08/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Î h i G Ü Î ~ D E G L î i v ü 5 l i C . t t l ; E
2 5 - O b i - 2 0 1 3
1 1 i ' e l . e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 6 3 7 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L P H E N S - D E M U N C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' O r n o y , 3
1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E R . G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e c e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 à 1 5 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c L u c D o l p h e n s .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e D a n i e l l e d e M u n c k d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
M o n s i e u r D o l p h e n s r a p p e l l e q u e c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t q u e l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
P a r l e t t r e d a t é e d u 2 4 m a r s 2 0 1 3 , m a d a m e D a n i e l l e d e M u n c k é m e t l e s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D a n i e l l e d e M u n c k .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , m o n s i e u r s M a r c L u c D o l p h e n s e t M o n s i e u r M a r c L a u r e n t D o l p h e n s q u i a c c e p t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r M a r c L u c D o l p h e n s , q u i a c c e p t e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t s i g n e n t l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 6 3 7 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L P H E N S D E M U N C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : R u e d e l ' o r n o y 3 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e c e 0 9 1 0 1 / 2 0 1 5 à 1 8 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o l p h e n s M a r c .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r D o l p h e n s M a r c r a p p e l l e q u e c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t q u e l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é d e l a r u e d e l ' O r n o y 3 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , à G r a n d R u e 2 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
L e c t u r e f a i t e , l e g é r a n t e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t s i g n e n t l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d m i n i s t r a t e u r
D o l p h e n s M a r c
I l I I I U 1 1 1 I I I 1 1 I I I
* 1 5 0 1 7 0 2 3 *
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1
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" f l i l # i U I Y A L L i t G u t u l M l E R G £
1 9 - 0 1 - 2 0 1 5 m é m o *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t s , : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 5 1 1 6 6 7 0 * 1 1 1 f
B i j r a g e n b i j U t - B a - O s a S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 3 7 . 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O L P H E N S D E M U N C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t , r u e d e l ' O r n o y , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s u i " D O L P H E N S - D E M U N C K " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
D O L P H E N S »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e s e r a é m i s e a u p r i x d e c e n t e u r o s ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a , s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r D O L P H E N S M a r c L a u r e n t , c o m p a r a n t , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , a u p r i x d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
I l r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C r e l a n s o u s l e n u m é r o B E 8 5 1 0 3 0 3 8 6 6 7 7 0 6 ; c e q u e l e n o t a i r e a t t e s t e a p r è s v é r i f i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e C r é d i t A g r i c o l e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e c a p i t a l f i x e s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l f i x e e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
_ _ _ _ _ . _ s < _ A r t i c l e 1 . - - - - _ , _ - . . - _ . _ . - - - . _ - . _ . . . - . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D O L P H E N S »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n c m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » .
« A r t i c l e 5
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 t e n u e d e v a n t I e = n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G h i g n y à F l e u r u s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n g i p i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t é - t r o i s ' p j l l e . s i x , c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , . d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d è s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n . »
« A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 4 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s
c h a c u n e ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p o u r c o n s t i t u e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç a i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e