10/04/2014
ÿþ " i i M O D W O R D 1 1 5
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e & g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I I I I I I I I I U I 1 1
* 1 4 0 7 8 2 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 4 6 . 4 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « D U B O I S F R E R E S »
I I
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r a i n e - l ' A l l e u d ( 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , r u e d ' H e n n u y è r e s , 2 5 , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L C O N S T A T A T I O N D U D E C E S D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 0 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) R a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e l a S C S P R L C h r i s t o p h e R e n i o n & C o , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r C h r i s t o p h e R e m o n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e C a r d i n a l . M e r c i e r , 1 3 , d é e i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s , d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e l a S C S P R L C h r i s t o p h e R e m o n & C o , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I I I . C O N C L U S I O N S
E n d a t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , j ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U B O I S , g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U B O I S F R E R E S » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s a s s o c i é e s à l a , s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n n e n t l e s a s s o c i é s s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t :
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e ' r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t é v a l u é à c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 9 . 5 1 3 , 4 3 E ) , M a d a m e C a r i n e D U B O I S e t M o n s i e u r P a u l D U R A N r e c e v r o n s 6 5 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « D U B O I S F R E R E S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 9 . 5 1 3 , 4 3 E ) , M o n s i e u r L a u r e n t D U B O I S r e c e v r a 6 5 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « D U B O I S F R E R E S » ,
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ( 1 2 0 . 9 7 3 , 1 4 E ) , M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S r e c e v r a 6 6 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « D U B O I S F R E R E S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 9 . 5 1 3 , 4 3 ¬ ) , M a d a m e D o m i n i q u e D U B O I S r e c e v r a 6 5 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « D U B O I S F R E R E S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 9 . 5 1 3 , 4 3 E l M o n s i e u r R u d y D U B O I S r e c e v r a 6 5 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « D U B O I S F R E R E S » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
e l e Y
v o l e t B - s u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e ' s o n a p p o r t é v a l u é à c e n t ' v i n g t ' m l i i e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s i p t q u a t & z e c e n t s ( 1 2 4 1 9 7 3 : 1 4 E ) , M a d a m e A r i a n e D U B O I S r e c e v r a 6 6 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . \ « D U B O I S F R E R E S L
t e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é . A u c u n e d e s a s s o c i é e s n e s e r a l é s é e v u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u à : l ' u n a n i m i t é , q u e l e c a p i t a l s e r a t o u j o u r s d é t e n u d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n e t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
r e w t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , i e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à s e p t c e n t s e p t a n t e t i l l e e u r o s Ç 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 4 , 4 4 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t , é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P o u r l e S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° » ,
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t . » .
2 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e ( 7 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e : c i n e u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s à s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 7 7 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 9 4 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e i e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r a p p o r t p a r c h a c u n d e s s i x a s s o c i é s e t p a r m o n s i e u r P a u l D u r a n d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s i n s c r i t e s à l e u r s n o m s a u p a s s i f d u b i l a n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é D U 1 3 0 I S F R E R E S , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s c i - d e s s u s .
T r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 9 4 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s a u x s i x a s s o c i é s e t à m o n s i e u r P a u l D u r a n e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s .
3 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s ,
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° ) C o n s t a t a t i o n d u d é c è s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e , s a v o i r m o n s i e u r L u c D u b o i s ,
6 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
" - A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 7 7 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r
q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 . 4 4 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e
f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 9 , G é r a n c e
P o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r t e t e x t e s u i v a n t
« E s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é m o n s i e u r J e a n - M a r i e D u b o i s . »
7 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à ,
l a s e u l e f i n d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u
p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é - a u M o n i f r e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e