09/07/2014
ÿþP
r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 3 2 8 7 4 *
M O d Z . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 9 7 1 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t 0 , b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 4 : P R E M I E R E R E S O W T I O N :
L e C o n s e i l a e x p o s é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d e p l u s i e u r s f i l i a l e s n e s o n t p a s e n c o r e f i n a l i s é s e t d è s l o r s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e D S G r o u p n e s o n t p a s n o n p l u s f i n a l i s é s . L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e c o n t r ô l e n e s o n t p a s n o n p l u s d i s p o n i b l e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d è s f o r s d e s ' a j o u r n e r à u n e d a t e u l t é r i e u r e . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e I n t e r p r i s e - B r u s s e l s S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t M o n s i e u r J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I N T E R P R I S E - B R U S S E L S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T A N G O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . P . R . L . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
s i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t O , b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e ; R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: i W : 1 . 1 A 1 . D E C O M M E R C E
I û D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 9 7 1 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 :
P R E M I E R E R E $ O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e . E l l e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e s e r a n g e s a n s r é s e r v e à l a p r o p o s i t i o n f o r m u l é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e . I l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d e I n t e r p r i s e - B r u s s e l s S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t d e T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , o n t é t é r e n o u v e l é s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , R S M I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s a é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I N T E R P R I S E - B R U S S E L S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T A N G O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . P . R . L . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 Y i a i 3 t f V A L 0 1 = C C ? . ' . ï X . ? . c E
1 3 t , 1 0 V , 2 0 1 4
r , ; v E t i L E z G r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
2 e - 1 1 - 2 0 1 4
. B E L G I S C H S S T A A T S B I . _ _ _ . . . _ . . . . . . . _ . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 9 7 1 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P S . A .
( e n a b r é g é ) : D S G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B â t . O B t e 3 2
1 4 1 0 W a t e r l o o
~ ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N ( A R T I C L E 7 1 9 , C O D E D E S S O C I E T E S : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N )
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
S o c i é t é a b s o r b é e : s o c i é t é a n o n y m e D S G r o u p ( N ° n a t i o n a l : 0 4 2 9 . 9 7 1 . 3 0 6 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t O , b o î t e 3 2 e t a y a n t l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s :
- l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
- l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e : e t d ' o p t i o n s d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s .
- L a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , l ' o c t r o i a u x e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e ; d e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s , c a u t i o n s o u g a r a n t i e s .
L ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t t e l s q u e n a v i r e s d e m e r , e t c .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s e t d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e f i n a n c i è r e , f i s c a l e , c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e .
T o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , e t d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e l o c a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s e t p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s , d e c r é d i t , d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , a v a n c e d e f o n d s , e m p r u n t , p r ê t p e r s o n n e l o u r é e l , f i n a n c e m e n t d e t o u t e s n a t u r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s e t a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e p r i v é e s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e p r o c é d e r d e f a ç o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e à t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s l u i p e r m e t t a n t d e d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s a i n s i q u e c e u x q u ' e l l e e s t i m e n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a r e n t a b i l i t é d e s o n c a p i t a l e t l a c o n s e r v a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e . »
S o c i é t é a b s o r b a n t e : s o c i é t é a n o n y m e I n t e r n a t i o n a l P r o m o t i o n a n d I n d u s t r i a l S e r v i c e s B r u s s e l s , e n a b r é g é I n t e r p r i s e B r u s s e l s ( N ° n a t i o n a l : 0 4 1 4 . 5 2 3 . 2 6 3 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t 0 , b o î t e 3 2 e t a y a n t l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n d e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s i n d u s t r i e l s , d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s d ' u s i n e s e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s ; l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e a e n o u t r e p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à ; l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , e t d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e l o c a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
K
R é s e r v é ,
« - - d u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v o i e d ' a p p o r t , d e p r ê t , d e p a r t i c i p a t i o n p é c u n i a i r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e .
L a s o c i é t é p e u t e n f a v e u r d e c e s s o c i é t é s s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e l e u r m a n d a t a i r e , l e u r f a i r e d e s a v a n c e s d e f o n d s , l e u r a c c o r d e r d e s c r é d i t s , l e u r c o n f é r e r l e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u i s o n t d e n a t u r e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t t e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
l e r o c t o b r e 2 0 1 4
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
N é a n t : i l n ' y a p a s d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t i l n ' y a p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s .
4 _ A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r : N é a n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
I n t e r p r i s e B r u s s e l s S A A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é p a r : M . J e a n - M a r i e G i l l e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S P R L { J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m
A d m i n i s t r a t e u r " A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r :
M . R o d o l p h e L a n c k s w e e r t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.07.2013, DPT 29.07.2013 13366-0002-042
18/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J R . 2 0 1 3
N I V S
+ 1 3 l l 1 7 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 9 7 1 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t O , b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 3
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l a e x p o s é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 d e p l u s i e u r s f i l i a l e s n e s o n t p a s e n c o r e f i n a l i s é s e t d è s t o r s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e D S G r o u p n e s o n t p a s n o n p l u s f i n a l i s é s . L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e c o n t r ô l e n e s o n t p a s n o n p l u s d i s p o n i b l e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e s ' a j o u r n e r a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m e s t a r r i v é à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e I n t e r p r i s e - B r u s s e l s S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a r r i v e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I N T E R P R I S E - B R U S S E L S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T A N G O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . P . R . L . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012
ÿþ Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 3 5 5 7 6 *
1 1 1
R é :
M o i b ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 9 7 1 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t O , b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e . E l l e a p p r o u v e , t e l s q u ' i l s l u i s o n t s o u m i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s a n n e x e s d r e s s é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , L ' A s s e m b l é e s e r a n g e s a n s r é s e r v e à l a p r o p o s i t i o n f o r m u l é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e r a t i f i e r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , t e l l e q u e d é j à p r é s e n t é e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e t m a n d a t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e a y a n t é t é e n f o n c t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t V a n d e n b r o e c k v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 3 . ,
L e s m a n d a t e d e . I n t e r p r i s e - B r u s s e l s S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t d e T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e M o n s i e u r J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 3 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , R S M I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K o e v o e t s a é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 .
I I N T E R P R I S E - B R U S S E L S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T A N G O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . P . R . L . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.07.2012, DPT 18.07.2012 12311-0256-044
15/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R
M , * i a i o s ~ 9 3 *
T R i E t j N A L d E C O M I E R C E
I l 5 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
_ _ . G r e f r e
j
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 9 7 1 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 - B â t i m e n t O , b t e 3 2 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 2 : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l a e x p o s é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 n e s o n t p a s f i n a l i s é s p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e . D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e r e p o r t e r à f a d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 2 , à 1 5 h 0 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r R o b e r t V a n d e n b r o e c k , I n t e r p r i s e - B r u s s e l s S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G i l l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t T a n g o M a n a g e m e n t S e r v i c e s S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e 7 j u i n 2 0 1 2 ,
I l e s t r a p p e l é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 1 a n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J . C h r i s t o p h e D i d i s h e i m p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
I N T E R P R I S E - B R U S S E L S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e G i f l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T A N G O M A N A G E M E N T S E R V I C E S S . P . R L . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o d o l p h e L a n c k s w e e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 9 7 1 . 3 0 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P S . A .
( e n a b r é g é ) : D S G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t O , b t e 3 2 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
t 6 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , N o - t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é - c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 5 3 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D S G R O U P S . A . e n a b r é g é D S G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t O , b t e 3 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D u b o i s , r é s i d a n t à T e m s e , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 6 1 2 3 1 - 2 3 6 , d o n t l e s s t a - t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 0 5 1 3 - 2 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s e n d a t e d u d i x s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , p u b l i é a u x d i - t e s a n n e x e s l e h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 1 0 8 - 8 5 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e d i x h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e t r e i z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 8 0 3 1 3 - 0 5 2 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
D o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t c o n v e r t i e n e u r o s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 4 0 4 4 7 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x d i t e s a n - n e x e s l e v i n g t h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 1 - 2 8 / 0 0 1 4 2 1 7 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e v i n g t s i x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 8 - 2 6 / 0 1 2 3 9 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e V i n g t h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 1 2 - 2 8 1 1 8 0 5 7 1 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n l ' a c t u e l l e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e d i x n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 1 - 0 6 1 0 1 6 7 4 4 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 8 4 5 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 1 . 2 1 5 . 7 9 1 , 2 9 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 . 0 6 0 . 9 1 6 , 2 9 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e - q u a t r e ( 5 8 . 4 6 4 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t s e n e s p è c e s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L a s o c i é t é A R G O R p r é n o m m é e , d é c i d e d e r e n o n c e r e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s , e t c e a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r n a t i o n a l P r o m o t i o n a n d I n d u s t r i a l S e r v i c e s - B r u s s e l s p r é n o m m é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
E t à l ' i n s t a n t e s t i n t e r v e n u e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r n a t i o n a l P r o m o t i o n a n d I n d u s t r i a l S e r v i c e s - B r u s s e l s p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' e l l e a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D S G R O U P S . A . e n a b r é g é D S G , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d o n c a u x c i n q u a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( 5 8 . 4 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o 8 E 2 1 0 6 8 8 9 4 1 6 3 0 0 3 à l a D e x i a B a n q u e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é D S G R O U P S . A . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 8 4 5 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e - m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 . 0 6 0 . 9 1 6 , 2 9 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t e t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e s e p t ( 4 1 3 . 8 6 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 7 , 1 0 e t 2 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i - s i o n s q u i p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 . 0 6 0 . 9 1 6 , 2 9 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t e t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e s e p t ( 4 1 3 . 8 6 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t e t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e s e p t i è m e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 1 3 . 8 6 7 , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
- c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a a u g m e n t é l e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t
q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 8 4 5 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e
s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 1 . 2 1 5 . 7 9 1 , 2 9 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e i z e
e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 . 0 6 0 . 9 1 6 , 2 9 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s s o i x a n t e - q u a t r e
( 5 8 . 4 6 4 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s . »
A r t i c l e 7 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
A r t i c l e 1 0 :
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . »
A r t i c l e 2 9 : l e s p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e h u i t j o u r s a v a n t l e s a s s e m b l é e s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
n
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a e l
M o n i t e u r
b e l g e ,
i
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , M o n s i e u r J o h a n n e s C h r i s t o p h e D I D I S H E I M , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 1 1 2 9 - 0 5 1 - 4 1 , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s B u i s s o n s , 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2015
ÿþM O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 F E V . 2 0 %
N i V E L L E g f f e
Q
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 0 2 7 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 9 7 1 . 3 0 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S G R O U P S . A .
( e n a b r é g é ) : D S G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t O , b t e 3 2 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( P . V . D E L A S O C I E T E A B S O R B E E ) D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N . F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A P R E S E N T E S O C I E T E P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » .
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , « R ô l e s : 1 2 R e n v o i : 0 E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t : B R U X E L L E S I I - A A l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 6 - 0 1 - 2 0 1 5 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 0 5 3 5 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e R e c e v e u r » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D S G R O U P S . A . e n a b r é g é D S G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , b â t i m e n t O , b t e 3 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D u b o i s , r é s i d a n t à T e m s e , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 6 1 2 3 1 - 2 3 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u , M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 0 5 1 3 - 2 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 1 0 8 - 8 5 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s , p r é n o m m é l e d i x - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e t r e i z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 8 0 3 1 3 - 0 5 2 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
D o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t c o n v e r t i e n e u r o s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 4 0 4 4 7 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e v i n g t - h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 1 - 2 8 1 0 0 1 4 2 1 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e ' E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 1 2 - 2 8 1 1 8 0 5 7 1 , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n l ' a c t u e l l e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , p r é n o m m é l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 6 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 1 - 0 6 / 0 1 6 7 4 4 3 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 a o û t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e p r e m i e r s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 9 - 0 1 1 0 1 2 9 2 3 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , p r é n o m m é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 3 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 1 3 1 / 0 0 2 7 6 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , p l u s d ' u n m o i s a v a n t S a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t r e m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s
« I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S »
e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » e t « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u e s o n t à s u i v r e l e s s e u l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a d i t e s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , é t a n t p r é c i s é q u e :
a ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » , t o u t e s d e u x a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à a b s o r b e r « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » , à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s .
c ) l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à a b s o r b e r « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » n e s e r o n t p a s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » , é t a n t d o n n é q u e c e l l e - c i d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l e t l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » ; l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à a b s o r b e r « D S G R O U P S . A . » e n a b r é g é « D S G » s e r o n t a n n u l é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , p o i n t 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r d ' a u t r e p a r t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à a b s o r b e r , t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r e p r i s d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a c o m p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e q u e l e s t t r a n s f é r é s u r b a s e d u d i t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a n t ê t r e p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e l a c o m p o s i t i o n d e c e p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t . ( o n o m e t . . . )
B . P o u r l e s u r p l u s , t a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s d e p u i s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C . C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
D . D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b a n t e , i l n ' y a p a s i m m e u b l e s .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 l s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s ; c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u j o u r ' a u q u e l l a f u s i o n p r o d u i t s e s e f f e t s .
E l l e e n a u r a i a j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e . E l l e s u p p o r t e r a a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 t o u s l e s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o n t r i b u t i o n s d ' a s s u r a n c e e t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e v i e n d r a e n o u t r e a u x d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n m a t i è r e d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
2 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é à a b s o r b e r p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r p a s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
h
V o l e t B - S u i t e
E n . c o n s é q u e n c e , e l l e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u j o u r o ù l a f u s i o n e . t e f f e c t i v e , t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l ' a p p o r t q u i l u i s e r a f a i t ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é à a b s o r b e r , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
5 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
6 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e - l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s c o n s e r v e r .
- t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s .
E n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e l a r e c t i f i e r , l e c a s é c h é a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
- C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
1 . l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
2 . 1 e s 4 1 3 , 8 6 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » s e r o n t a n n u l é e s e t q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e r a a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r
« I N T E R N A T I O N A L P R O M O T I O N A N D I N D U S T R I A L S E R V I C E S B R U S S E L S » e n a b r é g é « I N T E R P R I S E - B R U S S E L S » ;
3 . 1 e t r a n s f e r t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , t o u s p o u v o i r s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e ' f u s i o n .
L e s p o u v o i r s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s s o n t d é l é g u é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . M , C o u g n o n C o n s e i l s F i s c a u x & E x p e r t i s e , à ' 1 0 5 0 B r u x e l - ' l e s , A v e n u e L o u i s e 4 1 6 ( b t e 6 ) , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n . { . . . o n o m e t ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , I p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2011 : NI488281
29/06/2011 : NI488281
14/01/2011 : NI488281
17/12/2010 : NI488281
01/09/2010 : NI488281
03/08/2010 : NI488281
06/10/2009 : NI488281
31/07/2008 : NI488281
17/06/2008 : NI488281
28/08/2007 : NI488281
24/07/2007 : NI488281
06/11/2006 : NI488281
26/09/2006 : NI488281
08/08/2006 : NI488281
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20/09/2005 : BL488281
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28/12/2004 : BL488281
29/11/2004 : BL488281
26/11/2004 : BL488281
26/08/2004 : BL488281
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17/06/2004 : BL488281
27/05/2004 : BL488281
28/01/2004 : BL488281
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07/08/2003 : BL488281
19/09/2002 : BL488281
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26/09/2001 : BL488281
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08/01/1998 : BL488281
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