' e f f e t d e s i g n e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s d o c u m e n t s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s d ' u n c o m p t e d e l a S o c i é t é à u n a u t r e c o m p t e d e l a S o c i é t é o u à u n c o m p t e d ' u n e a u t r e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t o u d u G r o u p e Y a r a .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r l e s é l é m e n t s v i s é s c i - a v a n t à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 4 M A I 2 0 1 4
" N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e e n s u i t e à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a c o o p t é M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e t e n u e d e p r o c é d e r à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e , c o m m e p r é v u p a r l a l o i , o u d e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t .
A p r è s d é l i b é r a t i c n s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
. ^ . - y - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t H : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþM o d Z 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I I
T F O M A L D E C O M M E R C E
i 6 - 1 2 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 e J U I L L E T 2 0 1 3
% N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
( . . . ) M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l a d é c i s i o n " d e M o n s i e u r M a r c V a n H i j f t e d e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l p r e n d e n s u i t e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c V a n H i j f t e e t l e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l e s a n n é e s é c o u l é e s .
E n s u i t e d e q u o i e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r G e e r t D e R a e d e m a e c k e r , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , O o i e v a a r s d r e e f 4 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e C o n s e i l p r é c i s e d a n s c e c a d r e q u e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o t
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D o n c k
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 15.04.2013 13090-0065-032
17/07/2012
ÿþ ~ ' 1 Y ' y ` ' # ' " ~ ~ ~ ~ ` i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
l - = - - - ~
= t 2 é
M G
b
1 1 1 1
= i a i a s o a a "
1 1 1 1 1 1 N A L D E C O W E R G E
p s - 0 7 - 2 0 1 2
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 0 M A R S 2 0 1 2
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' A s s e m b l é e q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i e e n A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 e
( i ) c o n s t a t é q u e , à l a d e m a n d e d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t 4 9 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . ( c i - a p r è s ' M a z a r s ' ) , a v a i t a c c e p t é d e r e m e t t r e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e , d e m a n i è r e à r é p o n d r e a u s o u h a i t d e c e t a c t i o n n a i r e d ' u n i f o r m i s e r l e c o n t r ô l e e x t e r n e a u s e i n d e s o n g r o u p e ; e t e n s u i t e a
( i i ) d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M a z a r s a v e c e f f e t à d a t e r d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 t o u t e n c o n f i r m a n t q u e M a z a r s p o u r s u i v r a i t s a m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e , j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ; e t e n s u i t e a
( i i i ) d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , a v e c e f f e t à d a t e r d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v û a u p o i n t ( i i ) c i - a v a n t , e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , s o i t p o u r u n m a n d a t c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d o n t l e p r e m i e r a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t j u s q u ' à , e t e n c e c o m p r i s , l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i o D e k e y s e r e t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t s e r a d e E 3 . 5 0 0 , 0 0 I - I T V A ,
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e m e r c i e e n s u i t e c h a l e u r e u s e m e n t M a z a r s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é d u r a n t f e s a n n é e s é c o u l é e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s r e f l é t é e s c i - a v a n t e t d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D o n c l ç
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.03.2012, DPT 19.04.2012 12090-0221-033
28/12/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l i e r s - l e - G a m b o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : D E C E S - -
E X T R A I T S D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 S E P T E M B R E 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r i s i e d é c è s i n o p i n é d u B a r o n L h o i s t d e s s u i t e s d ' u n a c c i d e n t c a r d i a q u e c e 2 1 m a r s d e r n i e r . L e B a r o n L h o i s t l a i s s e r a a u x p e r s o n n e s q u i l ' o n t c ô t o y é u n p r o f o n d s e n t i m e n t d e r e s p e c t p o u r s e s g r a n d e s q u a l i t é s h u m a i n e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e C o n s e i l e x p r i m e t o u t e s a s y m p a t h i e e t s e s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s à s a f a m i l l e e t à s e s p r o c h e s .
C . . )
D i v e r s
L e C o n s e i l d é s i g n e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u d é c è s d u B a r o n L h o i s t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r c e t é v è n e m e n t à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n d k
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e
M o d 2 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
1
x 1 1 1 9 5 4 8 2 *
M i S ~ ~ e t Ë i i , . ,
1 4 D E C . 2 0 1 9 e r e L F ~ ~ . E ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011
ÿþ m a 2 . 1
t - B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 8 4 1 4 ] *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
"
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n S o c i é t é A n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n
m a t i è r e b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e t r é s o r e r i e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 M A R S 2 0 1 1
R e t r a i t d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e H e r b o t s a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e a v e c e f f e t à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 4 .
% P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n m a t i è r e b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e t r é s o r e r i e
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l q u e M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g a é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r J u d o n g e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x p o u v o i r s e x i s t a n t s e n m a t i è r e b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e t r é s o r e r i e , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n n a î t r e e x p r e s s é m e n t à d a t e r d e c e j o u r à M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . :
l e p o u v o i r d e s i g n e r d e u x à d e u x s o i t a v e c l e B a r o n B e r g h m a n s , l e B a r o n L h o i s t o u M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e H a n i n , D i r k D o n c k , T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , F r a n c i s M o s b e u x , W a l t e r D e k e y s e r , T h o m a s T a g n i t o u " M i c h e l M o s e r , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e d e d é p ô t s , d ' a c h a t e t d e v e n t e s d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
% D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s , l e C o n s e i l c o n f è r e , à d a t e r d e c e j o u r , à :
" M o n s i e u r M i c h e l M o s e r , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ,
" M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t , D i r e c t o r o f C o r p o r a t e F i n a n c e & G r o u p T r e a s u r y ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
"
( i ) l e p o u v o i r d e s i g n e r d e u x à d e u x s o i t a v e c l e B a r o n B e r g h m a n s , l e B a r o n L h o i s t o u M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e H a n i n , D i r k D o n c k , T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , F r a n c i s M o s b e u x , W a l t e r D e k e y s e r o u H u g u e s J u d o n g s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e n g é n é r a l e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à ' d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e d e d é p ô t s , d ' a c h a t e t d e v e n t e s d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
( i i ) l e " p o u v o i r , a g i s s a n t s e u l s , à l ' e f f e t d e s i g n e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s d o c u m e n t s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s d e t r é s o r e r i e :
- t o u s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s d ' u n c o m p t e d e l a S o c i é t é à u n a u t r e c o m p t e d e l a S o c i é t é o u à u n c o m p t e d ' u n e a u t r e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t o u d u G r o u p e Y a r a .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e à c e s d é l é g a t i o n s e t r e t r a i t d e p o u v o i r s e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 0 5 - 2 0 1 9
N 6 e t é s
+ 1 1 0 8 4 1 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e - : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n S o c i é t é A n o n y m e . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : - R E E L E C T I O N S
E X T R A I T . D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 M A R S
" 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d e s A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k A d m i n i s t r a t e u r M a n d a t a i r e
B i k r a g e n b i j l i e t l i e g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 14.04.2011 11085-0388-033
31/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 F U 3 . . ; . , . t , C . i a i c . R { . E
I I I I I H I I I I I H h l i f l h l h I I I l l h I
* 1 1 0 1 6 6 9 6 +
1
R é e
t
M o n
b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - l e - G a m b o n S o c i é t é A n o n y m e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e o b i e t d e l ' a c t e : R e t r a i t s d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n d è p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 O C T O B R E 2 0 1 0
" R e t r a i t s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r M a r c P a q u o t e n t a n t q u e S e n i o r V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e a v e c e f f e t a u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9 , 1 e r e m e r c i e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 6 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M a d a m e F r a n ç o i s e J a n s l e 2 3 a v r i l 2 0 1 0 , l a r e m e r c i e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 0 8 .
" D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s , l e C o n s e i l c o n f è r e , à d a t e r d e c e j o u r , à M e s s i e u r s T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , F r a n c i s W a u t e r s e t J e a n - L o u i s C o l e t t e , . c h a c u n a g i s s a n t s e u l ,
l e p o u v o i r d e s i g n e r :
- t o u t d o c u m e n t , c e r t i f i c a t o u f o r m u l a i r e é m a n a n t o u d e s t i n é à t o u t e a d m i n i s t r a t i o n b e l g e o u é t r a n g è r e c o m p é t e n t e e n m a t i è r e f i s c a l e , l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t T V A ( b e l g e s o u é t r a n g è r e s ) ,
- t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ( e n c e c o m p r i s l e s r é c l a m a t i o n s e n m a t i è r e f i s c a l e o u T V A ) a v e c t o u t e a d m i n i s t r a t i o n b e l g e o u é t r a n g è r e c o m p é t e n t e e n m a t i è r e f i s c a l e .
- l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é l o r s d e c o n t r ô l e s f i s c a u x o u T V A .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D o n c k
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2010 : NI067660
10/05/2010 : NI067660
14/04/2010 : NI067660
18/02/2010 : NI067660
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25/04/2008 : NI067660
24/04/2008 : NI067660
19/02/2008 : NI067660
08/10/2007 : NI067660
13/04/2007 : NI067660
20/09/2006 : NI067660
21/04/2006 : NI067660
09/12/2005 : NI067660
27/04/2005 : NI067660
19/04/2005 : NI067660
16/12/2004 : NI067660
25/05/2004 : NI067660
13/05/2004 : NI067660
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18/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I I
i
i
' M W
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 1 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o l o m i e d e V i l l e r s - L e - G a m b o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 9 M A I 2 0 1 5
% N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i o D e k e y s e r , s e r a d e 3 . 5 7 0 E U R H T V A .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k M a n d a t a i r e
o N I M E R c E
0 6 A o û t 2 0 1 5
G r e f f e
i i 1 5 1 1 u d u m i i u 9 3 1 9 i i i
* +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2003 : NI067660
25/03/2003 : NI067660
22/05/2002 : NI067660
12/04/2002 : NI067660
09/05/2001 : NI067660
28/12/1999 : NI067660
17/11/1998 : NI67660
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24/09/1997 : NI67660
01/01/1997 : NI67660
20/07/1993 : NI67660
09/04/1993 : NI67660
01/01/1993 : NI67660
01/01/1992 : NI67660
27/07/1991 : NI67660
07/08/1990 : NI67660
08/12/1989 : DI64
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18/06/1986 : DI64
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27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0441-032