EINSTEIN IMMO, EN ABREGE : EINSTEIN

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. EINSTEIN IMMO, EN ABREGE : EINSTEIN
Dénomination : EINSTEIN IMMO, EN ABREGE : EINSTEIN
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 841.953.565

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 05.08.2014 14407-0373-011
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 21.08.2013 13444-0262-011
21/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

19-12-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307576*

N° d entreprise :

0841953565

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): Einstein Immo

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue A.Einstein 11a

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu le 19 décembre 2011 par le notaire Gaëtan WAGEMANS, à Ixelles, en cours d'enregistrement ce qui suit littéralement reproduit:

L'AN deux mille onze.

Le dix-neuf décembre

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles.

ONT COMPARU

1. Monsieur CORDI, Alexis André Henri, né à Ixelles le vingt-huit août mille neuf cent quarante-six, belge, domicilié à 92150 Suresnes (France), rue Ledru-Rollin 8bis, numéro national

2. Madame VAN HOOF, Brigitte Lucienne Fernande Jacqueline, née à Bruxelles le vingt-deux mai mille neuf cent quarante-quatre, belge, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Che. du Fonds des Goffes, Bonlez 10, BELGIQUE, numéro national

3. Monsieur CORDI, Gaëtan Thierry Bernard, né à Uccle le vingt février mille neuf cent septante-trois, belge, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Rue de Thébais,Mellery 54, BELGIQUE, numéro national

4. Madame JACOBS, Marie Isabelle Françoise Rachelle, née à Ixelles le vingt-sept octobre mille neuf cent septante et un, belge, domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, Rue de Thébais,Mellery 54, BELGIQUE, numéro national .

Ici représentée par Monsieur Gaëtan CORDI, prénommé, en vertu d une procuartion sous seing privé en date du 18 décembre 2011.

5. Monsieur MARÉCHAL, Sébastien Jean Philippe, né à Libramont le cinq décembre mille neuf cent septante-trois, belge, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Désiré Desmet 76, BELGIQUE, numéro national

6. Madame LAMBERT, Virginie, née à Louvain le vingt-neuf juillet mille neuf cent septante-quatre, belge, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue Désiré Desmet 76, BELGIQUE, numéro national .

Ici représentée par Monsieur Sébastien MARECHAL, prénommé, en vertu d une procuration sous seing privé en date du 16 décembre 2011.

Lesquels comparants Nous ont requis d'acter authentiquement ce qui suit :

1. CONSTITUTION

Ils déclarent constituer entre eux une société anonyme, sous la dénomination de «Einstein Immo», dont le siège social est fixé à 11a, Avenue A.Einstein, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, au capital de septante-deux

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mille euros (72.000 EUR), divisé en septante-deux (72) actions, sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces.

SOUSCRIPTIONS EN ESPECES

Aux présentes interviennent :

1.CORDI, Alexis, prénommé,

2.VAN HOOF, Brigitte, prénommée,

3.CORDI, Gaëtan, prénommé,

4.JACOBS, Marie, prénommée,

5.MARÉCHAL, Sébastien, prénommé,

6.LAMBERT, Virginie, prénommée,

Lesquels déclarent vouloir souscrire la totalité des actions ainsi qu'il suit :

1.CORDI, Alexis, comparant(e) prénommé(e) sub 1, à concurrence de dix-huit (18) actions. 2.VAN HOOF, Brigitte, comparant(e) prénommé(e) sub 2, à concurrence de dix-huit (18) actions. 3.CORDI, Gaëtan, comparant(e) prénommé(e) sub 3, à concurrence de trois (3) actions. 4.JACOBS, Marie, comparant(e) prénommé(e) sub 4, à concurrence de trois (3) actions. 5.MARÉCHAL, Sébastien, comparant(e) prénommé(e) sub 5, à concurrence de quinze (15) actions. 6.LAMBERT, Virginie, comparant(e) prénommé(e) sub 6, à concurrence de quinze (15) actions.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que :

- Chaque action est souscrite en espèces, et libérés à concurrence de la totalité

de sorte que la société a dès à présent immédiatement, à sa libre et entière disposition, une somme de septante-deux mille euros (72.000 EUR).

-Les fonds affectés à la libération des actions ont été déposés par chacun des comparants, en un compte spécial, ouvert au nom de la société en formation, auprès du Crédit Agricole, sous le numéro 103-0264103-40. -

Une attestation justifiant de ces dépôts demeurera au dossier du notaire soussigné.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, les comparants fondateurs ont remis au Notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société.

Dans les cas visés à l'article 440 du Code des sociétés, ce plan financier est transmis au Tribunal de Commerce dont ressort le siège social de la société, par le Notaire soussigné, à la demande du Juge-commissaire ou du Procureur du Roi.

Réglementations particulières

On omet

2.QU ILS ARRETENT COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société prend la forme d'une Société civile sous forme de société anonyme.

Elle est dénommée : «Einstein Immo».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention : société civile à forme de société anonyme ou des initiales : S.C. S.A.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 11a, Avenue A.Einstein, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

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Il peut être transféré en tout endroit de la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision du Conseil d'administration.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- l achat, la vente, la revente, l échange, le courtage, le lotissement, la mise en valeur, la construction, la reconstruction, la rénovation, la décoration intérieure, la démolition, la transformation, l aménagement, l exploitation, la dation ou prise à bail ou en emphytéose, la location et la gérance, la gestion et l administration de tous immeubles bâtis en Belgique ou à l étranger, meublés ou non et d'une manière générale toutes les opérations civiles et commerciales en rapport avec l'immobilier ;

- l achat, la vente, l échange, la mise en valeur, le courtage, l'étude, l'expertise et la négociation de tout financement et toutes opérations d'assurance ;

- la gestion et l'organisation de tout patrimoine immobilier.

- la consultance ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social

La société peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats, notamment d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, notamment apport, souscription, participation ou fusion, dans toutes activités, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE IICAPITAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à septante-deux mille euros (72.000 EUR).

Il est divisé en septante-deux (72) actions, sans désignation de valeur nominale,

ayant toutes un droit de vote.

Article 6  Augmentations du capital

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, en application aux dispositions des articles 581 à 591 du Code des sociétés.

Augmentation de capital par apports en numéraire

En cas d'augmentation du capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément aux dispositions de la loi. Augmentation de capital par apport en nature

Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

Les articles 601 et 602 du Code des sociétés sont d'application.

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Article 7  Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans les conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560 du Code des sociétés.

Les articles 612 à 614 du Code des sociétés sont d'application.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée à la Poste, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE IIITITRES

Article 9 - Nature des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire qui le demande et dans les conditions prévues par la loi.

Tout actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion, à ses frais, de ses actions d'une forme en une autre prévue.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation et l'agrément du conseil d'administration qui n'aura pas à justifier d'un refus éventuel.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d un teneur de comptes agréé ou d un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'à dater de l'inscription dans le registre.

Article 9bis. - Cessibilité et transmissibilité des actions - on omet...

Article 10 - Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même action, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée.

L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu propriétaire et l'usufruitier à ces sujets.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la liquidation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leur droit, se rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

TITRE IVADMINISTRATION & CONTROLE (articles 517 à 530 du Code des sociétés)

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Article 11 - Composition du Conseil d'administration

La société est administrée par un Conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, et en tout temps révocables par elle.

Article 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 - Présidence

Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le Conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

Article 14 - Réunions

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Article 15 - Délibérations du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues ou un mandataire spécial, par écrit, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Article 16 - Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, fax ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés soit par le Président du Conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

Article 17 Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 18 Gestion journalière

Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur délégué.

Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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Le Conseil d'administration fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur le compte de résultat, des personnes à qui il confère des délégations.

Article 19 Représentation actes de disposition et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

soit par deux administrateurs conjointement, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

soit, dans les limites de la gestion journalière, par un ou plusieurs administrateurs délégués

soit par un mandataire spécial, dans les limites de son mandat.

Article 20 - Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Article 21 - Intérêts opposés

Conformément aux dispositions de l'article 523 du Code des sociétés, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'administration.

Article 22 - Contrôle

Conformément aux dispositions des articles 130 et suivants du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération est mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE VASSEMBLEES GENERALES

(article 531 à 560 du Code des sociétés)

Article 23 - Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 24 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mars, à dix-huit heures .

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 25 - Convocations

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

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A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de articles 533 et suivants du Code des sociétés.

Article 26 - Représentation

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Article 27 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Le Président désigne le secrétaire. Article 28 - Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le Conseil d'administration.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 29 - Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 30 - Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 31 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VIECRITURES SOCIALES

Article 32 Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément

-à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et ses Arrêtés d'exécution (dont la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf), dans la mesure où

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la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

-au Code des sociétés et à ses Arrêtés Royaux d exécution des vingt-trois janvier deux mil un (loi modifiant la loi du sept mai mil neuf cent nonante neuf contenant le Code des sociétés et la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité des entreprises) et trente janvier deux mil un (Arrêté Royal portant exécution du Code des sociétés : constitution et formalité de publicité & comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité).

Article 33 Vote du bilan

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Article 34 Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément notamment aux dispositions des articles 97 et suivants du Code des sociétés.

Article 35 Affectation du résultat

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

cinq pour cent minimum pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

Article 36 - Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des sociétés. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VIIDISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 37 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le Conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article 38 - Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIIIDISPOSITIONS GENERALES

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Article 39 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 40 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social.

Article 41 - Droit commun

Les parties entendent se conformer notamment aux dispositions du Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

Conflits internes

La procédure de résolution des conflits internes se référera enfin aux dispositions des articles 635 à 644 du même Code.

Frais

on omet

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé à l'unanimité :

1.Nomination des administrateurs

de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions :

1. MARÉCHAL, Sébastien,

2. CORDI, Alexis,

3. CORDI, Gaëtan,

tous trois prénommés, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs aura un durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Il sera exercé à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

2.Nomination du Commissaire-réviseur

La société répondant aux critères légaux, de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

3.Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2012

4.Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

5.Reprise d'engagements

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

CERTIFICATION D IDENTITE

Pour satisfaire aux dispositions légales, le notaire soussigné certifie que les noms, prénoms, lieu, date de naissance et domicile de chaque partie personne physique correspondent aux données reprises dans leur carte d identité.

La mention dans l acte et dans toutes les expéditions et extraits dudit acte du numéro national des parties personnes physiques a fait l objet de leur accord exprès.

Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des Président et administrateur-délégué et de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions de

- Président, CORDI, Alexis

- & d'administrateur-délégué, MARÉCHAL, Sébastien et CORDI, Gaëtan

qui acceptent tous trois.

L'administrateur-délégué est chargé seul de la gestion journalière de la société prise dans son acceptation la plus large et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Il exercera son mandant à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par le Conseil d administration ou par l assemblée générale.

DONT ACTE.

Fait et passé, date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et commentée du présent acte et e son annexe, les comparants ont signé avec Nous,

Notaire.

Suivent les signatures

Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

6.Capital autorisé

A l unanimité, l assemblée décide de ne pas fixer actuellement un capital autorisé.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaëtan WAGEMANS

Notaire à Ixelles

Annexe: expédition

CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

Droit d écriture de nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 23.09.2015 15596-0356-011

Coordonnées
EINSTEIN IMMO, EN ABREGE : EINSTEIN

Adresse
AVENUE A.EINSTEIN 11A 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne