i n j A \ 5 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 9 8 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 9 3 6 . 5 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . S . C .
L N I
ï r ~ i n i l i v A L D E C t r n v l i w t l t t . . . E
2 Q - 1 1 - 2 0 1 3
I r ' U *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 H B - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E . S . C . , t e n u e l e 2 1 " o c t o b r e 2 0 1 3 , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 2 0 / H C h a u s s é e d e H u y , 1 3 0 0 W a v r e à 1 9 r u e d e s C h a r d o n s , 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a a r t e n P L I E S T E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p ô 5 é s e n m ê m e t e m p s :
- p r o c è s - v e r b a l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 1 1
* 1 1 0 1 7 5 2 8 *
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 9 3 6 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . S . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 H t e 1 3 0 0 W a v r e ,
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s D e r n u : S s i o n n "
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A E . S . C . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à ;
1 3 0 0 W a v r e , C h a u s é e d e H u y 1 2 0 H , d u 2 9 j u i n 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M a a r t e n P l i e s t e r , R u e d e l a S t a t i o n 1 6 à 1 4 5 7 W a l h a i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r ;
d é l é g u é ; "
- M a d a m e S i m o n e B e r g e r , R u e d e l a S t a t i o n 1 6 à 1 4 5 7 W a l h a i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
I I e s t d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
I l e s t d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r d e C h a f f o y A l e x a n d r e . C e t t e
d é m i s s i o n e n t r e e n v i g e u r à p a r t i r d e 2 9 j u i n 2 0 1 0 . Q u i t t a n c e e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t
M a a r t e n P l i e s t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e