20/06/2014
ÿþM M 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I
R é ;
M o r b E
n r e l a t i o n a v e c l e s
( i ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t , a c c o r d , c o u r r i e r , c e r t i f i c a t e t / o u t o u t a u t r e d o c u m e n d i s t r i b u t e u r s d e D o o s a n B e n e l u x S A ;
A u r e c t o _ : A u v e r s o :
a c c o r d , c o u r r i e r , d é c l a r a t i o n , c e r t i f i c a t e t / o u t o u t a u t r e d o c u m e n t e n ,
. . . . . _ _ _
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é A n o n y m e
D R E V E R I C H E L L E 1 6 7 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
L e S o u s s i g n é , M a r t i n K n o e t g e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e D o o s a n B e n e l u x S A , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 d é c l a r e s o u s - d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . . à G i u l i a n o P a r m i ' , V i c e - P r é s i d e n t S a l e s a n d C u s t o m e r S o l u t i o n s :
( i i ) R e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A v i s - à - v i s d e s t i e r s , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u e l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i i i ) S i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t c o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
2 . à A l v a r o P a c i n i , V i c e P r e s i d e n t S u p p l y C h a i n & T Q M
( i ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t , a c c o r d , c o u r r i e r , c e r t i f i c a t e t / o u t o u t a u t r e d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d e D o o s a n B e n e l u x S A ;
( i i ) R e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A v i s - à - v i s d e s t i e r s , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s t e c a d r e d e s p o u v o i r s q u e l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i i i ) S i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t c o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
3 . à T h o m a s S i b i l l e , E u r o p e a n T a x a n d V A T D i r e c t o r
( i ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t , a c c o r d , c o u r r i e r , d é c l a r a t i o n , c e r t i f i c a t e t / o u t o u t a u t r e d o c u m e n t e n m a t i è r e f i s c a l e p o u r D o o s a n B e n e l u x S A ;
( i i ) D é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i i i ) R e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , a g i s s a n t ' : a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l a : p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i v ) S i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t c o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
4 . à A i d a n M c M u l l e n , E M E A V A T S e n i o r M a n a g e r :
( i ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t , m a t i è r e d e T V A p o u r D o o s a n B e n e l u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
T l i g a g e n b i j h e t i l e l g i s e h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L B E C O M M E R C
1 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
( i i ) D é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e n m a t i è r e d e N A a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s d e l a N A a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i i i ) R e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s d e l a N A , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i v ) S i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t c o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e f a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
C e s s o u s - d é l é g a t i o n s s o n t a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s s o u s - d é l é g a t i o n s s o n t s o u m i s e q a u x l i m i t e s f i n a n c i è r e s d é f i n i e s p a r l e L e v e l o f A u t h o r i t y d e D o o s a n B e n e l u x S A , d o n t l e s d é l é g a t a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , o u t o u t a u t r e d o c u m e n t q u i v i e n d r a i t à l e r e m p l a c e r .
F a i t à W a t e r l o o , l e s 1 8 m a r s e t 2 4 a v r i l 2 0 1 4 ,
M a r t i n K n o e t g e n
A d m i n i s t r a t e u r
S t a a t s b 1 i d - - - 2 6 7 i i 6 T 2 - 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i é s e m i ;
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 4 8 0 *
D é p o s é
0 5 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 . V o l u m e 8 0 3 f o l i o 1 0 0 c a s e 1 2 . T r o i s r ô l e s u n r e n v o i ; R e ç u : C I N Q U A N T E E U R O S ; S i g n é : l I n s p e c t e u r p r i n c i p a l « D . V A N D E N H O O F D E N " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D O O S A N B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e R i c h e l l e , 1 6 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 5 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 ¬ ) à d e u x c e n t d e u x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 0 2 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e s e p t c e n t h u i t ( 1 1 . 7 0 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 . 1 6 0 , 2 4 ¬ ) c h a c u n e , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e J . P . M O R G A N C H A S E B A N K , N a t i o n a l A s s o c i a t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a i n s i r e m p l a c e r l e s m o t s « C E N T S O I X A N T E - C I N Q M I L L I O N S S I X C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q V I R G U L E Q U A T R E - V I N G T - N E U F E U R O S ( 1 6 5 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 ¬ ) » , p a r l e s m o t s « d e u x c e n t d e u x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 2 0 2 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 E U R ) » e t l e d e u x i è m e a l i n é a p a r « I l e s t d i v i s é p a r s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t v i n g t - s i x ( 6 4 . 1 2 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l ( 1 / 6 4 . 1 2 6 i è m e ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s " .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D E N T R E P R I S E S S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , r e v i s e u r d e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r o c u r a t i o n : L a s o c i é t é D O O S A N H O L D I N G S I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , p r é c i t é e , e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F E R N A N D E Z M E N E N D E Z S a n d r a , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , I m p a s s e P o i l s , 3 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
s i g n é T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13322-0328-042
27/06/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M A 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D R E V E R I C H E L L E 1 6 7 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
L e S o u s s i g n é , M a r t i n K n o e t g e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e D o o s a n B e n e l u x S A , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 d é c l a r e s o u s - d é l é g u e r à J e a n - P h i l i p p e D A R A , V i c e - P r é s i d e n t d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s e t D a i s y K o r t h o u t , D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( i ) E n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s o u v r i e r s e t t o u s e m p l o y é s , n é g o c i e r e t s i g n e r l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s , l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , d e l e u r p r o m o t i o n , d e l e u r ' c o n g é d i e m e n t , d e l e u r r e t r a i t e e t r e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A a u p r è s d e s p a r t e n a i r e s s o c i a u x ( l e c a s é c h é a n t ) , d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , c h a r g é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e : l ' a p p l i c a t i o n o u d e l ' e x é c u t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e o u d e l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l ' e m p l o i e t l a s é c u r i t é : s o c i a l e ;
( i i ) R e p r é s e n t e r D o o s a n B e n e l u x S A v i s - à - v i s d e s t i e r s , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e D o o s a n B e n e l u x S A , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
( i i i ) S i g n e r t o u t a c t e o u d o c u m e n t c o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n .
F a i t à W a t e r l o o , l e 3 m a i 2 0 1 3 ,
M a r t i n K n o e t g e n
A d m i n i s t r a t e u r
i r i p ü m m L D E G t i } i m s u i o s « e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 7 5 9 *
D é p o s é
3 0 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 . V o l u m e 8 0 0 f o l i o 7 5 c a s e 9 . C i n q r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u : V I N G T - C I N Q E U R O S . S i g n é : L I n s p e c t e u r p r i n c i p a l « D . V A N D E N H O O F D E N » , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D O O S A N B E N E L U X a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e s u r l a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t D E L O I T T E R E V I S E U R S D E N T R E P R I S E S S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , d a t é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e l a t i f à l a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 8 . C o n c l u s i o n
L a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é D o o s a n B e n e l u x S A p a r l a c t i o n n a i r e u n i q u e D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D q u i s e r a c o n v e r t i a u c o u r s d e c o n v e r s i o n 5 a p p l i c a b l e l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e m o d e d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e . C e
m o d e d é v a l u a t i o n c o n d u i t à u n e v a l e u r d a p p o r t c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e l a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n u n n o m b r e a c t i o n s d e l a s o c i é t é D o o s a n B e n e l u x S A , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e n o m b r e d a c t i o n s é m i s s e r a d é t e r m i n é s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e e t d u
m o n t a n t e f f e c t i f d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i s e r a d é t e r m i n é e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e s u r b a s e d u t a u x d e
c h a n g e a p p l i c a b l e U S D / E U R 5 . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t c o n v e n t i o n n e l l e , l a p p o r t e n n a t u r e s e s i t u a n t d a n s l e
c a d r e d u n e t r a n s a c t i o n i n t r a - g r o u p e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
s i g n é
D E L O I T T E R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W e e r t s
5 C o u r s d e c o n v e r s i o n U S D / E U R t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t o f f i c i e l d e l a B a n q u e C e n t r a l E u r o p é e n n e
( h t t p : / / w w w . e c b . i n t / s t a t s / e x c h a n g e / e u r o f x r e f / h t m l / i n d e x . e n . h t m l ) » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 7 5 . 6 5 4 . 4 1 0 , 6 5 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 9 . 9 9 7 . 5 6 5 , 2 4 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 6 5 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s D O O S A N H O L D I N G S I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S w o r d s B u s i n e s s C a m p u s , S w o r d s , C o . D u b l i n , I r e l a n d , a c t i o n n a i r e u n i q u e , d u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e i n t r a - g r o u p e d u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e c e n t m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) q u e l l e d é t i e n t à l e n c o n t r e d e D O O S A N H O L D I N G S F R A N C E S . A . S . e n v e r t u d u n I n t e r c o m p a n y L o a n A g r e e m e n t d a t é d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 7 e t d e s e s a m e n d e m e n t s d a t é s d e s 2 0 m a i 2 0 0 8 e t 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , c o n v e r t i e e n e u r o s s u i v a n t l e c o u r s d e c o n v e r s i o n U S D / E U R d e c e j o u r , t e l q u e p u b l i é s u r l e s i t e i n t e r n e t o f f i c i e l d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e ( h t t p : / / w w w . e c b . i n t / s t a t s / e x c h a n g e / e u r o f x r e f / h t m l / i n d e x . e n . h t m l ) e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 2 3 . 9 4 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a i n s i r e m p l a c e r l e s m o t s « Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L I O N S N E U F C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E - C I N Q V I R G U L E V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 8 9 . 9 9 7 . 5 6 5 , 2 4 E U R ) , p a r l e s m o t s « c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( 1 6 5 . 6 5 1 . 9 7 5 , 8 9 E U R ) » e t l e d e u x i è m e a l i n é a p a r « I l e s t d i v i s é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 5 2 . 4 1 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t i è m e d e l a v o i r s o c i a l ( 1 / 5 2 . 4 1 8 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
3 . R e m p l a c e m e n t d e l a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y
c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l .
C e s i g n a t a i r e n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
4 . P o u v o i r s - p r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e :
- d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e s s i g n e r e t l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t .
P r o c u r a t i o n : L a s o c i é t é D O O S A N H O L D I N G S I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , p r é c i t é e , e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J O O S d e t e r B E E R S T D a m i e n , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B r e b i s , 8 9 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e b a l , r a p p o r t s , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r .
M O t l 2 5
I c j 4 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 9 7 , 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D O O S A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e D R E V E R I C H E L L E 1 6 7 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e P a c t e E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
I L A E T E D E C I D E d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S c o t t N e l s o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
I L A E T E D E C I D E d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r t i n K n o e t g e n ( d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e R a y m o n d H e m a l s t e e n , 4 ) a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M o n s i e u r S c o t t N e l s o n t e l q u e f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 1 ( s o i t 5 a n s à c o m p t e r d e c e t t e d a t e ) .
I L A E T E D E C I D E d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à D a m i e n J o o s d e t e r B e e r s t , L e g a l C o u n s e l d e l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e ,
D a m i e n J o o s d e T e r B e e s t
M a n d a t a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
I L A E T E D E C I D E d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S c o t t N e l s o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
I L A E T E D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r M a r t i n K n o e t g e n ( d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e R a y m o n d H e r n a l s t e e , 4 ) , a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r M a r t i n K n o e t g e n a c c e p t e c e m a n d a t . L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r M a r t i n K n o e t g e n s o n t s t r i c t e m e n t l i m i t é s p a r l e s r è g l e s f i x é e s d a n s l e L e v e l o f A u t h o r i t y a p p l i c a b l e a u s e i n d e l a S o c i é t é , c e q u e M o n s i e u r M a r t i n K n o e t g e n a c c e p t e s a n s r é s e r v e .
I L A E T E D E C I D E d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à D a m i e n J o o s d e t e r B e e r s t , L e g a l C o u n s e l d e l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e ,
D a m i e n J o a s d e T e r B e e s t
M a n d a t a i r
* i a i s s i x s
20/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v { 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
a u
M o n i t e l
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - Q Z - 2 Q 1 5
~ .
~ ~ i ~ - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 8 9 7 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o o s a n B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s i g n a t i o n 1 n o m i n a t i o n
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 q u e M a d a m e A s t r i d R a h n a d é m i s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u e M o n s i e u r A n d r e w Y o r k a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- M a r t i n K n o e t g e n
- F r a n c i s V a n A k e n
- A n d r e w Y o r k .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l .
I l a é t é d é c i d é d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r D a m i e n J o o s d e t e r B e e r s t , G e n e r a l C o u n s e l d e l a s o c i é t é , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s s i g n e r t o u t d o c u m e n t l i é à l a d i t e p u b l i c a t i o n .
D a m i e n J o o s d e t e r B e e r s t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþ ~ 1 v ] C o ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R E
M c
b + 1 1 1 1 3 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D R E V E R I C H E L L E 1 6 7 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 3 m a i 2 0 1 1 :
I L A E T E D E C I D E d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A s t r i d R a h n ( C e d e r l a a n , 1 3 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ) , M o n s i e u r S c o t t N e l s o n ( A v e n u e d e s C h a s s e u r s , 1 4 1 4 1 0 W a t e r l o o ) e t M o n s i e u r F r a n c i s V a n A k e n ( K a s t e e l l a a n , 4 1 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ) . I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , e t c e c i s a n s r é m u n é r a t i o n .
I L A E T E D E C I D E d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à D a m i e n J o o s d e t e r B e e r s t , L e g a l C o u n s e l d e l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e ,
D a m i e n J o o s d e T e r B e e s t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 14.07.2011 11302-0432-037
05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 3 6 0 *
D é p o s é
0 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
a ) r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
b ) r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , é t a n t D E L O I T T E S c S C R L , à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S , d a t é d u 1 0 m a r s 2 0 1 1 , r e l a t i f s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 8 . C O N C L U S I O N
L a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é D o o s a n B e n e l u x S A p a r l a c t i o n n a i r e u n i q u e D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d c o n s i s t e e n c i n q c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 8 5 . 3 1 5 . 5 6 1 , 2 4 ¬ . L o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
Q' L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q' L e m o d e d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e . C e m o d e d é v a l u a t i o n c o n d u i t à u n e v a l e u r d a p p o r t c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 . V o l u m e 7 9 6 f o l i o 9 3 c a s e 1 0 S i x r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u : V I N G T C I N Q E U R O S . S i g n é : l I n s p e c t e u r p r i n c i p a l « D . V A N D E N H O O F D E N » , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D O O S A N B E N E L U X a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a p p o r t n e f a i t p a s l o b j e t d u n e r é m u n é r a t i o n e n a c t i o n s . L a c t i o n n a i r e u n i q u e l a s o c i é t é D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d d e v r a m a r q u e r s o n a c c o r d s u r c e p o i n t .
C o m m e i n d i q u é d a n s l e p r o j e t d e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a p p o r t e n n a t u r e s o n t d é c r i t s d a n s u n e c o n v e n t i o n d a p p o r t ( « d e e d o f n o v a t i o n » ) . A l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t , c e t t e c o n v e n t i o n d a p p o r t d o i t e n c o r e ê t r e a c c e p t é e p a r D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , D o o s a n B e n e l u x S . A . , D o o s a n H o l d i n g s F r a n c e S . A . S . , D o o s a n I n f r a c o r e I n t e r n a t i o n a l I n c . e t D o o s a n T r a d i n g L i m i t e d . L a r é a l i s a t i o n d e l a p p o r t e s t d o n c c o n d i t i o n n é e à l a c c e p t a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n p a r l e s d i f f é r e n t e s p a r t i e s . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 1 0 m a r s 2 0 1 1
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d e n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W e e r t s »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 7
O b j e t d e l a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D A C T I O N S - P O U V O I R S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 5 . 3 1 5 . 5 6 1 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 8 . 9 9 0 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t e t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 0 4 . 3 0 5 . 7 5 1 , 2 4 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s i n t r a - g r o u p e s u i v a n t e s p a r D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( D H I L ) :
i ) C r é a n c e d e D H I L s u r D o o s a n H o l d i n g s F r a n c e S . A . S . d u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e d i x - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t e t d e u x e u r o s e t t r o i s c e n t s ( 1 9 . 3 2 8 . 6 0 2 , 0 3 ¬ ) , e n v e r t u d u L o a n N o t e - 1 1 9 ;
i i ) C r é a n c e d e D H I L s u r D o o s a n I n f r a c o r e I n t e r n a t i o n a l , I n c . , d u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 1 . 6 1 9 . 2 8 0 , 0 0 ¬ ) , e n v e r t u d u L o a n N o t e 2 0 1 0 - 2 0 ;
i i i ) C r é a n c e d e D H I L s u r l a S o c i é t é d u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e q u a t o r z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 4 . 2 8 8 . 2 9 4 , 2 1 ¬ ) , e n v e r t u d u L o a n N o t e 2 0 1 0 - 0 2 ;
i v ) C r é a n c e d e D H I L s u r l a S o c i é t é d u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e q u i n z e m i l l i o n s d e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t u d u L o a n N o t e 2 0 1 0 - 2 1 ;
v ) C r é a n c e d e D H I L s u r D o o s a n T r a d i n g L i m i t e d ( D T L ) d u n m o n t a n t p r i n c i p a l d e v i n g t c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 7 9 . 3 8 5 , 0 0 ¬ ) e n v e r t u d e L o a n N o t e 1 0 2 ;
2 . R é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e d e l a S o c i é t é d e d e u x c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e d i x - n e u f e u r o s ( 2 9 9 . 0 1 9 ¬ ) p o u r l a r a m e n e r d e d e u x c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e d i x - n e u f e u r o s ( 2 9 9 . 0 1 9 ¬ ) à z é r o ( ¬ 0 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e c o n s t a t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
3 . R é d u c t i o n d e C a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 4 . 3 0 8 . 1 8 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t e t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 0 4 . 3 0 5 . 7 5 1 , 2 4 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 9 . 9 9 7 . 5 6 5 , 2 4 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e c o n s t a t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s , s e r a d u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a i n s i r e m p l a c e r l e s m o t s « D I X - H U I T M I L L I O N S N E U F C E N T N O N A N T E M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 1 8 . 9 9 0 . 1 9 0 E U R ) , p a r l e s m o t s « q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q v i r g u l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 9 . 9 9 7 . 5 6 5 , 2 4 E U R ) » .
5 . S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d a c t i o n s
R A P P O R T
r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
S u p p r e s s i o n d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s , c a t é g o r i e A e t c a t é g o r i e B . I l e n r é s u l t e q u e l e s v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 8 . 4 7 8 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- à l a r t i c l e 5 s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « I l e s t d i v i s é p a r v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 8 . 4 7 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e d e l a v o i r s o c i a l ( 1 / 2 8 . 4 7 8 e ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- à l a r t i c l e 1 1 : s u p p r e s s i o n d e l a l i é n a 3 , r é d i g é c o m m e s u i t « L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c h o i s i t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c h o i s i t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . C h a q u e c a t é g o r i e d a c t i o n n a i r e s f i x e à l u n a n i m i t é l e s c a n d i d a t s à p r é s e n t e r . S i u n e c a t é g o r i e d a c t i o n n a i r e r e s t e e n d é f a u t d e p r é s e n t e r s e s c a n d i d a t s o u n o b t i e n t p a s , e n s o n s e i n , l u n a n i m i t é q u a n t à l i d e n t i t é d e c e u x - c i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a l i b r e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s . » ;
- à l a r t i c l e 3 6 : s u p p r e s s i o n d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s ( 4 e t 5 ) , r é d i g é s c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p e u v e n t i m m é d i a t e m e n t ê t r e r a c h e t é e s à l a d e m a n d e d e l a s o c i é t é . A u c o u r s d e s c i n q p r e m i è r e s a n n é e s s u i v a n t l e u r é m i s s i o n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s p o u r u n e s o m m e é g a l e a u c a p i t a l a p p o r t é p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A p a r t i r d e l a c i n q u i è m e a n n é e s u i v a n t l e u r é m i s s i o n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s p o u r u n e s o m m e é g a l e a u c a p i t a l a p p o r t é p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u g m e n t é e d ' u n e p r i m e d e r a c h a t f i x é e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l a p p o r t é p a r e u x » .
- à l a r t i c l e 3 9 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c u r a t i o n : D o o s a n H o l d i n g s I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s a y a n t s o n s i è g e à S w o r d s B u s i n e s s P a r k , S w o r d s , C o . D u b l i n , I r e l a n d . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e D u b l i n s o u s l e n u m é r o 4 4 6 6 2 1 e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J O O S d e t e r B E E R S T D a m i e n , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B r e b i s , 8 9 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 0 m a r s 2 0 1 1 .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e b a l , r a p p o r t s , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
6 . P o u v o i r s - p r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e :
- d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; A c e s u j e t l a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e
l e s d e r n i e r s s t a t u t s c o o r d o n n é s d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p o r t a i e n t d e s l a c u n e s . L e c a s é c h é a n t , l e s
p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r f a i r e l e s r e c t i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s ;
- c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþ - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 7
M O V r T E U R B D I R E C T I O
s i g l I g q 1 1 1 ~ B ' 0 1 - Y O I I . o E
B E L G I S C H E s . S T A A T S B L A D
B u u t
~ , i I ' t ' ~ i : ~ ~ y C
~ I f Y l . w L f ~ . ! - C E l , ~ a : l l , l u : L Î ~ V L .
2 8 - 1 2 - 2 4 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 9 7 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O O S A N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e ( a r t . 5 5 6 C . S o c . )
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o u r l e q u e l l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n , a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é t e n u a u g r e f f e .
K a t i a S z e r e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 13.07.2010 10308-0261-036
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 11.09.2009 09758-0322-034
30/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.11.2008, DPT 23.12.2008 08851-0341-039
09/05/2008 : BL613935
31/12/2007 : BL613935
04/10/2007 : BL613935
29/06/2007 : BL613935
27/06/2007 : BL613935
01/02/2007 : BL613935
30/10/2006 : BL613935
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30/01/2006 : BL613935
02/01/2006 : BL613935
02/01/2006 : BL613935
16/12/2005 : BL613935
14/12/2004 : BL613935
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15336-0542-042
05/07/2004 : BL613935
29/04/2004 : BL613935
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20/11/2003 : BL613935
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01/07/2003 : BL613935
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10/01/2002 : BL613935
10/11/2000 : BL613935
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06/06/1997 : BL613935
14/08/1996 : AN304785
24/06/1993 : BL607
07/07/1992 : BL607
02/06/1990 : BL607
09/05/1990 : BL607
01/07/1988 : BL607
20/02/1988 : BL607
01/01/1988 : BL607
31/07/1987 : BL607
12/07/1986 : BL607
01/01/1986 : BL607
20/11/1985 : BL607
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