DUBOIS HOLDING

Dénomination : DUBOIS HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 842.068.975

Publication

14/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.10.2013, DPT 04.11.2013 13656-0582-013
28/12/2011

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11307669*

D�pos�

23-12-2011

Greffe

N� d entreprise :

0842068975

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

4. CAPITAL SOCIAL:

Le capital est fix� � la somme de cent quarante-deux mille euros (142.000 EUR) euros ; il est repr�sent� par cent parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, auxquelles il souscrit au pair et qui est int�gralement lib�r� au moyen de l apport de Monsieur Pierre-Yves DUBOIS d�clare faire apport � la soci�t� de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de la soci�t� � responsabilit� limit�e � BUREAU CONSEIL DUBOIS �, en abr�g� � BCD � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Boulevard Kleyer, 118, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0876.491.505.

D�nomination (en entier): DUBOIS HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 1360 Perwez, Rue d'Odenge 3 Bte 4

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTITUTIF

D'un acte re�u par Ma�tre Pierre PROESMANS, notaire � Gembloux, le vingt d�cembre deux mille onze, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit:

2. SIEGE SOCIAL:

Le si�ge social est �tabli � Perwez, rue d Odenge, 3.

3. IDENTITE DE L ASSOCI� UNIQUE:

Monsieur DUBOIS Pierre-Yves, n� � Rocourt, le vingt-huit octobre mille neuf cent septante-cinq, �poux de Madame V�ronique Bouchat, domicili� � 1360 Perwez Rue d'Odenge 3 (751028-161-62).

Mari� avec sadite �pouse sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de leur contrat de mariage re�u par le Notaire James DUPONT, � Bruxelles, le quinze avril deux mil trois, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi qu il le d�clare.

5. CONCLUSIONS DU REVISEUR D'ENTREPRISES:

Monsieur Philippe BLANCHE, R�viseur d'Entreprises, a �tabli en date du dix-neuf d�cembre deux mil onze le rapport prescrit par l'article 219 du Code des soci�t�s.

Ce rapport conclut dans les termes qui sont ici textuellement reproduits :

� 4. CONCLUSIONS

Le pr�sent rapport est �tabli afin d approcher la valeur financi�re des actions de la S.P.R.L. BUREAU CONSEIL DUBOIS. L �valuation de la juste valeur a �t� r�alis�e conform�ment aux principes et aux normes d �valuation g�n�ralement reconnus pour le type de soci�t� concern�e. Ce rapport pourra d�s lors �tre utilis� dans le cadre des dispositions du code des soci�t�s relatives aux apports et quasi-apports, et plus particuli�rement dans le cadre de l article 219 � 2 al. 2 du code des soci�t�s.

L analyse qui nous a �t� confi�e est bas�e essentiellement sur les valeurs actives et passives telles qu elles r�sultent de la situation comptable de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2010. Nous avons r�alis� une revue limit�e de cette situation.

La valeur de la soci�t� a �t� approch�e par la m�thode dite mixte � l aide de coefficients adapt�s aux activit�s de la soci�t�. Cette approche est conforme aux usages dans les secteurs d activit�s concern�s, soit le secteur banque et assurances.

En application de cette m�thode, la valeur obtenue pour 100% des actions de la S.P.R.L. BUREAU CONSEIL DUBOIS s �l�ve � 142.454,30 EUR.

1. FORME ET DENOMINATION SOCIALE

La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle adopte la d�nomination sociale "DUBOIS

HOLDING".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sur base de l approche de la valeur financi�re de 100% de la soci�t� au 31d�cembre 2010 par la m�thode choisie, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financi�re de la S.P.R.L. BUREAU CONSEIL DUBOIS s �l�ve � environ 142.000,00 KEUR. Compte tenu de la marge n�cessaire � prendre en consid�ration en mati�re d �valuation, nous devons consid�rer acceptable toute valeur ne s �cartant pas de plus de 10% de cette valeur.

Enfin, ainsi que nous l avons signal� dans le corps du pr�sent rapport, nos travaux d �valuation ont �t� men�s dans une hypoth�se de poursuite des activit�s de la soci�t�, tant au niveau de ses perspectives intrins�ques que du contexte dans lequel est men�e l exploitation. Une modification significative de ces hypoth�ses pourrait modifier nos conclusions de fa�on plu ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont �t� r�alis�s en tenant compte du principe de prudence n�cessaire en cette mati�re.

Les Isnes, le 19 d�cembre 2011.

BDO R�viseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL

Repr�sent�e par Philippe BLANCHE �

6. DEBUT ET FIN DE CHAQUE EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un d�cembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le vingt d�cembre deux mille onze pour se terminer le

trente-et-un d�cembre deux mille douze.

7. RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION:

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue

le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve � atteint le dixi�me du capital social mais doit

�tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait

observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

En cas de dissolution de la soci�t� , apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation,

l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

8. ADMINISTRATION:

Article 12.- G�rant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale et est,

en tout temps, r�vocable par elle.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant est r�mun�r�.

Article 13.- Administration

Le g�rant a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, �

l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale. Les pr�sents statuts n'ont r�serv� �

l'assembl�e g�n�rale aucune comp�tence autre que celles qui lui sont d�volues par la loi.

Article 14.- Repr�sentation

Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.

En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge,

conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 15.- D�l�gation et mandat sp�cial

Le g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�. Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es

pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises. Les mandataires engagent la

soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� du g�rant, en cas

de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.

NOMINATION DU G�RANT

Est nomm� aux fonctions de g�rant, Monsieur Pierre-Yves DUBOIS, pr�nomm�.

Il est investi de tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation, conform�ment aux articles 13 et 14 des

pr�sents statuts.

Il dispose de tous les pouvoirs d'un g�rant statutaire; son mandat n'est pas limit� dans sa dur�e; il ne peut �tre

r�voqu� par l'assembl�e g�n�rale que pour faute grave.

7. DESIGNATION DES COMMISSAIRES:

L'assembl�e d�clare qu'ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, que la soci�t� r�pondra, pour son premier exercice, aux crit�res repris � l'article 15 du Code des Soci�t�s et qu'en application de l'article 141 dudit Code, elle n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

8. OBJET SOCIAL:

La soci�t� a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, sans

pr�judice du respect des r�gles en mati�re d acc�s � la profession :

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1. l exercice de fonctions ou de mandats d'administrateur, de g�rant, de liquidateur de toute personne morale, quelle qu en soit la qualification, en qualit� d organe ou non, sans exception ;

2. la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, associations, �tablissements existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles ;

3. la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation;

4. l'achat, la vente, la cession et l'�change, � titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans d�membrement, de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers, incluant notamment mais non exclusivement : des

actions et parts belges ou �trang�res, cot�es ou non, � titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des m�taux pr�cieux, des oeuvres d art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en g�n�ral toute valeur mobili�re et

immobili�re ;

5. la r�alisation de toutes �tudes en faveurs de tiers notamment des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, et l ex�cution de toute assistance technique, administrative et financi�re, 6. l octroi de tous pr�ts, avances et garanties personnelles ou r�elles, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations financi�res,

7. le commerce et la repr�sentation sous toutes les formes et plus particuli�rement l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes mati�res, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ;

8. la prestation de services dans un des domaines �nonc�s ci-avant,

B.- La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes op�rations en mati�re de conseil et de management concernant notamment l administration, la direction, la gestion, le d�veloppement, l informatique, le marketing et les mati�res financi�res, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres � destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que priv�s.

Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d auditing, �tudes, contr�les, surveillance, expertise, missions ou assistance dans les mati�res financi�res, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres.

C.- La soci�t� peut �galement participer au march� immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilat�ral tel l'achat, l'�change, le lotissement, la promotion, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propri�t� ou non, la construction, la r�novation, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains et de mani�re g�n�rale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut �galement accorder, obtenir, conclure et transiger � propos de droits r�els d�membr�s ou s�ret�s (superficie, renonciation � accession, emphyt�ose, usufruit, nue-propri�t�, usage, leasing immobilier, hypoth�que, privil�ge,...) , conclure toutes op�rations de financement et assurer la g�rance d immeubles pour son compte propre.

Cette �num�ration est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activit�s que la soci�t� peut d�velopper dans le march� immobilier.

La soci�t� agit tant en nom propre qu en qualit� de commissionnaire, comme interm�diaire ou repr�sentant, dans les limites autoris�es par la loi, notamment en mati�re d acc�s � la profession.

D.- La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

E.- Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la

r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative ; pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques ; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

9. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE:

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e ordinaire, le trente du mois de juin � vingt heures et pour la premi�re fois en deux mil treize. Si ce jour est un jour f�ri�, l assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d obligations, commissaires et g�rants. Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas, sera consid�r�e comme r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Le vote �crit est admis. Dans ce cas, la lettre sur laquelle le vote est �mis doit mentionner � c�t� de chaque point de l'ordre du jour, les mots �crits � la main "approuv�" ou "rejet�" suivis d'une signature. Cette lettre est envoy�e par courrier recommand� � la soci�t� et doit parvenir au si�ge social au plus

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite tard avant la r�union.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Pierre PROESMANS, Notaire.

- D�pos� en m�me temps:

# Exp�dition de l'acte constitutif

10. REPRISE D ENGAGEMENTS :

Le g�rant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier d�cembre deux mille onze, au nom de la soci�t� en formation par Monsieur Pierre-Yves DUBOIS.

11. D�SIGNATION DU REPR�SENTANT PERMANENT

En application de l article 61 � 2 du Code des Soci�t�s, l assembl�e g�n�rale d�signe Monsieur Pierre-Yves DUBOIS en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t� qui d�clare accepter, charg� d ex�cuter, au nom et pour compte de celle-ci, toute mission qui serait confi�e � la soci�t� en qualit� d administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.09.2015 15635-0160-011

Coordonnées
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Adresse
RUE DU CENTRY 51 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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