12/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I V
u i
1 0 9 7 2 5 1 *
. ~ , R é
M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 5 6 . 2 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R I E U C O A T I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 2 A B - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D U R I E U C O A T I N G S " a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 0 1 B i e r g e s , R o u t e P r o v i n c i a l e 2 1 5 , à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 2 / A , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9 d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é R e n a u d G r é g o i r e , à M o h a , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 5 3 8 9 c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t m a i s n o n a c t e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B ) D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n V A , à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , B o u c l e O d o n G o d a r d , 8 e t c e , à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
C ) D é c i s i o n d e m o d i f i e r à c o m p t e r d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4 l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 3 0 1 B i e r g e s , R o u t e P r o v i n c i a l e 2 1 5 » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s s u i v a n t s : « 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , B o u c l e O d o n G o d a r d , 8 » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e e n c o u r s , l a q u e l l e e s t d é p l a c é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t f i x é d u 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r c o n s é q u e n t , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e »
B ) D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t p a r c o n s é q u e n t d e c h a n g e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n à l ' a l i n é a p r e m i e r d u m o t « m a r s » p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e m o t « m a i » . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I N I I I I I I
* i a o a s s s a w
Y
N " d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 - 3 5 6 - 2 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . D U R I E U C O A T I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S t e g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 :
L ' a n 2 0 1 2 , i e 3 0 m a r s a u s i è g e s o c o a l à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é D U R I E U C O A T I N G S S A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t S C H M I D T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S R P L A R T I S A C O N S E I L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s s u i v e n t :
D U R I E U G R O U P E : T h i b a u l t D u r i e u 4 9 9 8 a c t i o n s
D U R I E U S A : T h i b a u l t D u r i e u 9 a c t i o n
S I N D R I L A : R a p h a ë l P i e t e r s 1 a c t i o n
S o i t u n t o t a l d e 5 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t é e s s u r 5 0 0 0 .
R e c o n d u c t i o n é v e n t u e l l e d u m a n d a t d e 3 a n s d u c o m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , M o n s i e u r J o s e p h M A R K ( ) e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 '
s u i t l a s i g n a t u r e ,
P o u r A R I S T A C o n s e i l S p r i
L a u r e n t S c h m i d t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a t i l e o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o : l d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r r r n i ~ . " a y a n t p o u v o r d e r e p r e s e n t e r l a p e : e , o n n e m o r a t e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u e
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 = A i n n e x ë s t t u M o l l i t - e û t b ë t g ë