23/05/2014
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 6 2 . 4 4 4 D é n o m i n a t i o n
1 4 M M 2 0 1 4
. ~ : . _ N M ï l ~ l " ~ r i
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : E . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G » e n a b r é g é « E . B . H . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a , 2 - 4 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- F r é d é r i c V e r s e t & C o S c S P R L R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e M é r o d e , 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V E R S E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G p a r a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d ' u n e c r é a n c e i n h é r e n t e p r i n c i p a l e m e n t à d e s v e n t e s d ' a c t i o n s à h a u t e u r d e 1 6 . 2 0 9 . 4 8 4 E U R , c o m p t e t e n u d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d e c r é a n c e é v a l u é g l o b a l e m e n t à 1 6 . 2 0 9 . 4 8 4 E U R c o n s i s t e e n 1 4 . 7 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G . C e t t e r é m u n é r a t i o n , r e t e n u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r d e c o n v e n a n c e c o r r e s p o n d a n t a u p a i r c o m p t a b l e .
L a p r é s e n t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e n e c o n s t i t u e p a s u n e « F a i r n e s s o p i n i o n » . L ' o r i g i n e d e - l a c r é a n c e é t a n t i n h é r e n t e à l a v e n t e d ' a c t i o n s , l e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p a s p o u r b u t d e c o n s t i t u e r u n e é v a l u a t i o n : d e s d i t e s a c t i o n s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e . l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
R i x e n s a r t , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 4
F r é d é r i c V e r s e t & C o
R e p r é s e n t é p a r
F r é d é r i c V E R S E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 6 . 2 0 9 . 4 8 4 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 6 . 5 9 4 . 4 8 7 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e n e u f
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . S u i t e
c e n t s e p t a n t e e t T u n e u r o s ( 2 2 . 8 0 3 . 9 7 9 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , m o y e n n a n t l a
c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 . 7 4 8 ) a c t i o n s q u i b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s
( 2 2 . 8 0 3 . 9 7 9 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 0 . 7 4 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 2 0 . 7 4 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 0 , ! ! , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 . I I I I
T R I B U N A L D ' a C O N I e l E R C E
2 G 2 1 1 1 4
N i v e m e s
« G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 4 6 2 , 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e a v e n u e A t h é n a 2 - 4 à B - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t , q : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a c c u s é r é c e p t i o n d e I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n a v e c e f f e t a u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A ( R P M B r u x e l l e s 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e s D e u x E g l i s e s à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H a n s L a g a e ( d o m i c i l i é 7 6 , N i e u w b a a n à B - 1 7 4 2 T e m a t ( N N 6 7 0 3 2 5 0 5 5 4 1 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r . L e c o n s e i l a d o n n é m a n d a t à S N C D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e a f i n d e p u b l i e r c e t t e n o m i n a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , L a c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n s e r a p r o p o s é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
P o u r r a p p e l , à l a s u i t e d e c e s d é c i s i o n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
F i n L a n d s p r l , P r é s i d e n t d u c o n s e i l , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P i e r r e L a n d r a i n ,
S N C D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n ;
V a m o s p i l , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r R a g e r V a n d e r H a e g h e n ;
N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H a n s L a g a e ;
P u t y p h a r S i n n , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e M a r i e - N o ë l l e T o u r n e u r ,
T o u s l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , s a u f l e m a n d a t d e P u t y p h a r S P R L q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : D o m i n i q u e D e j e a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 6 2 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 - 4 A v e n u e A t h é n a à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 :
N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A a é t é n o m m é e p a r c o o p t a t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t d e M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e D E C I D E d e c o n f i r m e r c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e S N C D o m i n i q u e D e j e a n , V a m o s e r t , e t N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r P i e r r e L a n d r a i n p o u r s o n e x c e l l e n t e c o n t r i b u t i o n à l a b o n n e m a r c h e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s à é c h é a n c e , a d é c i d é d e r é é l i r e e n s o n s e i n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S N C D o m i n i q u e D e j e a n d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s l e c o n s e i l e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" S N C D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e
D e j e a n ,
. V a m o s p r i , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r R o g e r V a n d e r H a e g h e n , G é r a n t ;
" P u t y p h a r S P R L , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e T o u r n e u r , G é r a n t e ;
- N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A ( R P M B r u x e l l e s 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r H a n s L a g a e .
S a u f l e m a n d a t d e P u t y p h a r S P R L q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 8 , t o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a n g e r d e s i è g e s o c i a l . L a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l é t a n t ; 2 5 B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
'
A
M O D W O R D 1 1 . 1
R f f l i g i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e a u M o n i t b e l t
8
G ' r é f f ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2013
ÿþ 1 1 I C L I J X " I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 A V R . 2 0 1 3
N I V E L L F G r é f f e
l i U t 1 3 1 j [ 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 6 2 . 4 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : E B H
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e A t h é n a 2 - 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t t ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r ( d o m i c i l i é C l o s d u S a b o t i e r , 2 B - 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e , N N 6 0 . 0 1 . 0 1 - 0 1 7 . 5 6 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T o m L u d e s c h e r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e c e d e r n i e r . L e m a n d a t d e M o n s i e u r , P i e r r e G a m b i e r v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
A C C E P T E l a d é m i s s i o n d e F i n m a r C o n s u l t N V d e s o n t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e V i c e - P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u l e r m a r s 2 0 1 3 .
F i n m a r C o n s u l t N V a s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 S t G e n e s i u s R o d e , A h o m l a a n 4 3 e t e s t r e p r é s e n t é e p a r , M i c h e l M a r t i n N N 4 6 0 6 2 1 - 0 8 9 9 5 e t d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
D E C I D E d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , P u t y p h a r S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e E l i e B é r o , 1 3 à B - 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e T o u r n e u r , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e ; ( N N 5 9 1 2 . 2 1 - 0 3 0 . 8 1 ) , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e ' , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l e c o n s e i l e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 . S N C D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n ,
2 . F i n L a n d , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P r é s i d e n t d u c o n s e i l , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e L a n d r a i n 3 . V a m o s p r i , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r R o g e r V a n d e r H a e g h e n
4 . P i e r r e G a m b i e r , A d m i n i s t r a t e u r
5 . P u t y p h a r S P R L , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e T o u r n e u r , G é r a n t e
T o u s l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a p p e l é e à s e , p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s a u f l e m a n d a t d e P u t y p h a r S P R L q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
S N G D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 21.06.2012 12194-0143-014
22/03/2012
ÿþt
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I l A l l l l ~ l l l l l I I I I
* 1 2 0 6 0 8 3 6 *
R é s M o r
b E
7 R t H t l N A t . O E C O M M E R C E
1 2 M A R S 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e r r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 4 6 2 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : a v e n u e E d i s o n 1 9 a - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d u 7 / 0 2 / 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s
D é l i b é r a t i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
I L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l a S . A . F I N M A R C O N S U L T , d o m i c i l i é e à B - 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e , R u e d e s E r a b l e s 4 3 , R P M : 0 4 6 5 . 7 1 5 . 1 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M a r t i n à e f f e t d e c e j o u r .
S A F I N M A R C O N S U L T o c c u p e r a é g a l e m e n t l e p o s t e d e V i c e P r é s i d e n t ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . L ' A s s e m b l é p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A t h é n a 2 - 4 e n d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
L o u v a i n L a N e u v e , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ M a r i 2 . 1
P ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U N A L D E C O M M E R C E
2 0 1 1 ~ ~
- 1 2 -
~
0 ~
^ ~ ~ ~ N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 4 0 3 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 a - B 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
d u p r o c è s - v e r b a d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G s a . d u 6 o c t o b r e r 2 0 1 1
R é s o l u t i o n 0 1 1 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , l a s p r l V A M O , a y a n s o n s i è g e a v e n u e M i n e r v e , 1 5 á 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( n ^ d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 4 7 3 0 4 2 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a s o c i é t é s e r a M o n s i e u r R o g e r V a n d e r H a e g h e n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 1 4 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é P e t u n i a s l a a n , 1 1 à 8 7 6 0 K o k s i j d e . L a s p r i V A M O p o u r s u i v r a j u s q u ' à s o n t e r n i e l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t s u i t e a u d é p a r t d e M a d a m e S o n j a R o t t i e r s .
W a v r e , l e 0 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i e s i n c è r e e t c o n f o r m e .
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D n m i n i q u e D e j a a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.08.2011 11469-0215-017
02/03/2011
ÿþ* f i r M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
6 - O Z - 2 0 1 1
G r f i t t u E s
1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 t 6 l "
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 4 6 2 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e E d i s o n 1 9 a - B 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E L I T I S B R O K E R A G E H O L D I N G s . a . d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1
R é s o l u t i o n 0 1 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o n j a R o t t i e r s d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . C e t t e d é m i s s i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
W a v r e , l e 0 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e .
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 02.08.2010 10385-0208-014
14/08/2015
ÿþ p a o n W O R D 1 1 . 1
_ V 1 . i _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 l i h I 1 1 l i u I 1 l i 1 1 I f 1
> 1 5 1 1 7 8 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 . 4 6 2 . 4 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g
m F , ` t 1 A i , 3 i . D E C O
0 3 A O U T 2 0 1 5
+ e l e e t h i t l i
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 e r , 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) _ d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
T E N U E L E 2 2 M A I 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s , M o n s i e u r H a n s L a g a e a u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 q u i s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s .
A c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- S N C D o m i n i q u e D e j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e
D e j e a n ,
- V a m o s p r l , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r R o g e r V a n d e r H a e g h e n , G é r a n t ;
- P u t y p h a r S P R L , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e T o u r n e u r , G é r a n t e ;
- N a t i o n a l e S u i s s e A s s u r a n c e s S A ( R P M B r u x e l l e s 0 4 0 3 . 2 7 4 . 3 3 2 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s .
S a u f l e m a n d a t d e P u t y p h a r S P R L q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 , t o u s l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à [ ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r [ e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à [ ' o r i g i n a l
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e