EDIPHIS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. EDIPHIS
Dénomination : EDIPHIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 846.850.976

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 05.08.2014 14400-0416-011
09/07/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge D'un acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart (Fleurus) le 20 juin 2012, en cours d'enregistrement , il résulte qu'il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes:

FONDATEURS : 1) Monsieur CREM Cédric, né à Charleroi, le douze mai mil neuf cent soixante-sept, époux de Madame Carole Detroz, domicilié à 1300 Wavre, Avenue des Ducs de Bourgogne, 1.

2) Madame DETROZ Carole Valérie, née à Charleroi, le quinze juillet mil neuf cent septante et un, épouse de Monsieur Cédric Crem, domiciliée à 1300 Wavre, Avenue des Duc de Bourgogne, t

FORME : Société anonyme.

DENOMINATION : "EDIPHIS"

SIEGE SOCIAL : 1300 WAVRE-Avenue des Ducs de Bourgogne, 1

OBJET : La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de tiers,

- Toutes fonctions de consultance, de conseil en management, et de management d'entreprises, et notamment :

I Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités; L'élaboration de stratégie économique, productive, marketing ou organisationnelle;

1 La prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial;

La réalisation d'études de marché.

- Toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

I l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la

transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotisse-ment, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Toutes opérations de publicité, et notamment :

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Dénomination : EDIPHIS

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Siège 1300 WAVRE-Avenue des Ducs de Bourgogne, 1

N` d'entreprise J ' t 6 îj

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

I la création, la réalisation, l'achat et la vente de tous pro-grammes radiophoniques, audiovisuels et musicaux, y compris les messages publicitaires sous toutes formes;

la vente d'espaces publicitaires sous toutes formes;

la prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus;

I la conception, la réalisation, l'organisation, la commercialisation de tout évènement médiatique et de tout système d'information en relation avec les activités ci-dessus;

toutes activités se rapportant à la conception, la réalisa-tion, l'exploitation, la commercialisation, l'achat, la location et la vente de toutes les formes de publicité généralement quelconques, et ce sur tous supports matériels, audio visuels informatiques, internet, et autres généralement quelconques.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la location, la commercialisation, l'exploitation, l'importation et l'exportation pour compte propre ou pour compte de tiers en Belgique ou à l'étranger, de tous types de relais d'information sur papier, internet, audiovisuel, électronique ou non, de tout système d'affichages publicitaire ou non, mobilier urbain, signalisation routière ou communication audio-visuelle.

Elle peut aussi se porter caution pour elle, même hypothécairement. Elle peut exercer tous mandats d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

La société peut prendre des participations, notamment par voie d'apport ou d'achat, dans des sociétés ayant un objet similaire ou non au sien, et de nature à en favoriser son extension

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 ¬ ). Il est divisé en six cent vingt (620) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtième (11620ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale (par exemple une société) est nommée administrateur, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux,

DUREE

CAPITAL :

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POUVOIRS DU CONSEIL : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALiERE : a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spé-ciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

CONTROLE : Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ASSEMBLEES GENERALES :L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois juin à dix heures

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, trois jours francs avant l'assemblée générale, informer par un écrit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux deux derniers alinéas du présent article.

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Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

EXERCICE SOCIAL :L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre suivant.

DISTRIBUTION DES BENEFICES : Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES :

N Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'a dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de Nivelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1°- Le premier exercice social commencera ie jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze. 3°- Les comparants nomment administrateurs

1) Monsieur Cédric CREM, prénommé ;

2) Madame Carole DETROZ, prénommée ;

Lesquels ont accepté.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille dix-huit.

Ces mandats sont gratuits.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, tes engagements souscrits au nom de la société en formation.

4°- Reprises des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

A l'unanimité, les personnes désignées administrateurs reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le quinze mars deux mil douze par les fondateurs, précités, au nom de la société en formation.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

B. Reprise des engagements postérieurs à la signature des statuts.

a) Mandat

Les autres comparants constituent pour mandataire Monsieur Cédric Crem, ci-avant plus amplement dénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles á la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

b) Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal cor pètent.

5° Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

BI Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils nomment :

Président :

Monsieur Cedric CREM, prénommé, qui a accepté. Ce mandat est gratuit,

Administrateur délégué :

Monsieur Cedric CREM, prénommé, qui a accepté. Ce mandat est gratuit.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Cédric CREM, ci-avant plus qualifié, pour effectuer toutes formalités requises pour l'immatriculation de la société au guichet d'entreprise et à la T.V.A.

POUR COPIE CONFORME

Olivier VANDENBROUCKE, notaire.

Déposés en même temps :

-expédition du procès-verbal

Réservé

` Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 31.08.2015 15557-0133-011

Coordonnées
EDIPHIS

Adresse
AVENUE DES DUCS DE BOURGOGNE 1 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne