15/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 4 3 8 8 8
1 , D é n o m i n a t i o n : D R . T O M B L O O T A C K E R
( e n e n t i e r ) : 5 c
F o r m e j u r i d i q u e e S o c i é t e P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é s
À 1 " c i 5 , 0 %
S i è g e : c , , u 1 X . - 5
O b ' e t d e l ' a c t e : L A M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t e l e 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 a d é c i d é l e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R u e d e l a V i n a u d r é e 2 6 1 3 7 0 J o d o i g n e - S o u v e r a i n e .
A i n s i f a i t à J o d o i g n e - S o u v e r a i n e , l e 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4
T o m B l o o t a c k e r
G é r a n t
M o d 2 . 1
g r o r e e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 . 1 1 , 1 I I I I M ! 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
0 3 - t e - 2 9 / i i
G r e f f e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 m 1 1 1 ~ u n u 1 n ~ n ~ o ~ ~
1 1 5 0 3 *
R é :
M o , b c
T R I L 3 t 1 N . l a L C E C O M M E R C E
1 4 l A H . 2 6 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 4 3 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R . T O M B L O O T A C K E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h e m i n d e s R o c h e s 4 7 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 v o l . 8 0 0 f o . 7 8 c a s e 1 7 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D R . T O M B L O O T A C K E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , c h e m i n d e s R o c h e s 4 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u d e r n i e r s a m e d i d e f é v r i e r à 2 0 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e
0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n f é v r i e r 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t
« A R T I C L E 1 7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r s a m e d i d e f é v r i e r à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 2 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 15.08.2012, NGL 20.08.2012 12428-0156-011
20/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t i b e l g
" 1 1 0 6 0 3 1 5 '
f i I N l : N A L ® ¬ ê @ M M É N É
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
N l V É L L É §
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 4 3 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r . T o m B l o o t a c k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é s
S i è g e : C h e m i n d e s R o c h e s 4 7 , 1 3 7 0 J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d u r a p p o r t d e s g é r a n t s
D é p ô t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d u r a p p o r t d e s g é r a n t s r e l a t i f a u q u a s i - a p p o r t d e s g é r a n t s à l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e d e D r . T o m B L O O T A C K E R S P R L c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 0 d u c o d e d e s s o c i é t e s .
F a i t à D i x s m u d e à 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1
D R . T o m B l o o t a c k e r
G é r a n t
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e r o n e o _ _ . e s . . . . . . . . _ - . . . .
o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
D é p o s é
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 6 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r T O M B L O O T A C K E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e s R o c h e s 4 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 0 . 0 4 3 . 8 8 8 . , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l S t o e f s , à J o d o i g n e , l e 5 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 j u i n s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 7 - 0 6 - 2 2 / 0 0 8 8 9 0 4 , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l u n a n i m i t é d e f i x e r l a t e n u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l a v a n t - d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e 1 7 c o m m e s u i t : « A R T I C L E 1 7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l a v a n t - d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . »
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L a s s e m b l é e d é c i d e à l u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e x e r c i c e s o c i a l j u s q u a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N ° d e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 0 4 3 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R . T O M B L O O T A C K E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h e m i n d e s R o c h e s ( D o n g . ) 4 7
D e v a n t M a î t r e P a u l S T O E F S , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à J o d o i g n e ,
L A N D E U X M I L L E D I X , L e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e
O b j e t d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E P a u l S t o e f s , N o t a i r e
19/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.10.2009 09810-0220-012