12/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 7 1 6 *
D é p o s é
0 7 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 7 2 3 5 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : e C n e r g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e A l f r e d S c h e e r s , H . - M . 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e L o u i s R a v e t , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e J e m e p p e - s u r - S a m b r e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e V O E T A l e x a n d r a E d i t h A l i n e , n é e à U c c l e l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e A l f r e d S c h e e r s , H . - M . 3 , ( 7 8 0 3 2 4 4 2 2 - 3 2 ) .
E t s o n é p o u x
2 . M o n s i e u r S P É G U E L C é d r i c C h r i s t i a n E r i c , n é à S c h a e r b e e k l e v i n g t a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e A l e x a n d r a V o e t , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e
A l f r e d S c h e e r s , H . - M . 3 , ( 7 8 0 4 2 0 - 2 0 7 - 8 3 ) . M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n
d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e B r o h é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « e C n e r g i e » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e A l f r e d S c h e e r s , H . - M . 3 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
C e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t p a r :
1 . M a d a m e A l e x a n d r a V o e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s .
2 . M o n s i e u r C é d r i c S p é g u e l à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) p a r t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s e n n u m é r a i r e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' a i l l e u r s d ' u n C E R T I F I C A T d é l i v r é p a r F i n t r o l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t a t t e s t a n t q u e c e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 6 1 4 3 0 8 8 0 0 7 5 9 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
d e « e C n e r g i e » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e A l f r e d S c h e e r s , H . - M . 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e
B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a u s s i b i e n p o u r c o m p t e
p r o p r e , q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d e s a c t i v i t é s d é t u d e s , d e
c o n s e i l s , d e x p e r t i s e , d o r g a n i s a t i o n , d e p l a n i f i c a t i o n , d e p i l o t a g e , d e s u r v e i l l a n c e , d e
c o o r d i n a t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , d e c o n t r ô l e , d e g e s t i o n , d e p r o m o t i o n
d i n v e s t i s s e m e n t o u d e r é a l i s a t i o n , d é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s , d e c o n c e p t i o n , d o p t i m a l i s a t i o n ,
d i n g é n i e r i e , d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e l e v a n t d e :
- l a p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s ;
- l u r b a n i s a t i o n e t l a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e ;
- l a c o n s t r u c t i o n ;
- e t n o t a m m e n t t o u t e m i s s i o n r e l e v a n t d e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
. L a c e r t i f i c a t i o n d e l a p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s e x i s t a n t s
. L a r é a l i s a t i o n d a u d i t é n e r g é t i q u e d e b â t i m e n t s e x i s t a n t s
. L e s m i s s i o n s d e C o n s e i l l e r P E B , d e r e s p o n s a b l e P E B d a n s l e c a d r e d e t r a v a u x d e t y p e s
« B â t i m e n t n e u f e t a s s i m i l é » e t « R é n o v a t i o n L o u r d e » a u s e n s d e l a r è g l e m e n t a t i o n s u r l e s
p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d e s B â t i m e n t s ( P E B ) ,
. L a c o n s u l t a n c e e t l é t u d e e n m a t i è r e d é n e r g i e t a n t a u p r o f i t d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s
p a r t i c u l i e r s ,
. L e s é t u d e s , c o n s e i l s e n m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s B a s s e
E n e r g i e e t P a s s i f
. L e s é t u d e s e t c o n s e i l s r e l a t i f s a u x p o n t s t h e r m i q u e s
. T o u t e e x p e r t i s e d e t h e r m o g r a p h i e , d i n f i l t r o m é t r i e
. L e s é t u d e s d e f a i s a b i l i t é t e c h n i c o - é c o n o m i q u e r e l a t i v e s à l u t i l i s a t i o n d e s é n e r g i e s
r e n o u v e l a b l e s a u s e i n d e s B â t i m e n t s n e u f s o u e n R é n o v a t i o n L o u r d e
. T o u t e s l e s m i s s i o n s e n r a p p o r t d e p r è s o u d e l o i n a u x p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d u
b â t i m e n t
. L o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e e t c o u r s , c o n g r è s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s d e t r a v a i l , s t a g e s d e
p e r f e c t i o n n e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
. L é t a b l i s s e m e n t , l e c o n t r ô l e e t l e s u i v i d e l a f a i s a b i l i t é d u n p r o j e t o u d u n i n v e s t i s s e m e n t
q u e l c o n q u e , i m m o b i l i e r o u n o n ;
. L é t a b l i s s e m e n t d e s c o n c e p t s , e s q u i s s e s , a v a n t - p r o j e t s e t p r o j e t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. L é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s , c a h i e r d e s c h a r g e s , m é t r é s , t r a v a u x d i l l u s t r a t i o n s o u r é a l i s a t i o n d e m a q u e t t e s ;
. L a s s i s t a n c e a u m a î t r e d e l o u v r a g e , l a m a î t r i s e d o u v r a g e d é l é g u é e , l a c o o r d i n a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l o r g a n i s a t i o n d e s é t u d e s e t r é a l i s a t i o n s ;
. L a c r é a t i o n , l e x t e n s i o n , l a m é l i o r a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e x p l o i t a t i o n d e t o u t b â t i m e n t ;
. L a n i m a t i o n , l a d i r e c t i o n o u l a s u r v e i l l a n c e d e s r é a l i s a t i o n s d a n s t o u t d o m a i n e d e s o n r e s s o r t ;
. L e s é t u d e s , c o n s e i l s , o r g a n i s a t i o n s e t c o n t r ô l e s e n m a t i è r e d i m m o b i l i e r , d e c o n s t r u c t i o n , d a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , d e m o b i l i e r , d i n f r a s t r u c t u r e , a i n s i q u e l a d m i n i s t r a t i o n e n g é n é r a l d e s o c i é t é s a c t i v e s d a n s c e s d o m a i n e s ;
. L a n a l y s e , l a d é f i n i t i o n , l a m i s e e n Su v r e e t l e c o n t r ô l e d e s p r o c é d u r e s e t d e s m o y e n s d e x p l o i t a t i o n e t d e g e s t i o n d e s i m m e u b l e s ;
. l a c o n c e p t i o n , l e d e s s i n , l e d e s i g n d e t o u t e n s e m b l e o u p r o d u i t s d e s d o m a i n e s d e l i m m o b i l i e r o u n o n ;
. l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t à c a r a c t è r e s c i e n t i f i q u e , t e c h n i q u e , é c o n o m i q u e o u i n d u s t r i e l e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r e n l i a i s o n a v e c l e s s e c t e u r s d e l a c o n s t r u c t i o n , d e l a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , d e l a d é c o r a t i o n , d e l e n v i r o n n e m e n t , d e l a m é n a g e m e n t d e s e s p a c e s e x t é r i e u r s e t d e l é q u i p e m e n t ;
. L a r é a l i s a t i o n d e t o u t t r a v a i l , p r o t o t y p e o u p i è c e s d é p r e u v e a p p l i q u a n t d e s c o n c e p t s , d e s i g n s o u é t u d e s d a n s c e s d o m a i n e s ;
. L a m i s e a u p o i n t , l a c h a t o u l a v e n t e d e b r e v e t s ;
. L a m i s e a u p o i n t d e p r o c é d u r e s e t l o g i c i e l s d e g e s t i o n d e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t ;
. L a g e s t i o n e t l a d i f f u s i o n d i n f o r m a t i o n s e t d e c o n n a i s s a n c e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
. T o u t e e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e , f o n c t i o n n e l l e o u a u t r e ;
. L i n t e r m é d i a i r e e n c e s s i o n s e t r e p r i s e s d a f f a i r e s d e t o u t e n a t u r e , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s t e l l e s q u e m p r u n t s , p r ê t s , f i n a n c e m e n t s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s ; . T o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l u r b a n i s m e e t l a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , d e l e s p a c e u r b a i n o u r u r a l y c o m p r i s l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e s v i l l e s e t d e s r é g i o n s ( é n u m é r a t i o n é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ) ;
. T o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ;
. L é t u d e , l e c o n s e i l , l e c o n t r ô l e o u l a c o o r d i n a t i o n e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o b j e t s o c i a l d é f i n i c i - a v a n t , t a n t d a n s l e d o m a i n e t e c h n i q u e q u e f i n a n c i e r , j u r i d i q u e o u a d m i n i s t r a t i f .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i
e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d u n t i e r s e n n u m é r a i r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 d e l ' a v o i r s o c i a l .
D a n s l e c a s o ù d e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e g é r a n t
d é t e r m i n e r a , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T o u t a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u g é r a n t , s e r a e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x d e d o u z e p o u r c e n t ( 1 2 % ) l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
( . . . )
A R T I C L E H U I T : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o u p a r l e s s t a t u t s .
( . . . )
A R T I C L E N E U F
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l a d a n s s e s p o u v o i r s t o u s l e s c a s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s
s t a t u t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t q u i s o n t n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l
p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s p o u r l a d u r é e e t d a n s l e s
c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e .
A R T I C L E D I X
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u u n d e s g é r a n t s s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e .
( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A R T I C L E T R E I Z E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e 2 9 d u m o i s d e d é c e m b r e
à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
a u t r e q u ' u n s a m e d i .
( . . . )
A R T I C L E Q U A T O R Z E
L a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t r é g i e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t ê t r e é m i s a u s s i p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s p o u r l e s r e p r é s e n t e r v i s à v i s d e l a s o c i é t é , s a u f d a n s l e c a s p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r , m ê m e s ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s .
A R T I C L E Q U I N Z E : B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t m i n i m u m s o n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- l e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E S E I Z E : D I S S O L U T I O N
( . . . )
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
( . . . )
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r f i n i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D A T E D E L A P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
( . . . )
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s
d é r o g a t o i r e s l u i p e r m e t t a n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e t d é c i d e q u e , j u s q u ' à c o n s t a t a t i o n d u c o n t r a i r e p a r l ' A s s e m b l é e , a u c u n r é v i s e u r n e s e r a n o m m é .
V o l e t B - S u i t e
G E R A N C E
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M a d a m e A l e x a n d r a V o e t ,
c o m p a r a n t e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e a v e c l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n
l e s p l u s é t e n d u s .
I l e s t r é v o c a b l e e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
M a d a m e V o e t e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é
c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e q u i l a c c e p t e .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e g é r a n t r e p r e n d t o u s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r M a d a m e A l e x a n d r a V o e t a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
( . . . )
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e