04/01/2013
ÿþ~ \ ~ ) ~ : t i c 1 ; { C o p i e à p u b i i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
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R é s e r v I u u o M ~ ~ ~ ~ u u ~ u u ~
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M o n i t e i
b e l g e
i r t i D l l l Y A l . D E C O M M E R C E
2 0 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 9 1 1 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A R T H S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 A à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u .
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N S » N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e c e 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 q u e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 1 0 3 1 2 0 1 2 , e n c e q u ' e l l e c o m p o r t a i t l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L F U L L S P E E D M A N A G E M E N T , A v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , 2 9 à 1 4 7 0 B o u s v a l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N e t l a S P R L G O I N G G R E E N , C h e m i n d e B o r n i v a l , 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c o m p o r t a i t a u t a n t d ' e r r e u r s ;
2 . I l y a l i e u d e c o n s i d é r e r q u e s e u l s l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s d i t e s s o c i é t é s , à s a v o i r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u i v a n t e s M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N , A v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , 2 9 à 1 4 7 0 B o u s v a l e t M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N , C h e m i n d e B o r n i v a l , 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , o n t e n d o s s é c e t t e q u a l i t é m a i s à t i t r e p e r s o n n e l ;
3 . E n c o n s é q u e n c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' o n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 6 1 0 3 / 2 0 1 2 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N , A v e n u e d e s F a i s a n d e a u x , 2 9 à 1 4 7 0 B o u s v a l e t M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N , C h e m i n d e B o r n i v a l , 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t à t o u t e f i n d e c l a r i f i c a t i o n d e s e r r e u r s i n t e r v e n u e s , l e s d é m i s s i o n s r e s p e c t i v e s d e l a S P R L F U L L S P E E D M A N A G E M E N T e t d e l a S P R L G O I N G G R E E N , a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , s o n t a c t é e s .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v a l a b l e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f e n t , s i b e s o i n e s t , t o u s a c t e s p o s é s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é E A R T H S O L U T I O N , d e p u i s l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t a n t e r r e u r , I l s c o n f i r m e n t p a r a i l l e u r s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N e t M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N , a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M a n o ë l A N C I O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O t l 2 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 t I N I N I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 9 1 1 2 4 1 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
T r ü > a + M A u D E C o t S ; m a R c z
L _ 1 . 0 M A l 2 Q 1 2
V E ' L I _ E S G r e t t e
( e n e n t i e r ) . E A R T H S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 A à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
O b i e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S 1 O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a n o ë l A N C I O N e t R o l a n d d e S C H A E T Z E N d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a S P R L F U L L S P E E D M A N A G E M E N T , R u e G i r o u n e , 9 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N e t l a S P R L G O I N G G R E E N , C h e m i n d e B o r n i v a l , 2 à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é e s , l a S P R L F U L L S P E E D M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a n o ë l A N C I O N e t l a S P R L G O I N G G R E E N , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R o l a n d d e S C H A E T Z E N .
I l s a u r o n t e n s e m b l e s o u s é p a r é m e n t t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
S P R L F U L L S P E E D M A N A G E M E N T ,
r e p r é s e n t é e p a r M a n o ë l A N C I O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r o p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e