16/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F o n d d e s S a u s s a i e s 1 0 1 , 1 4 5 7 T o u r i n n e s S a i n t L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t :
a r r i v é s à é c h é a n c e . L ' a s s e m b l é e a v a l i d é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u m
m a n d a t d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 :
- R o b e r t F r a i t u r e , d o m i c i l i é r u e F o n d d e s S a u s s a i e s 1 0 1 , à 1 4 5 7 W a l h a ï n ,
- L a s o c i é t é D o m i n i s . c . r . I . ( n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 0 . 3 0 0 . 0 2 4 ) ,
- G o d e l i e v e D e k n u d t , d o m i c i l i é e r u e F o n d d e s S a u s s a i e s 1 0 1 , à 1 4 5 7 W a l h a i n .
E n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e s V a l l é e s 1 2 , 1 3 1 5 G l i m e s ( I n c o u r t ) .
R o b e r t F r a i t u r e
A d m i n i s t r a t e u r
i H
i i d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 1 6 9 3
D o m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 3 . 4 9 5 . 4 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a 7 J A N . 2 0 1 4
l V I V e L L O .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 4 1 0 3 *
R ~ M 1
3 ! - c
3 E L G I S C H
M O N I T E
S T A A T S B L
U R B E L G . :
2 4 J A N . 2 0 1 2
2 0 1 2 N u V i t i a b
T R I 1 8 U H A L G C I I t A t e g t $ C .
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 9 5 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à W a l h a i n ( 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , 1 0 1 , r u e F o n d d e s S a u s s a l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 0 4 J A N . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 1 9 c a s e 2 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D o g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D O M I " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a l h a i n ( 1 4 5 7 T o u r i n n e s - S a i n t - L a m b e r t ) , 1 0 1 , r u e F o n d d e s S a u s s a l l e s , t e n u e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e n e u r o s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e s
( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a n a t u r e a c t u e l l e « a u p o r t e u r » d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d é p o s é l e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l é t a i t p r o p r i é t a i r e , l e t o u t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r l e s t i t r e s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 7 5 0 ) . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é d è s l o r s q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l é t a i t c o m p o s é d e t i t r e s a u p o r t e u r .
3 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s e t a m a n d a t é à c e t e f f e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a s s u r e r l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d u t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e a u t e x t e d o n t c h a q u e a r t i c l e a é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; c e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t i n t é g r a l e m e n t r e p r i s a u s e i n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d o n t u n e e x p é d i t i o n s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
5 . C r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s t r u c t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t v u l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s i l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c c r é a t i o n d ' u n e p a g e p a r a c t i o n n a i r e e t i n d i c a t i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s p a r a c t i o n n a i r e é q u i v a l e n t à c e l u i r é v é l é p a r l a l i s t e d e p r é s e n c e d r e s s é e e n d é b u t d e s é a n c e e t a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
C e r e g i s t r e é t a n t c r é é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 7 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 . P o u v o i r s
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e