27/01/2014
ÿþ" 3 A 0 2 6 5 9 '
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 1 4 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D U C O B U
t e n a b r è g e ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e d e l a S t a t i o n , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U C O B U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e d e l a S t a t i o n , 1 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , N o t a i r e à W a t e r l o o , e n d a t e d u 1 4 a o û t 2 0 0 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 r e . s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 9 0 8 9 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s a u f c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 2 1 4 . 8 0 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 0 . 2 1 4 . 8 0 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c D U C O S U ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D U C O B U M a r c , n é à B r u x e l l e s , l e s e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 1 . 1 1 . 1 6 - 3 3 5 . 7 4 , é p o u x d e M a d a m e S A U V E N I E R C l a i r e , d o m i c i t i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e H e n r y B o u r g y s , 7 1 ; d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e S A U V E I E R C l a i r e , n é e à E t t e r b e e k , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 1 1 . 2 3 - 1 0 8 . 1 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r D U C O B U M a r c , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e H e n r y B o u r g y s , 7 1 ,
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e , n i e r o p a g e d u V o l e t B : A u m o t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g r a t ' r e
2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 1 9 8 . 8 8 8 , 8 9 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à D E U X C E N T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 7 9 0 p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r M a r c D U C O B U d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e 8 9 5 p a r t s n o u v e l l e s , e t M a d a m e C l a i r e S A U V E N [ E R d é c l a r e s o u s c r i r e 8 9 5 p a r t s n o u v e l l e s ,
S o i t u n t o t a l d e 1 . 7 9 0 p a r t s n o u v e l l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . E l l e s s o n t l i b é r é e s , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t d e 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 4 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
c i à D L
1 . ,
e
c i à
i X A i - L e s c o n c l u s i o n d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , p r é n o m m é , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
e ; « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A R L D u c o b u , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t q u e l e s a s s o c i é s
1 : 1 b : : d e l a S P R L D u c o b u o n t p e r ç u , à s a v o i r 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
c i à _ ' A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
> 1 1
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L D u c o b u e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a
4 e 1 c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
; ~ b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
O C ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t
e q
q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à
, C é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
r L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 7 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L D u c o b u , d e m ê m e n a t u r e
; N e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L D u c o b u . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
e t
N a m u r , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
r i l B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
e t ' R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e » .
Z B I - l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u
D é p ô t d e s r a p o j t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i c n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e , N i v e l l e s .
[ M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 2 0 4 0 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
; , t e n t t o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t S A u r e c t o N o m e t g u a t l t e 1 a n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u p i e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r a p r é s s n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e , à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
r ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 7 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C S P R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 9 , b t e E 6 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t r a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .