E.B. HUISMAN HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : E.B. HUISMAN HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.399.988

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0527-010
28/01/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge

SUMO

i7.i7J,.r-,L DE CoiuîidlCFee

13-01-2014

queue

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0462.399.968

Dénomination

(en entier) : E.B. HUISMAN HOLDING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue des Croix du Feu, 41 -1410 Waterloo

Obiet de l'acte :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, le 13 décembre 2013, enregistré trois rôles, sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Woluwe, le 23 décembre 2013, volume 40, folio 33, case 20, reçu : cinquante euros (50,00 EUR) - L'Inspecteur Principal, ai., signé : JEANBAPTISTE F., que s'est tenue l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée « E.B. HUISMAN HOLDING », ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue des Croix du Feu, 41, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0462.399.988 RPM Nivelles,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Willy Van Belle, à Gand, le trente décembre mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt-deux janvier mil neuf cent nonante-huit, sous le numéro 980122-275, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Christian Van Belle, à Gand, le trente juin deux mille neuf, publié aux annexes au Moniteur Belge' du seize juillet deux mille neuf sous le numéro 09100891 et dont la traduction en langue française a été publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six août deux mille neuf sous le numéro 09122255.

L'assemblée générale avait pour ordre du jour

1.Augmentation du capital sooial par application de l'art. 537, al. 1 C1R92. à concurrence de nonante-huit' mille cents euros (98.100,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent; (18.592,01 EUR) à cent seize mille six cent nonante-deux euros et un cent (116.692,01 EUR), par la création de: deux mille huit cent cinquante (2850) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même: ` type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis' aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, intégralement, soit à concurrence de deux mille huit cent cinquante (2850) parts sociales à Monsieur Elias HUISMAN.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au pair et intégralement libérées à la souscription sans création de prime d'émission,

La souscription provient de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que décidée par l'assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu le 6 décembre 2013, tel qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale, dont une copie restera ci-annexée. "

'Souscription et libération,

'Attribution des actions nouvelles à l'associé unique.

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

2.Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital

social.

3.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.

4.Questions des associés.

Les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

PREMIERE RÉSOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social par application de l'art. 537, al. 1 C1R92. à concurrence de nonante-huit mille cents euros (98,100,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent seize mille six cent nonante-deux euros et un cent (116.692,01 EUR), par la création de deux mille huit cent cinquante (2850) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale,

Mentionner sur la dernière page du Volet _a : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

du même type et jouissant des mëmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, intégralement, soit à concurrence de deux mille huit sent cinquante (2850) parts sociales à Monsieur Elias HUISMAN.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au pair et intégralement libérées à la souscription sans création de prime d'émission.

La souscription provient de la distribution des dividendes dans le cadre de l'article 537 CIR telle que décidée par l'assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu le 6 décembre 2013, tel qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale, dont une copie restera ci-annexée.

L'associé unique après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et souscrire intégralement à l'augmentation de capital.

L'associé unique déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part sociale entièrement libérée par un versement en espèces effectué antérieurement à ce jour, à un compte spécial ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales, auprès de ING, sous le numéro 363-1284154-11.

L'attestation justifiant de ce dépôt délivrée par la susdite banque restera ci-annexée.

L'intégralité des parts sociales nouvellement créées sont attribuées à Monsieur HUISMAN prénommé. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE

DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à cent seize mille six cent nonante-deux euros et un cent (116.692,01 EUR), représenté par trois mille six cents (3600) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont disponibles.

= DEUXIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE-5 DES STATUTS

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée a décidé de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

« Le capital social de la société est fixé à cent seize mille six cent nonante-deux euros et un cent (116.692,01 EUR), représenté par trois mille six cents (3600) parts sociales sans désignation de valeur , nominale.

Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 3600. » TROISIEME RESOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Justine DE SMEDT

Est déposé en même temps :

une expédition du procès-verbal du 13 décembre 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0216-010
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 15.06.2012 12175-0148-010
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 08.07.2011 11276-0264-010
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0387-010
16/07/2009 : BL621901
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 06.07.2009 09384-0052-010
22/10/2008 : BL621901
01/09/2008 : BL621901
30/08/2007 : BL621901
06/09/2006 : BL621901
26/07/2005 : BL621901
06/08/2004 : BL621901
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0326-014
09/07/2003 : BL621901
04/10/2002 : BL621901
23/08/2001 : BL621901
12/08/2000 : BL621901
29/07/1999 : BL621901
22/01/1998 : BL621901

Coordonnées
E.B. HUISMAN HOLDING

Adresse
AVENUE DES CROIX DU FEU 41 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne