27/10/2014
ÿþ1 . 1 0 D W O R D 1 1 . 1
k l e t * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M j i , j 1 J 1 H i l l
T R I B U N A L D E C O M i v i L 1 - 4 2
M O N I T E U R B E L G E 0 8 - 1 0 - 2 0 1 4 m i e %
1 0 - 1 ( 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B L A D
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 6 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T 1 S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 F o n d J e a n P â q u e s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : , ' D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 5 a o û t 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t ' d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 n o m m e l a s . a . r . L K e n l o o , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t , m o n s i e u r P h i l i p p e H o s t e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r V i n c e n t . S i m o n a r t d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t n o n r é m u n é r é p r e n d r a e f f e t l e 1 5 a o û t 2 0 1 4 .
, P h i l i p p e H o s t e n p o u r K e n l o o s . a . r . I . ,
' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e n B R U X E L L E S
a u 5 J A N 2 0 1 4
M o n i t e G r e f f e
b e l g E
j
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 6 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s 3 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l . J e z i e r s k i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e ; c o m m e a d m i n i s t r a t e u r m a d a m e G e r d a G h y s e l s d e m e u r a n t à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , 9 S i n t M a a r t e n s s t r a a t . S o n m a n d a t , n o n r é m u n é r é , p r e n d r a e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 ( 1 2 / 2 0 1 3 d é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é 4 F o n d J e a n ` P â q u e s à 1 3 4 8 O t f i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e . C e t t e d i s p o s i t i o n p r e n d e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
V i n c e n t S i m o n a r t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 08.07.2013 13277-0542-028
16/01/2013
ÿþM c d 2 . 1
" a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I U i ! i i i i I U 1 I U i I 1
* 1 3 0 0 9 7 9 1 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 6 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à ` l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , 8 B B e r k e n l a a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s ; B o n n e f o y .
V i n c e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M a
, B R U X E L L E S
® 7 J A i r b i f 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ I I I I V V I u I I & & I ~ I I I I
~ i a i s s z s o "
R é :
M o : b i
u i
2 7 J U I L . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 6 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
V i n c e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 03.07.2012 12249-0113-032
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 15.06.2011 11169-0496-029
08/06/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e n a o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M c
" 1 1 0 0 5 4 , "
B R U X E L L E S
z 6 M E 1 2 0 1 1 i
G r e f f e
N i ' H d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 6 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s M i n i m e s , 3 9 B B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u 3 3 ' " e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 2 m a i 2 0 1 1 . V o l . 6 2 , f o l . H . 1 8 , c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E D I T I S B E L G I U M ' , a y a n t s o n ; ; s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s M i n i m e s 3 9 B , a n o t a m m e n t d é c i d é
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : ! ( 3 . 2 0 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é : p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t " i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 0 0 0 . " .
3 . d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d ' y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e ; d e l a s o c i é t é , s u i t e à s o n t r a n s f e r t t e l q u e d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , : d û m e n t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 m a r s 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 4 2 5 4 , c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s M i n i m e s 3 9 B . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d i V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011
ÿþ M M 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 f I I f I 1 1 1 1 1 1 1 1 f ( 1 0 1 1 1 1 I I 1 1 I I ! 1 I
* 1 1 0 5 7 9 8 "
B R U X E L L E S
Q @ r o s i 2 9 1 t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 6 6 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E d i t i s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M i n i m e s 3 9 B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 9 a v r i l 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 9 a v r i l 2 0 1 1
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à
p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r A l a i n K o u c k ;
- M o n s i e u r E r i c L e v y ;
- M a d a m e C a t h e r i n e N o ë l - F i a c r e ;
- M a d a m e I s a b e l l e - R a m o n d - B a i l l y ;
- L a s o c i é t é E d i t i s H o l d i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o l a n d P e y r a u b e ;
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 6 :
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " K E N L O O S . À . R . L " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à S t e i n f o r t ( L - 8 4 3 6 S t e i n f o r t ) , K l e i n b e t t i n g e n , 7 1 ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ,
r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 2 4 2 9 8 0 7 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H o s t e n .
P r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e s t d o n n é e à M a d a m e I n g e S t i e r s , d o m i c i l i é e G r o e n p l a a t s
1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t
f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s
p r é c i t é e s a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 9 m a i 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 6 :
- M . M i c h e l J e z i e r s k i .
P r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e s t d o n n é e à M a d a m e I n g e S t i e r s , d o m i c i l i é e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011
ÿþ ~ 0 Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e G 7 A V R . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 6 6 8 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 9 r u e d e s M i n i m e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o a n O d i n a : T o r r e c i l l a s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s . a . E d i t i s H o l d i n g , a d m i n i s t r a t e u r , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é : d e l e r e m p l a c e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t a u 1 0 m a i 2 0 1 0 , p a r m o n s i e u r R o l a n d P e y r a u b e , d e m e u r a n t 2 6 ' r u e C a u m a r t i n à 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d e m o n s i e u r G e o r g e s H o y o s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d è s l o r s d e s e s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a d a t e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t , d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K r a a i n e m , 3 3 a v e n u e d e s C h a s s e u r s , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r G e o r g e s H o y o s p o u r l a d u r é e d u m a n d a t :
" d e c e d e r n i e r , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r V i n c e n t S i m o n a r t
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G e o r g e s H o y o s .
V i n c e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s e r a u M o n i t E b e l g i 1 1 1 1
" 1 1 0 5 9 2 5 9 "
) 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 25.11.2010 10615-0084-012
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 03.05.2010 10111-0536-012
03/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09498-0365-015
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 09.06.2009 09213-0137-011
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 09.06.2008 08203-0088-011
15/07/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
1 1 > k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i s i o z o e i *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q 2 - 0 7 - 2 0 1 5
- - - ~ ~ ~ . - . . . . . . . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 _ 0 6 6 8 7 0 '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D I T I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e l a r e c o n d u c t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s i t u é e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y . C e n o u v e a u m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n d c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t s e t e r m i n e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P h i l i p p e H o s t e n
p o u r K e n l o o S . à r . l .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 17.06.2016 16183-0132-029