DURECO CONSTRUCTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DURECO CONSTRUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.150.141

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 01.07.2014 14275-0213-013
13/11/2013
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MOD WOR011.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0831.150.141.

Dénomination

(en entier) : GATTACA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4140 SPRIMONT, Fraiture, 21

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION -TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - DÉMISSION-NOMINATION

Aux termes d'un acte reçu Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, substituant son Confrère, Maître Marc WAUTHIER, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert le Bègue, 32, légalement empêché, le vingt-neuf octobre deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « GATTACA », ayant son siège social à 4140 SPRIMONT, Fraiture, 21.

L'intégralité du capital social étant présente, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à son Ordre du Jour, au sujet duquel il prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Première résolution - Changement de dénomination de la société - Modification du premier alinéa de l'article premier des statuts

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, décide de modifier la dénomination de la société et d'adopter la dénomination suivante ; « DURECO CONSTRUCTION » et de remplacer en conséquence le premier alinéa de l'article premier des statuts comme suit :

« Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination de « DURECO CONSTRUCTION ».

Deuxième résolution  Transfert du siège social -- Modification du premier alinéa de l'article deux des statuts

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, décide de transférer le siège social de la société à 1370 JODOIGNE, rue du Blanc Poil, 2 et de remplacer en conséquence le premier alinéa de l'article deux des statuts comme suit :

« Le siège social est établi à 1370 JODOIGNE, rue du Blanc Poil, 2. ».

Troisième résolution - Rapport de la Gérance

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, dispense de donner lecture du rapport de la Gérance, tel que prévu à l'article deux cent quatre-vingt-sept du Code des sociétés, l'associé unique reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.

Un exemplaire dudit rapport auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mil treize, sera déposé au Greffe en même temps qu'une expédition des présentes.

Quatrième résolution  Modification de l'objet social - Modification de l'article trois des statuts

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, décide de modifier l'objet social de la société comme suit

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres

-la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier ;

-l'entreprise générale de construction et de transformation, d'aménagement, de désaffectation d'immeuble bâtis ou à bâtir ;

-la gérance d'immeuble, la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens immobiliers ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B Suite

M

"

-la constittátiori, la'gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces ;

-la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc ;

-toute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires ;

-toute participation à l'administration, à la surveillance, au contrôle interne, à l'assistance et au conseil fiscal, juridique et financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée ;

-l'activité d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, fiscales et autres, évoquées dans le présent objet social.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisa-'tion de son objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect aven son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. ».

Cinquième résolution - Démission - Nomination

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Paul BALTUS, prénommé, de sa fonction de gérant de la société, pour des raisons personnelles, et lui donne décharge de sa gestion.

A l'unanimité, l'Assemblée appelle comme nouveau gérant de la société, à compter de ce jour, pour une durée illimitée, Monsieur WAUTHIER Simon Cecil Didier, né à Uccle, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit (Registre National numéro 880115 437-95), célibataire, domicilié à 4570 MARCHIN, rue Fourneau, 11, ici présent et qui accepte ladite fonction.

Le mandat du nouveau gérant sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Sixième résolution  Pouvoirs et divers

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée, confère tous pouvoirs à la Gérance pour assurer l'entière exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Adeline BRULL

Notaire

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte

-expédition avant enregistrement du procès-verbal du 29 octobre 2013

-les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur , belge

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.05.2013 13139-0267-013
02/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2,1

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Réservé

au

Moniteur

beige

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11t tgliI0H0M1

N° d'entreprise : 0831i 50141

Dénomination

(en entier) ; GATTACA

Forme juridique : SPRL

Siège : Cour Gillard 8 - 4140 SPRIMONT

Objet de l'acte : démission - nomination - transfert siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1' janvier 2013:

"L'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2013 est informée de la démission de Monsieur Dominique MANGIATORDI de sa fonction de gérant en date du 1er janvier 2013 et par vote à l'unanimité, l'assemblée décide de la nomination de Monsieur Paul BALTUS, domicilié à 4140 Sprimont, Fraiture 21 à partir du ler janvier 2013, comme gérant pour une durée indéterminée. Son mandat s'exercera à titre gratuit.

L'assemblée décide à l'unanimité du transfert du siège social à partir du ler janvier 2013 à l'adresse : 4140 Sprimont, Fraiture 21."

Paul BALTUS

Gérant

Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1el. janvier 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 29.08.2012 12466-0225-014

Coordonnées
DURECO CONSTRUCTION

Adresse
RUE DU BLANC POIL 2 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne