15/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I l t 1 1 1 1 1 6 1 9 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 4 6 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e ( ) : D O M A N O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A d j u d a n t K u m p s 7 9 - 1 4 9 5 M E L L E R Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a G t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e c e 1 3 m a i 2 0 1 4 q u e
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o m t e B o ë l e t d e M o n s i e u r H a r o l d B o ë l p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
E n o u t r e , n o u s a c t o n s , à l a d e m a n d e d u M o n i t e u r B e l g e , l e d é c è s d e M o n s i e u r Y v e s B o ë l s u r v e n u e n d a t e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 e t a i n s i s a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
J a c q u e s B o ë l , A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
f * , e
( 1 / ( e l
G r e f f e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 15.05.2013 13117-0008-032
14/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N
R (
l ~ r
1
A u r e c t o N o m e t g 4 a t i t e d u n n t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e i s t R n r a e o u d e s p e r s o n n e ~ a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e l e è l ' e . g a ( d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m s ¬ r e a t u r e
M e n t i o n n e r s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
N ' d ' e n t r e p r i s e . 0 4 1 7 , 1 4 6 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
í e n e n t r e r ) . D O M A N O Y s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' R u e A d j u d a n t K u m p s , 7 9 - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : G r a t u i t é d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e
" L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t h a l i e B o ë l a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t é n o n c e c o m m e r è g l e q u ' i l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e d e p u i s s a n o m i n a t i o n , l e 1 0 m a i 2 0 1 1 "
H a r o l d B o ë l , J a c q u e s B ô ë l ,
A d m i n i s t r a t e u r . P r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z Z L 5 5 ~ , 1 "
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 10.05.2012 12110-0430-031
23/01/2012
ÿþ1 ' M O I W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 i I 1 1 1 1 1 1 I I I J I I I I 1 I I I I I l l I I J J
* 1 2 0 2 1 9 9 ] +
0 4 1 7 . 1 4 6 . 3 2 2
e i W S ' ; r ' . . : ` : "
" D o m a n o y
1 . 1 , U r ' , . r u S o c i é t é a n o n y m e
. 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , r u e A d j u d a n t K u m p s 7 9
4 _ . G ' - ) r i Î ' a r , t " r - : D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s d e l ' a v i s a u x a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 , § 3 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
H a r o l d B o ë l J a c q u e s B o ë l
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P :
{ " a n i ~ í ~ ~ ( ' . : ~ n U i ~ , ~ ! + ' . i i L ' ' r _ " i 4 , ? ~ ~ ~ a , : ~ ( ~ r ; - . ? ' - ' ~ 5 f . . . . 1 . . ,
~ : ? e ~ ~ T c R _ i } ; : ç t ~ # ~ 3 ~ _ , ; ~ . s i l ~ a ~ ~ ~ ~ o - a i ~ r ~ ^ s ; " 1 . . . . . . r . . . . .
? J R ~ 4 1 { 3 0 L ' % r , ' . r f r . * E r i : ' , ~ ~ ` l t r " é ~ I : é : n , ~ r . o ~ ~ : . . . , .
. l u s v e r s o W o r 1 1 v t s c n e . - e
20/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I 1 1 I N 1 0 1 1 1 U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 4 6 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A N O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V i l l e r s - l a - V i l l e ( 1 4 9 5 M e l l e r y ) , r u e A d j u d a n t K u m p s , 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 3 r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . ; V o l . 5 / 5 4 , f o l . 1 4 , c a s e 0 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e q u e , s e l o n l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l e s s o c i é t é s n e p e u v e n t , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 0 8 , p l u s é m e t t r e d e t i t r e q u e s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e , D e p l u s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t c e s s e r o n t d e s u b s i s t e r s o u s c e t t e f o r m e a u p l u s t a r d l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( l ' a r t i c l e n o n a n t e - s i x d e l a l o i d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e s e p t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s ' d i v e r s e s ( i v ) ) , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e p r é v o i r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n d e t e l l e s a c t i o n s o u d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
L ' A r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s p o u r r a à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s ! d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ; d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s e t i n s c r i t s e n c o m p t e t i t r e s a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e x i s t e n t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e à p a r t i r d e c e j o u r .
" L e s a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t , a u f u r e t à m e s u r e d e l e u r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é g a l e m e n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s i n s c r i t s e n c o m p t e - t i t r e s s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n ' , d r o i t e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I l e s t a j o u t é u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e à l ' A r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s :
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t d é p o s e r c i n q ; j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s ; l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n e t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e c e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n ;
p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R e e
M o r b e
I l l 1 u ~ H u ~ ~ ~ u o b ~ ~ ~ 1
* 1 1 0 8 1 0 1 3
N ' d ' e r E t r e o n s e 0 4 1 7 . 1 4 6 . 3 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e . i ; ; r e r ; D O M A N O Y s . a .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 - a 5 - ~ .
2 0 1 1 ~
N i V E L L E S
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e A d j u d a n t K u m p s , 7 9 , 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B o ë l a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r M a d a m e N a t h a l i e B o ë l p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
M i c h e l T h o m a s , H a r o l d B o ë l ,
F o n d é d e p o u v o i r s A d m i n i s t r a t e u r .
h . 1 o r l i u n n w r s u r a t t e r f t e r e ; p à c e d u V o l s i B A u r e c t o ' N o m e : c u l e î J i e n o ° a 1 + L i u s t r : ? r l " , e p ? a [ ' . ' o u d e . l a p ? ' s o n i 1 F o u - ; o _
a y a n t p o u v o i r d e r e p r r ? s s r t c r i a p e r s o n n e r r ' { i r a i e à ' : ' f - g a i : S
A u v e r s o N e r " : , e t s . v n a t u l e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 16.05.2011 11111-0442-031
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 18.05.2010 10118-0387-030
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 26.05.2009 09158-0070-031
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 04.06.2008 08168-0368-034
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 14.05.2007 07138-0310-034
16/05/2005 : NI039942
21/06/2004 : NI039942
24/05/2004 : NI039942
30/05/2003 : NI039942
19/12/2002 : NI039942
01/06/1999 : NI039942
01/01/1995 : NI39942
21/06/1994 : NI39942
01/01/1993 : NI39942
01/01/1992 : NI39942
28/07/1990 : NI39942
01/01/1989 : NI39942
01/01/1988 : NI39942
01/01/1986 : NI39942
07/06/1985 : NI39942
07/06/1985 : NI39942
07/06/1985 : NI39942