19/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - ~ ~ " , ' 3
\ 0 ~ ~ ~ : I ` s
R é :
M o
b ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 M I L . 2 0 1 3
N I V E L I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 7 9 8 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E d u c t o u r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , P a r c d e l ' A l l i a n c e , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d e u x . j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E d u c t o u r s " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « R S D - B e l g i u m » e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e m o t « E d u c t o u r s » p a r l e s m o t s « R S D - B e l g i u m » .
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a t h e r i n e H a t e r t , N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- d e u x p r o c u r a t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 7 9 8 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E d u c t o u r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , P a r c d e l ' A l l i a n c e , b o u l e v a r d d e F r a n c e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E d u c t o u r s " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « F i r s t V o y a g e F r a n c e G m b H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 6 5 4 O f f e n b u r g ( A l l e m a g n e ) , B e i m A l t e n A u s b e s s e r u n g s w e r k , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ( H a n d e l s r e g i s t e r ) d e F r e i b u r g s o u s l e n u m é r o H R B 7 0 5 0 5 2 , e t M o n s i e u r F U N K C h r i s t i a n , n é à O f f e n b u r g , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à A p p e n w e i e r ( A l l e m a g n e ) , H o m i s g r i n d e s t r a s s e , 3 4 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 6 7 2 8 1 9 0 9 1 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , a s s o c i é s , o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " E d u c t o u r s " , e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e e n e s p è c e s e t d e l i b é r e r l e m o n t a n t t o t a l d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , à s a v o i r
- u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 3 0 . 0 8 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " F i r s t V o y a g e F r a n c e G m b H " , p r é c i t é e ; e t
- u n m o n t a n t d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 . 3 1 4 , 0 0 ¬ ) p o u r M o n s i e u r F U N K C h r i s t i a n , p r é n o m m é .
P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a u c o m p t e n u m é r o B E 2 5 7 4 5 0 6 1 5 8 6 6 8 2 a é t é d é l i v r é e p a r l a K B C B a n q u e e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 .
C o n s t a t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e e t c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e m e n t p a r l e n o t a i r e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
3 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a ' , s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H a t e r t ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- f e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
R é s e t 4 v é
a u
r 4 o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 0 1 9 *
D é p o s é
2 8 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 7 9 8 6 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E d u c t o u r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E d u c t o u r s » .
2 . S I E G E S O C I A L : B r a i n e - l A l l e u d , P a r c d e L A l l i a n c e , 9 , B o u l e v a r d d e F r a n c e .
3 . A S S O C I E S :
1 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é d e d r o i t a l l e m a n d " F i r s t V o y a g e F r a n c e " G m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 6 5 4 O f f e n b u r g ( A l l e m a g n e ) , B e i m A l t e n A u s b e s s e r u n g s w e r k , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ( H a n d e l s r e g i s t e r ) d e F r e i b u r g s o u s l e n u m é r o H R B 7 0 5 0 5 2 .
2 . M o n s i e u r C h r i s t i a n F U N K , n é à O f f e n b u r g , l e 1 4 n o v e m b r e
1 9 6 5 , d o m i c i l i é à A p p e n w e i e r ( A l l e m a g n e ) ,
H o r n i s g r i n d e s t r a s s e , 3 4 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 6 7 2 8 1 9 0 9 1 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e
4 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
6 . R E S E R V E - B E N E F I C E :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
9 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
l a c o n c e p t i o n , l o r g a n i s a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e s é j o u r d e v a c a n c e s , v o y a g e s c o l l e c t i f s o u i n d i v i d u e l s , p a q u e t s t o u r i s t i q u e s , f o r f a i t s o u i n c e n t i v e s r e l a t i f s a u x i n t e r m é d i a i r e s r e v e n d e u r s , s o c i é t é s e t p a r t i c u l i e r s ;
- l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s t i t r e s d e t r a n s p o r t , s e r v i c e s h ô t e l i e r s , f o u r n i t u r e d e t o u t e s p l a c e s e t b i l l e t s p o u r t o u s s p e c t a c l e s e t m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s ;
- l a c r é a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d a g e n c e s d e v o y a g e e t d e t o u r i s m e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f f r è t e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s
m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
- l a c r é a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s e t v a c a n c e s e t
d e l o i s i r s ;
- l a c r é a t i o n d é v é n e m e n t s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s e n B e l g i q u e
o u à l é t r a n g e r ;
- l o r g a n i s a t i o n e t l a n i m a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s t o u r i s t i q u e s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r ;
t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c
c e l l e d a g e n c e d e v o y a g e s ;
l a c h a t e t l a v e n t e d i m m e u b l e s d e s t i n é s e t l i m i t é s à
l e x e r c i c e d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s
o p é r a t i o n s d a s s u r a n c e , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a t o u t e f o i s n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e
d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r p o s t e e t t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l e x c e p t i o n :
V o l e t B - S u i t e
- d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o ù l a g é r a n c e n a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 . - e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r Z S I F K O V I T S H o r s t J o h a n n , d o m i c i l i é e à 8 0 3 3 9 M ü n c h e n ( A l l e m a g n e ) , K a r l - S p e n g l e r - s t r a s s e 5 , q u i a c c e p t e l e d i t m a n d a t , é t a n t r e p r é s e n t é a u x p r é s e n t e s p a r M a î t r e K e s t e l o o t J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . - L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t a u g é r a n t , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e