31/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 20.01.2012, DPT 30.01.2012 12017-0459-035
05/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M I n i l l i n 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 2 6 8 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 2 4 3 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u f e r c o D é v e l o p p e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a D é p o r t a t i o n , 2 2 1 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é i c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A B E T S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
P a r v o t e s s p é c i a u x , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e p o u r s a m i s s i o n d e . c o n t r ô l e d u r a n t l ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ( P W C S c c r l ) , é t a b l i e à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ( n ° I R E A 0 1 9 9 5 ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M a d a m e M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x e t / o u M o n s i e u r F r é d é r i c Z o l l e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
` U 9 F . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 6 6 0 4 9 *
R E M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 4 3 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a D é p o r t a t i o n 2 2 1 à 1 4 8 0 T u b i z e .
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l a D é p o r t a t i o n 2 2 1 , i n s c r i t e a u ; r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 2 4 3 . 2 7 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à ; R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à ° l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N »
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n d o n t l ' a c t e p r é c i t é p a r l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ! f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s : R i v a u x 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 5 9 4 . 8 5 5 , q u i p o s s è d e t o u t e s : l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s : l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d ' u n e : s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l o n z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l o n z e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T » p o u r l a ; p é r i o d e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x a u j o u r d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e ;
" c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T » s e r o n t c o n s e r v é s ; a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N » , p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r T h i e r r y P L A S , f a i s a n t é l e c t i o n a u x f i n s ; d e s p r é s e n t e s à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x , 2 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e ; t r a n s f é r é e t d i s p e n s e r t o u t c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W I T T E - V I S E L E A S S O C I A T E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 8 0 W e m m e l , ! K a a s m a r k t 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 3 6 7 . 5 3 2 , o u t o u t a v o c a t d u ; c a b i n e t C M S D E B A C K E R , é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , ; t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a - B a n q u e C a r r e f o u r d é s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U F E R C O D I V E R S I F I C A T I O N o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a y a n t a b s o r b é c e t t e d e r n i è r e , l e q u e l c o n s e i l s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , t o u t p o u v o i r p o u r d é c r i r e , p a r a c t e n o t a r i é c o m p l é m e n t a i r e , t o u t é l é m e n t d ' a c t i f o u d e p a s s i f , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , q u i a u r a i t é t é o m i s d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e f f e c t u é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n s t a t a n t l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n , c e l l e - c i c o n s i s t a n t e n e f f e t d a n s l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d I .
I ( é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
F
l ù I 1 J I I ! 1 1 0 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 4 3 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a d é p o r t a t i o n , 2 2 1 , B - 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
E n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s ( a c t e d e s s o c i é t é s ) d u p r o j e t d e f u s i o n a u t e r m e d e l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e D U F E R C O D I V E R S I F 1 C A T f O N ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 5 9 4 . 8 5 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u r u e d e s R i v a u x , 2 - B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) ( " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) a b s o r b e l e s s o c i é t é s a n o n y m e s D U F E R C O D E V E L O P P E M E N T ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 2 4 3 . 2 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u r u e d e l a d é p o r t a t i o n 2 2 1 , B - 1 4 8 0 T u b i z e ) , D U F E R C O L O G I S T I Q U E ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 4 5 0 . 6 6 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u r u e d e s R i v a u x , 2 - B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) , D U F E R C O I M M O B I L I E R E ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 9 4 7 . 4 2 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u r u e d e s R i v a u x , 2 - B - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ) e t S O C I E T E W A L L O N N E D ' I N G E N I E R I E E T D E C O N S T R U C T I O N ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 6 1 7 . 0 3 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u r u e d e C l a b e c q 1 0 1 , 1 4 6 0 i t t r e ) ( " S o c i é t é A b s o r b é e s " ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L e p r o j e t d e f u s i o n d é p o s é f u t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a q u e s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s s o u s s i g n é s , e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e ; c h a q u e s o c i é t é , d é c l a r e n t ê t r e i n f o r m é s d e s o b l i g a t i o n s d e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n . T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . S t e p h a n D e W i t t e , a s s o c i é a u s e i n d e l a s o c i é t é c i v i l e D e W i t t e - V i s e l é A s s o c i a t e s e t l o u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é c i v i l e D e W i t t e - V i s e l é A s s o c i a t e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a u K a a s m a r k t 2 4 , 1 7 8 0 W e m m e l e t l o u à M . S t é p h a n e C o l l i n e U o u M . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , ( B r u x e l l e s ) , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à ' l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t ' e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s » .
L a u r e n c e V a n d e r C r u y s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.02.2011, DPT 14.03.2011 11056-0215-038
07/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.02.2010, DPT 06.04.2010 10084-0553-032
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 19.02.2009, DPT 29.05.2009 09169-0084-027
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.02.2008, DPT 20.03.2008 08070-0335-034