11/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e b l a d 2 . 1
I B R U X E L L E S
h i i )
G r e f f e
R é s e r v é D 1 1 , 1 1 1 0 1 1 0
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 4 8 9 0 8
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : E L L P H I D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P l a c e E d o u a r d P i n o y 8 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e l a g é r a n t e , M a d a m e P a t r i c i a C O R N E T d o m i c i l i é e à
1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e V a n B e c e f a e r e 1 5 2 .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r B E A U M O N T , d o m i c i l i é à 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P o l l a r e v e l d 1 5 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G
O . B E A U M O N T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e â u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e b l a d 2 . 1
I B R U X E L L E S
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G r e f f e
R é s e r v é D 1 1 , 1 1 1 0 1 1 0
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 4 8 9 0 8
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : E L L P H I D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P l a c e E d o u a r d P i n o y 8 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e l a g é r a n t e , M a d a m e P a t r i c i a C O R N E T d o m i c i l i é e à
1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e V a n B e c e f a e r e 1 5 2 .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r B E A U M O N T , d o m i c i l i é à 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P o l l a r e v e l d 1 5 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G
O . B E A U M O N T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e â u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O * W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 8 . 9 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E N R O C K
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B i j l a g e n b i j i i e t S é l g i s e b S t a a t s b l a d - 0 3 7 d 5 / 2 4 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e P i n o y , 8 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 0
a v r i l 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T E N R O C K .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e p a r l a d é n o m i n a t i o n « E L L P H I
D E V E L O P M E N T » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t : « I l e s t f o r m é p a r l e s
p r é s e n t e s e n t r e l e s c o m p a r a n t s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " E L L P H I
D E V E L O P M E N T " .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « s p r l » . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' o u v e r t u r e e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l
d é b u t e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t d é c i d e q u e
l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e a u t r e n t e j u i n , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l ' i n v e n t a i r e e t
é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t s o n t s o u m i s à
l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 2 e t 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e
a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 4 h e u r e s , e t d e f i x e r c e l l e - c i d é s o r m a i s a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s
d e n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e , u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e d e
m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 c o m p o r t e r a
n e u f m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n t é r i n e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 1 7 0 W a t e r m a e i - B o i t s f o r t , a v e n u e d e V i s é ,
5 2 , à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , P l a c e P i n a y , 8 , s u i t e à u n e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
l e 1 8 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 9 9 8 4 , a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 0 6 .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , P l a c e P i n o y , 8 . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é c i s i o n d e [ ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 ' , a c c e p t e
l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N D E N B E M D E N F r é d é r i c d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 ,
p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 0 0 3 6 0 9 2 ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n e t à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s
s o c i é t é s .
H U I T i E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e
a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e
s e r v i c e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t á g é n b i j ` l i é f S ë l g i s c I i S t á t s i ï a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F F é a e r v g a u
M o n i t e u r b e l g e ' '