12/01/2015
ÿþM O P W O R D 4 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 0 5 0 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 6 5 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Y N A G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e , ' 1 2 1 - 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M e h a i g n e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
D " u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d G r o s f i l s , N o t a i r e s u p p l é a n t , r e m p l a ç a n t l e N o t a i r e A n n i e D ' H a e y e r , d e ° r é s i d e n c e à D a m p r e m y , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n p a r o r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e : I n s t a n c e d u H a i n a u t - s i è g e d e C h a r l e r o i - e n d a t e d u h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , a c t e r e ç u e n d a t e d u d i x - ; n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p e r t a n t l a m e n t i o n e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i I , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 7 2 , f o l i o 3 7 , c a s e 2 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , s i g n é L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r : J . L a m b e r t
l ! r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D Y N A G E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r M e h a i g n e , r u e d u V i l l a g e , 1 2 1 . : S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l G r e g o i r e d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i e n d a t e d u v i n g t e t u n j u i n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s t e - n u m é r o 9 9 0 7 0 9 - 4 3 2 ; D o n t t e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 3 8 0 5 - s t a t u t s n o n a u t r e m e n t m o d i f i é s - i m m a t r i c u l é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 3 6 5 1 1 2 e t a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 6 . 3 6 5 . 1 1 2
B U R E A U
L a s é a n b e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A T I N M i c h e l , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s e n r e g a r d d e l e u r i d e n t i t é .
M o n s i e u r L A T I N M i c h e l L o u i s M a r i e ( N N . 6 0 1 2 2 0 . 0 9 1 . 7 1 ) , n é à N a l i n n e s , l e v i n g t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , é p o u x d e M a d a m e P e p i n M a r i e - C l a u d e , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z e e ( N o v i l l e - s u r - M e h a i g n e ) , r u e d u V i l l a g e , 1 2 1 - p r o p r i é t a i r e d e d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d a m e P E P I N M a r i e - C l a u d e R e n é e J o s é e G h i s l a i n e ( N N . 6 4 0 8 1 4 . 3 1 6 . 8 2 ) , n é e à P e r w e z , l e q u a t o r z e a o û t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r L a t i n M i c h e l , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 E g h e z e e ( N o v i l l e - s u r M e h a i g n e ) , r u e d u V i l l a g e , 1 2 1 - p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e à p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) R a p p o r t d u g é r a n t M o n s i e u r L a t i n M i c h e l p r é q u a l i f i é e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- L e s a c t i v i t é s d e « r e l a t i o n s p u b l i q u e s » e t d ' a p p o r t e u r d ' a f f a i r e s à t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e n s e r v i c e b a n c a i r e e t e n s e r v i c e d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s e n s d e l a l é g i s l a t i o n B e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e b a n c a i r e e t s e r v i c e d ' i n v e s t i s s e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p u a é a u g r e f f a - d e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 3 0 D E C . 2 0 1 4
P o u r I e G G e t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
, R é s e r a l é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , .
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t '
s i m i l a i r e , i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n -
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
3 ) M o d i f c a t i o n s t a t u t a i r e
- á l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r r e n d r e l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e c e n t t r e n t e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t d u C o d e d e s S o c i é t é s
- à l ' a r t i c l e d i x - n e u f p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u c o d e d e s s o c i é t é s
4 ) c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B ) T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l e s t d i s p e n s é d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s c o n t e f i a n t l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s o n t r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
C ) P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u ' c a p i t a l s o c i a l .
P o u r ê t r e a d m i s e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e d e s v o i x p o u r ' l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s l e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r e c u e i l l i r f e s t r o i s q u a r t s ; d e s v o i x .
D ) C h a c l u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
F ) I l e x i S t e a c t u e l l e m e n t s e p t a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . T o u s s e s m e m b r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é
l é g a l e m e n t c o n v o q u é s e t a v o i r r e ç u c o p i e d u r a p p o r t d e g e s t i o n a u q u e l é t a i t a n n e x é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t à l ' u n a n i m i t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e i e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ,
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e e t t e c o n s e i l e n g e s t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e ;
- L e s a c t i v i t é s d e « r e l a t i o n s p u b l i q u e s » e t d ' a p p o r t e u r d ' a f f a i r e s à t o u t e e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n t e n s e r v i c e b a n c a i r e e t e n s e r v i c e d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s e n s d e l a l é g i s l a t i o n B e l g e
c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e b a n c a i r e e t s e r v i c e d ' i n v e s t i s s e m e n t
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , '
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e ,
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r
- a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s l a d é s i g n a t i o n d e s v a l e u r s n o m i n a l e s d e s p a r t s s o c i a l e s
" q u i d e v i e n n e n t a i n s i s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e c e n t t r e n t e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s q u i e s t r e m p l a c é e p a r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
b ) D e c o m p l é t e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e p o u r c o n f i r m a t i o n a u p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l ;
t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x a r t i c l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x à c e n t n o n a n t e - c i n q
b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t a n t p o u r l e s u r p l u s d ' a p p l i c a t i o n .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e a u x g é r a n t s l a m i s s i o n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , r a p p o r t d u g é r a n t '
, M o n s i e u r L a t i n M i c h e l e n d a t e . d u c i n q _ d é c e m b r e _ d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l ' é t a t d e . l a . s i t u a t i o n a c t i v e . e t . p a s s i v e . d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e d e l a s p r l L ' A u x i l i a i r e F i s c a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
4 ( R é s e r v é , u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e