ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
M O D W O R D 1 ' 1 . 1
I R I M I N I ! u ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 0 . 0 N 6 1 T E ~ R B E L G E E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 0 . 8 3 1 . 1 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D B I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S T E C H N O L O G I E S 2 2 à 1 t e C O U R T - S A I N T - E T I E N N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - N o m i n a t i o n
E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n - P i e r r e B O U R G a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r -
D é l é g u é
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n e p a s r e m p l a c e r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . C e n o n - r e m p l a c e m e n t s e r a s o u m i s à l a r a t i f i c a t i o n
d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ;
- d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o ë l T O U R N E I X q u i p o r t e r a l e t i t r e
d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
- d e n o m m e r M o n s i e u r J o ë l T O U R N E I X P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t
d ' A d m i n i s t r a t e u r .
" L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r v e n a n t à é c h é a n c e d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e p r o c h a i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , a p r è s d i s c u s s i o n e t s u r b a s e d e s é l é m e n t s q u i l u i o n t é t é f o u r n i s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A v e n u e d u P r i n t e m p s , 6 5 à 1 4 1 0 W A T E R L O O ) à l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 e ` s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n l e l e r a v r i l d e r n i e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n - P i e r r e B O U R G e t r a t i f i e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d e n e p a s r e m p l a c e r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L e C o n s e i l p r o p o s e l a r e c o n d u c t i o n , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 6 à 1 4 1 0 W A T E R L O O ) .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 m a r s 2 0 1 7 ,
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o n c t i o n s o n t f i x é s à 1 . 6 0 0 E H T V A p a r a n . I l s s e r o n t i n d e x é s à p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e s u i v a n t l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l 1 M a r i o n d e
C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s
d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s