18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e 5 b o î t e 2 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u t é e .
a ) F o n d a t e u r :
M o n s i e u r G I V R O N O l i v i e r L a u r e n t G h i s l a i n , g y n é c o l o g u e , n é à M o n s l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à
1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , d r è v e d e s C h e v r e u i l s 8 , é p o u x d e M a d a m e S E H A V é r o n i q u e .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e f o n d a t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t s o u v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S à L o u v a i n - l a - N e u v e .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
I l r e s t e d o n c à l i b é r e r p a r l e f o n d a t e u r , u n m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S t a t u t s ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 - F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " D r O l i v i e r G I V R O N " ,
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e M o l i è r e 5 b o î t e 2 .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r s o n o u s e s o r g a n e s m é d e c i n s e u x - m ê m e s , t o u s
a s s o c i é s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n e n B e l g i q u e , e t n o t a m m e n t l ' e x e r c i c e d e l a '
s p é c i a l i s a t i o n e n g y n é c o l o g i e o u t o u t e a u t r e s p é c i a l i s a t i o n l i é e à l ' A r t d e G u é r i r .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L e s m é d e c i n s m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e ,
n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e .
e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n ,
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t ;
n o t a m m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d u m a t é r i e l ,
m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r '
d a n s l a s o c i é t é , e t c e t e r a . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t ;
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l . "
L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r n e s o n t a u t o r i s é s q u ' a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- i l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
- i l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p o r t e n t p a s a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e : l a s o c i é t é ;
- c e s i n v e s t i s s e m e n t s n e c o n d u i s e n t e n a u c u n e f a ç o n a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é : c o m m e r c i a l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a o i s e s 3 "
M O N I T E U R s E i . . . t , t
b i R E C T i O N
1 1 - 0 1
? E L G I S C h t
S T A T S B L A D B E S T U I R
0 5 J A N . 2 0 1 2
N I V L
2 0 1 2
i v s l a ü ? l t U , D E
R é s
M o n b e
' B i j l a g e n b y h ë f B ë l g i s c h - S ' f à â l s b
D r O l i ~ i e r G I V R O N
V o l e t 8 - S u i t e "
- l e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é e s p a r l e s a s s o c i é s à l a m a j o r i t é d e s " °
d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) a u m i n i m u m .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e
s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é
p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t
c a u s é ( a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 ) .
A r t i c l e 4 - D u r é e
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s o u p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i l e g é r a n t n ' e s t p a s u n a s s o c i é , i l d e v r a n é c e s s a i r e m e n t ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a
s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t
= r e n o u v e l a b l e .
D a n s l a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t n o m m é , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r O l i v i e r G J V R O N ,
f o n d a t e u r , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , d r è v e d e s C h e v r e u i l s 8 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
C h a q u e g é r a n t , q u ' i l s o i t s e u l o u p a s , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s i l n e p o u r r a t o u t e f o i s d é l é g u e r
s e s p o u v o i r s q u ' à u n D o c t e u r e n M é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' A r t d e
G u é r i r .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 1 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e ,
l o r s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t i m p o s é e p a r l a l o i , o u l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à
d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h ) . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e
h e u r e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 . ( . . . )
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a
s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
C e p e n d a n t , l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t
s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 3 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s
s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A r t i c l e 1 4 - R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e
l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 - R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
, R é s e r v é
- a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e G u i l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
V .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e